証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022028 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
第3回監事会第1会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」または「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」)第3回監事会第1回会議は2022年3月31日午後、上海市徐匯区番禺路876号CEO弁公室で現場会議と通信を組み合わせて開催され、本会議は2022年3月21日に会社全体の監事に電子メールで送付されることを通知した。今回の会議は会社全体の監事が汪華さんを推選して主宰した。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議の審議と採決を経て、決議は以下の通りである。
(I)審議は「会社の第3回監事会主席を選出することに関する議案」を審議し、汪華氏を会社の第3回監事会主席に選出することに同意し、任期は3年であり、本監事会の審議が可決された日から第3回監事会の任期が満了する日までである。
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
ここに公告する。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 監事会2022年4月1日
