Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
独立取締役の取締役会関連事項に関する事前承認と独立意見 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (以下「会社」または「当社」と略す)は2022年3月30日に第8回取締役会第7回会議を開催した。中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及び「会社定款」の関連規定に基づき、独立取締役として、今回の取締役会の関連審議事項について事前認可と独立意見を発表した。
一、対外保証状況に関する独立意見
1、2016年5月19日、会社の2015年度株主総会決議:会社は衢州市清泰環境工程有限会社(以下「衢州清泰」と略称する)に13500万元 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 衢化支店プロジェクトローンの全過程の全額連帯責任保証を提供し、保証期限:最初のローン発行日から8年。詳細は2016年5月20日に「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。
衢州清泰原は当社の完全子会社である。当社は2020年12月にその全体を巨化グループ有限会社に譲渡した。2021年3月現在、衢州清泰銀行の債務の保証はすべて解除された。
2、2018年7月25日、同社の2018年第2回臨時株主総会決議:織金フィダグリーンエネルギー有限会社は融資賃貸方式を通じて華融金融賃貸株式会社に2億元融資し、当社は織金フィダグリーンエネルギー有限会社の70%の株式質押を提供し、2億元の額の連帯責任保証を提供する。当社は河南豫能 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 有限公司が Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 鄭州二七路支店の20000万元の総合授信額に出資比率によって差額補充承諾書を発行し、20000万元の融資を3年間に分けて返済し、第一、二、三年にそれぞれ6500万元、6500万元、7000万元を返還する。詳細は2018年7月26日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。
2021年末までに、会社は河南豫能 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 有限会社の銀行融資を保証していない。3、2020年8月3日、会社の2020年第3回臨時株主総会決議:会社は諸暨華商輸出入有限会社に人民元10000万元の銀行総合信用額の保証を提供し、保証期間は2020年7月1日から2022年6月30日までである。会社は浙江フィダ科学技術発展有限会社に人民元15000万元の銀行総合授信額の保証を提供し、保証期間は2020年7月1日から2023年6月30日までである。詳細は2020年8月4日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。4、2021年4月1日、会社は2021年第1回臨時株主総会決議:当社と上饶市都市建設投資開発グループ有限会社は持株比率によって余乾グリーンエネルギー有限会社にプロジェクト融資連帯責任保証を提供し、保証債務総額は人民元2.65億元を超えない。そのうち、当社の保証債務総額は1.35億元を超えない。保証期間:最初のローンが発行された日から15年。詳細は2021年4月2日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。
2021年度会社は実際に対外(いずれも子会社)保証1229030万元が発生し、期限を超えた対外保証事項がない。2021年12月31日現在、会社は実際に対外(いずれも子会社)保証残高が累計2656680万元発生した。会社は他のいかなる法人単位、不法者単位または個人に保証を提供していない。会社の上述の対外保証決定プログラムは合法的で、いかなる予見可能な保証リスクを隠しておらず、情報開示は完全である。
二、利益分配案に関する独立意見
会社が2021年末に親会社の未分配利益がマイナスであることを考慮して、会社は今年度利益分配を行わない予定である。この方案は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の権益を損害していない。私たちは今回の利益分配案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
三、会計士事務所の任命に関する事前承認と独立意見
1、事前承認
会社はすでに今回の取締役会会議が開催される前に、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の関連資料を提供し、必要なコミュニケーションを行い、事前の承認を得て、本議案を取締役会会議に提出して審議することに同意しました。
2、独立意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務を執行する資格を備え、会社の長年の各特定項目監査と財務報告監査機構を担当する過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、各監査任務をよりよく完成することができる。職業リスク基金計は職業保険の購入が財政部の関連規定に合致し、十分な投資家の保護能力を持っていると言及した。プロジェクトグループのメンバーは独立性に影響を与える可能性のある状況は存在せず、最近3年間刑事処罰、行政処罰を受けていない。今回の再雇用審議の手続きは十分で、適切である。当社は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の内部統制と財務報告監査機構として引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
四、内部統制評価報告に関する独立意見
会社の2021年度の内部監査業務報告を詳しく審査し、会社の内部制御メカニズムの建設と運行を十分に理解した上で、私たちは会社の内部制御システムが経営管理の各段階をカバーし、異なる時期の実際の状況に基づいて内部制御の欠陥をタイムリーに識別することができ、改善措置を提出し、実行し、各種リスクを合理的に回避し、コントロールすることができると考えている。会社の内部統制メカニズムの全体的な建設は関連規定と会社の実際に合致し、2021年12月31日(内部統制評価報告基準日)までに、会社はすでに企業内部統制関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持し、非財務報告内部統制の重大な欠陥も発見されなかった。以上、「会社2021年度内部統制評価報告」に同意します。
五、会社の日常関連取引2021年度計画の執行状況と2022年度計画の事前承認と独立意見について
1、事前承認
会社はすでに今回の取締役会会議が開催される前に、私たちにこの日常関連取引議案の関連資料を提供し、必要なコミュニケーションを行い、私たちの事前承認を得て、私たちはこの議案を取締役会会議の審議に提出することに同意しました。
2、独立意見
この日常の関連取引計画はすでに署名した関連取引協議と関連者の実際の状況に基づいて作成され、根拠が十分で、手配が合理的である。この日常関連取引計画は会社の正常な生産経営に必要であり、各方面の専門協力、優位性の相互補完に有利であり、資源の合理的な配置を実現し、会社の利益能力を強化し、生産経営の安全と安定を保障し、会社とその他の株主の合法的権益を損なう状況が発見されず、会社と株主の全体的な利益に合致する。関連取締役はこの議案の採決を回避し、取締役会の審議手続きは合法である。私たちはこの日常関連取引議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役:楊莹、沈東昇、周勝軍、金賛芳2022年3月30日
