証券コード： Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 証券略称： Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 公告番号：臨2022020 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
第8回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第7回会議は2022年3月20日に電子メールなどの形式で通知を出し、2022年3月30日に浙江省諸暨市望雲路88号会社本部で現場通信採決の形式で開催された。会議は会長の呉東明さんが主宰し、会議は取締役11人、実際に取締役11人に参加しなければならない。会社の監事会のメンバー、経営陣が会議に列席した。今回の取締役会の開催手続きは「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
一、取締役会会議の審議状況
(I)「会社2021年度報告及び報告要旨」を審議・採択する。
会社の2021年年度報告全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。会社の2021年年度報告の要約は同期公告を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(II)『会社2021年度取締役会業務報告』を審議・採択する。
取締役会の仕事報告は2021年度の主な経営状況を振り返り、業界構造と趨勢に基づいて2022年の経営計画とリスク対応を提出した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(III)「会社2021年度利益分配議案」を審議・採択する。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益545476万元、親会社の純利益205670万元、2021年末に親会社の未分配利益-1172542万元を合併することを実現した。
2021年末の親会社の未分配利益がマイナスであることを考慮して、会社は2021年度に利益分配を行わない。独立取締役の意見:会社の2021年末の親会社の未分配利益がマイナスであることを考慮して、会社は今年度利益分配を行わない予定である。この方案は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の権益を損害していない。私たちは今回の利益分配案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(IV)「総経理2021年度仕事報告」を審議、採択した。
報告書は会社の2021年度の市場開拓、プロジェクト実行、技術革新、リスク解消などの各方面の仕事状況を総括し、2022年の重点仕事の手配を報告した。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(V)「会社2022年度経営計画」の審議が可決された。
会議は会社の2022年度の経営目標、科学技術革新、コスト削減と効率化、情報化建設などの各仕事計画を審議・採択した。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(VI)「取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」を審議・採択した。
内容は同時期に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告」。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(VII)「会社2021年度内部統制評価報告」を審議・採択する。
内容は同時期に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(VIII)「会社2021年度社会責任報告」を審議・採択した。
内容は同時期に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2021年度社会責任報告』です。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(8552)『2021年度計上信用及び資産減価償却準備に関する議案』を審議・採択する。
内容の詳細は、同時期に開示された公告2022021号「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2021年度計上信用及び資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(X)会社の日常関連取引2021年度計画の執行状況と2022年度計画に関する議案を審議・採択する。
内容の詳細は、同時期に開示された公告2022022号「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 日常関連取引公告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意7票、反対0票、棄権0票、回避4票。
同意票は会議に参加した非関連取締役の100%を占め、関連取締役の呉東明、呉黎明、羅水源、胡運進は本議案の採決を回避した。
(十一)「天健会計士事務所を会社の監査機関に任命することに関する議案」を審議、可決した。内容の詳細は、同時期に発表された公告2022023号「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 継続会計士事務所公告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(十二)「フィダ環境の吸収合併に関する議案」を審議・可決する。
内容の詳細は、同時期に発表された公告2022024号「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 完全子会社の吸収合併に関する公告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(十三)「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
内容の詳細は、同時期に開示された公告2022025号「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
二、インターネット公告の添付ファイル
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 独立取締役取締役取締役会関連事項の事前承認と独立意見。
ここに公告します!
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 取締役会
2022年4月1日
