Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
独立取締役の第4回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見は、「上場企業において独立取締役制度を確立する指導意見」、「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 規約」、「上場企業独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」の関連規定に基づき、私たちは Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、勤勉尽職、独立判断の原則に基づいて、第4回取締役会第27回会議に出席し、関連議案を審議し、会社の2022年の株式オプションと制限性株式激励計画に関する事項に対して独立意見を発表した。「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画(草案)」とその要約の立案、審議プロセスは「上場企業株式インセンティブ管理方法」などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に合致する。
2、会社は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上場会社株式激励管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
3、『 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)』とその要約の内容は『会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社株式激励管理方法』などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。各インセンティブ対象株式のオプション/制限株の授権/授与手配、行権/解除販売制限手配は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反せず、会社と全体株主の利益を侵害していない。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5、会社が株権激励計画を実施することは、会社の長期的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残し、従業員の積極性を十分に引き出し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効果的に向上させ、株主、会社と核心チームの3つの利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
以上、私たちは会社が今回の株式激励事項を実施することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。(以下、本文なし)
独立取締役：廖益新
年月日（本ページは『 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 独立取締役第四回取締役会第回会議に関する事項の独立意見』署名ページ）独立取締役：胡世明
年月日（本ページは『 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 独立取締役第四回取締役会第回会議に関する事項に関する独立意見』締結ページ）独立取締役：任力
年月日
