証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022027 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
第3回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」または「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」)第3回取締役会第1回会議は2022年3月31日午後、上海市徐匯区番禺路876号CEO事務室で現場会議と通信方式で開催され、本会議の通知は2022年3月21日に電子メール形式で会社全体の取締役に送られた。今回の会議は会社全体の取締役が黄韬先生を推選して主宰した。会議には取締役5人、実際に取締役5人、会社の監事と高級管理職が出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議の審議と採決を経て、決議は以下の通りである。
(I)「会社の第3期取締役会の理事長を選出することに関する議案」を審議・採択し、黄韬氏を会社の第3期取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は第3期取締役会の任期と一致した。
(採決結果:同意5票、反対0票、棄権O票)
(II)「第3回取締役会各専門委員会委員及び招集者の選出に関する議案」の審議・採択
会社の第3回取締役会は戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会を設置し、各専門委員会のメンバーの構成状況は以下の通りである。
名称招集者メンバーリスト
戦略委員会黄韬黄韬、呂健美、張雯瑛
監査委員会謝楽謝楽、黄梅、張雯瑛
指名委員会謝楽謝楽、黄梅、張雯瑛
報酬と審査委員会張雯瑛張雯瑛、黄韬、謝楽
上記の委員の任期は第3期取締役会の任期と一致している。
(採決結果:同意5票、反対0票、棄権O票)
(III)「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議・採択する
会議は黄韬先生を会社の社長に選出することに同意し、黄梅さん、葉茂さんは会社の副社長に就任した。杜紅譜さんは会社の取締役会秘書を務めています。また、会社の財務責任者は副総経理の葉茂さんが代行し、代行期間は会社が新しい財務責任者を招聘する日までとする。
上記の高級管理職の任期は会社の第3期取締役会の任期と一致している。
(採決結果:同意5票、反対0票、棄権O票)
ここに公告する。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 取締役会2022年4月1日
