証券コード： Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 証券略称： Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 公告番号：臨2022028 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
第8回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (以下「会社」または「当社」と略称する)第8回監事会第6回会議は2022年3月20日に電子メールなどの形式で通知を出し、2022年3月30日に浙江省諸暨市望雲路88号会社本部で現場プラス通信採決の形式で開催された。会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加しなければならない。今回の会議の開催手順は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
一、「会社2021年年度報告及び報告要旨」を審議、採択する。
会社の2021年年度報告全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。会社の2021年年度報告の要約は同期公告を参照してください。
審査意見:会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致する。会社の2021年の年度報告の内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営管理と財務状況などの各方面の実際の状況を反映した。本意見を提出する前に、年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意3票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議の監事に参加する人数の100%を占めている。
二、「会社2021年度監事会工作報告」を審議、可決する。
報告書は監事会の各会議、重大事項の審査意見などの面から会社の2021年度監事会の仕事を総括した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意3票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議の監事に参加する人数の100%を占めている。
三、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する。
内容は同時期に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
監事会は会社の取締役会の会社の内部制御に関する自己評価報告を審査し、会社の内部制御の全体的な設計が合理的で、実行が有効であると考え、取締役会が行った内部制御評価報告に異議がない。同意3票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議の監事に参加する人数の100%を占めている。
四、「会社2021年度社会責任報告」を審議、採択する。
内容は同時期に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2021年度社会責任報告』です。
同意3票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議の監事に参加する人数の100%を占めている。
五、「2021年度の信用及び資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決する。
内容の詳細は、同時期に開示された公告2022021号「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2021年度計上信用及び資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。
審査意見:今回の信用及び資産減価償却の準備は「企業会計準則」及び会社の会計政策の関連規定に合致し、根拠が十分で、審査・認可手続きが合法的で、会社の2021年度の財務状況、資産価値と経営成果を公正に反映し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しない場合、私たちは今回の信用及び資産減価償却議案に同意する。
同意3票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議の監事に参加する人数の100%を占めている。
六、「会社の日常関連取引2021年度計画の執行状況と2022年度計画に関する議案」を審議、可決する。
内容の詳細は、同時期に開示された公告2022022号「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 日常関連取引公告」を参照してください。
審査意見:本日常関連取引計画の定価は合理的で、政策決定プログラムは合法的で、各方面の専門協力、優位性の相互補完に有利であり、資源の合理的な配置を実現し、コストをコントロールし、会社の利益能力を強化し、生産経営の安全と安定を保障し、会社と株主の利益に合致する。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意3票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議の監事に参加する人数の100%を占めている。ここに公告します!
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 監事会
2022年4月1日
