証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022030 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
取締役会、監事会の交代選挙の完了及び高級管理職の任命に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」または「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」)は2022年3月1日に会社2022年第1回従業員代表大会を開催し、2022年3月31日に2021年年度株主総会、第3回取締役会第1回会議および第3回監事会第1回会議を開催し、取締役会、監事会の交代選挙および高級管理職の交代任命を完了した(履歴書詳細は添付ファイルを参照)。関連状況を以下に公告する。
一、会社の第三回取締役会、第三回監事会の人員構成状況
1、第三回取締役会人員構成
非独立取締役:黄韬先生(理事長)、黄梅女史、呂健美女史;独立取締役:謝楽さん、張雯瑛さん。
会社の第3回取締役会は以上の5人で構成され、任期は2021年年度株主総会の選挙が通過した日から3年である。
2、第三回取締役会の各専門委員会の構成状況
会社の第3回取締役会は戦略委員会、監査委員会、指名委員会を設置し、以下の通りである。
名称招集者メンバーリスト
戦略委員会黄韬黄韬、呂健美、張雯瑛
監査委員会謝楽謝楽、黄梅、張雯瑛
指名委員会謝楽謝楽、黄梅、張雯瑛
報酬と審査委員会張雯瑛張雯瑛、黄韬、謝楽
上記委員の任期は3年で、第3回取締役会第1回会議の審議が可決された日から第3回取締役会が満了する日までである。
3、第三回監事会の人員構成
非従業員代表監事:楊健祥さん、楊宇静さん;
監事会主席、従業員代表監事:汪華さん。
会社の第3回監事会は以上の3人で構成され、任期は2021年年度株主総会選挙が可決された日から3年である。
二、会社の高級管理職の任命状況
会社の第3回取締役会の第1回会議の審議を経て、会社の高級管理職の状況は以下の通りである。
総経理:黄韬先生;
副総経理:黄梅さん、葉茂さん(履歴書付後);
取締役会秘書:杜紅譜さん(履歴書添付)。
会社の財務責任者は副総経理の葉茂さんが代行し、代行期間は会社が新しい財務責任者を招聘する日までとする。会社は関連規定に従ってできるだけ早く財務責任者の任命を完成する。
上記の高級管理職の任期は会社の第3期取締役会の任期と一致している。
ここに公告する。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 取締役会2022年4月1日添付ファイル:第3回取締役会、監事会メンバー及び高級管理職履歴書:一、非独立取締役履歴書1、黄韬先生:1973年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、1998年清華大学自動化専攻卒業、修士号取得。1998年7月から2000年8月まで清華大学で教鞭を執った。2000年10月から2002年10月まで、アメリカ通用無線通信有限会社の製品総監、上海会社の社長を務めた。2002年11月に飛拓無限を創立する予定で、2003年8月から2006年10月まで飛拓無限執行取締役を務めた。2007年2月に北京 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) を創立して、理事長を担当します;2010年5月に麗人有限を創立し、2010年5月から2016年3月まで麗人有限理事長、総経理を務めた。2016年3月から現在まで会社の代表取締役、社長を務めている。黄韬氏は会社の持株株主であり、実際の支配者であり、2021年12月31日現在、会社の株式1339980304株を保有している。黄韬さんは会社の他の取締役、監事、その他の高級管理職と関連関係がありません。黄韬さんは会社と会社がコントロールしている子会社のほか、上海麗想投資管理有限会社で法定代表者を務め、取締役の職務を執行している。黄韬氏には「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。2、黄梅さん:1980年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。2005年に復旦大学を卒業し、経済学修士号を取得した。2005年7月から2008年9月まで漢理資本高級マネージャーを務めた。2008年9月から2011年5月までアリババの高級投資マネージャーを務めた。2012年2月から2014年4月まで上海宝尊電子商取引有限会社の財務副総裁を務めた。2014年4月から2016年3月まで麗人有限取締役、副社長を務めた。2016年3月現在、会社の取締役、副社長を務めている。黄梅さんは会社の株式を直接保有しておらず、会社の他の取締役、監事、その他の高級管理職、持株株主、実際のコントロール者と関連関係がない。黄梅女史系会社の持株5%以上の大株主上海麗仁創業投資パートナー企業(有限パートナー)とその一致行動者揚州麗秀創業投資パートナー企業(有限パートナー)(かつて名:上海麗秀創業投資パートナー企業(有限パートナー))の執行事務パートナーから代表を派遣した。黄梅さんは会社と会社がコントロールする子会社で職務を担当するほか、上海麗承投資管理有限会社で法定代表者、執行取締役を担当し、上海麗想投資管理有限会社で監事を担当し、上海麗仁創業投資パートナー企業(有限パートナー)とその一致行動者揚州麗秀創業投資パートナー企業(有限パートナー)で執行事務パートナーの代表職務を担当している。揚州麗朋投資パートナー企業(有限パートナー)で事務パートナーの代表を任命する。黄梅さんは「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。3、呂健美さん:1981年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。
修士の学歴。2011年8月から2019年1月までアリババ天猫服装服装事業部副総経理を務めた。2019年1月から2020年11月まで天猫淘宝海外事業部総経理を務めた。2020年11月から2021年10月までアリババのコアラ海购事业部総経理を务める。2021年10月から2022年2月までアリババ天猫国際事業部総経理を務めた。2022年2月から現在までアリババ淘系快消事業部総経理を務めている。
