証券コード： Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 株式略称： Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 番号：臨2022031
債券コード:15038514319514326、151272188259
債券略称:18グリッド01、18グリッド02、18グリッド03、19グリッド01、21グリッド02
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
取締役会決議公告
特別ヒント
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 第7回取締役会第28回会議は2022年3月31日に通信採決方式で開催された。会議の通知は電子メール、ファックス、配達で発行されます。取締役9人に出席し、実際に会議に参加する取締役9人。今回の会議は「中華人民共和国会社法」及び会社の「定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「子会社の51%の株式の公開譲渡に関する議案」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意した。
会社が保有している珠海海制御遠洋漁業投資有限会社(以下「遠洋漁業」と略称する)の51%の株式を公開的に譲渡することに同意し、今回の株式譲渡の最低価格は273609万元を下回らない。
同等の条件の下で、珠海順遠企業管理有限会社(以下「順遠会社」と略称する)は優先譲渡権を持っている。順遠会社は2022年3月28日に設立され、登録資本金は2800万元で、株主は既存の管理チームの業務の中堅から構成され、範琳桀、董大偉、李玲、李洪輝などであり、労働契約関係はいずれも遠洋漁業傘下の会社である。
会社のマネージャー層に今回の株式売却に関する事項を全権で処理することを授権することに同意し、看板譲渡手続き、関連協定の締結、具体的な後続事項の処理などを含むが、これに限らない。
採決状況：同意票9票、反対票0票、棄権票0票
詳しくは、同社が同日発表した「子会社の51%の株式の公開譲渡に関する公告」を参照してください。(II)「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
同意会社は2022年4月18日午後14:30に2022年第4回臨時株主総会を開催した。採決状況：同意票9票、反対票0票、棄権票0票
ここに公告する。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
取締役会
二〇二年三月三十一日