呂健美さんは会社の株を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者とは関連関係がなく、呂健美さんは会社の5%以上の大株主アリババ(中国)ネットワーク技術有限会社が会社に推薦した取締役で、アリババグループとそのコントロールする子会社に勤めているほか、他の会社で職務を担当していない。呂健美女士には「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。二、独立取締役履歴書1、謝楽さん:1975年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、海外永住権がない。中国公認会計士、イギリス特許会計士ACCA;上海外国語大学卒業、本科学歴。2008年1月から2013年11月までエジンズ新エネルギー技術(上海)有限会社で財務総監を務め、2013年12月から2014年11月まで甫田貿易(上海)有限会社で首席財務官を務め、2015年1月から現在まで上海国際テーマパークとリゾート管理有限会社で財務コントロール総監を務めている。謝楽さんは会社の株を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、持株5%以上の株主と関連関係がなく、上海国際テーマパークとリゾート管理有限会社に勤めているほか、他の会社では職務を担当していない。謝楽氏には「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。2、張雯瑛さん:1966年生まれ、中国香港公民で、ロンドン大学を卒業し、財務管理修士号を取得しました。1998年1月から2018年3月まで漢高グループアジア太平洋/中東/ラテンアメリカ業務副総裁を務めた。2019年3月から2019年7月までアディダス大中華区副総裁を務めた。2019年8月から現在まで構想国際有限会社の執行役員を務めている。張雯瑛さんは会社の株を持っていないし、会社の他の取締役、監事、高級管理職、実際のコントロール人、株を5%以上持っている株主と関連関係がなく、構想国際有限会社に勤めている以外、他の会社で職務を担当していない。張雯瑛さんは「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。三、第三回監事会メンバー履歴書1、汪華さん:1976年生まれ、中国国籍、海外永住権なし;四川大学の短大の学歴。2008年2月から2010年12月まで北京瑞獅子広告会社の総裁補佐、顧客群総監を務めた。2010年1月から2012年2月までHAVAS漢威士広告広州支社の取引先総監を務めた。2012年4月から2016年6月まで上海奥美広告有限会社の顧客グループ総監を務めた。2016年8月現在、会社の市場部副総裁を務めている。2019年1月現在まで会社監事会主席、従業員代表監事を務めている。汪華さんは会社の株を持っていないで、会社の取締役、その他の監事、高級管理職、実際のコントロール人と株の5%以上の株主と関連関係がなくて、会社と会社がコントロールする子会社のほかに、上海欣榜加塑ネット科学技術有限会社で監事の職務を担当しています。汪華さんは存在しません《上海証券取引列状況。2、楊健祥先生：1988年生まれ、中国国籍、海外永住権なし；雲南大学本科、南京師範大学MBA。2010年7月から2016年8月まで江蘇 Everyday Network Co.Ltd(300295) 不動産研究センター研究員を務め、2016年10月から2019年9月まで基石資産管理株式会社投資マネージャーを務め、2019年7月から現在まで基石資産管理株式会社高級投資マネージャー。2022年1月現在まで会社の監査役を務めている。楊健祥氏は会社の株を保有していない。会社の取締役、その他の監事、高級管理職、実際の支配者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、基石資産管理株式会社が高級投資マネージャー及び会社が監事を担当する以外、他の会社で職務を担当していない。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。3、楊宇静さん:1991年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中国共産党党員;上海政法学院の本科の学歴。2013年7月から2015年4月まで会社の部下の麗人美化粧法務アシスタントを務めた。2015年4月から2016年6月まで会社傘下の麗人ビジネス法務アシスタントを務めた。2016年7月から現在まで会社傘下の麗人ビジネス証券事務専門員を務め、2020年12月から現在まで麗人ビジネス党支部書記を務めている。2019年5月現在まで会社の監査役を務めている。楊宇静さんは会社の株を持っておらず、会社の取締役、その他の監事、高級管理職、実際のコントロール者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、会社及び会社がコントロールする子会社を除いて、他の会社で職務を担当しておらず、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。四、高級管理職の履歴書
1、葉茂さん:1976年生まれ、中国国籍で、カナダの永住権を持っています。アメリカのロチェスター大学を卒業し、工商管理学修士号を取得した。AICPAおよびCFA証明書を持っています。2011年5月から2013年2月まで尚徳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電力有限会社の財務総監を務めた。2013年3月から2013年10月まで上海泰格耀陽広告有限会社の首席財務官を務めた。2013年11月から2021年2月まで21世紀中国不動産首席財務官を務めた。2016年5月から2020年11月まで会社の独立取締役を務めたことがある。2021年3月から現在まで会社の副社長を務めている。2011年11月現在、世紀金榜グループ株式会社の独立取締役を務めている。2015年7月から2021年11月まで Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 独立取締役を務めた。葉茂さんは120000株の会社の株式を持っていて、会社の取締役、監事、その他の高級管理職、実際のコントロール人と5%以上の株主と関連関係がなく、会社に勤めているほか、北京古道投資センター(有限パートナー)で執行パートナーを務め、世紀金榜グループ株式会社で独立取締役を務めています。葉茂氏には「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。2、杜紅譜さん:1969年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。上海財経大学を卒業し、経済学修士号を取得した。1997年7月から2007年5月まで華晨グループに勤め、前後してグループ投資部プロジェクトマネージャー、マネージャーを務め、グループ傘下の上場会社上海華晨グループ株式会社(現「上海申
