証券コード： Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 証券略称： Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 公告番号：2022020 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
第4回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第27回会議は2022年3月25日にメールと通信方式で通知と会議資料を出し、2022年3月31日にアモイ市思明区湖浜北路201号宏業ビル8階会社の大会議室で現場結合通信方式で開催された。会議で採決に参加すべき取締役は6人で、実際に採決に参加した取締役は6人で、会議は理事長の胡精沛さんが主宰し、会社の監事、高級管理者などが会議に列席し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、行った決議は合法的に有効である。採決を経て、会議の審議で議案が可決された状況は以下の通りである。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『とその要約に関する議案』を審議・採択する。
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残し、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効果的に向上させ、株主、会社、核心チームの3つの利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させるために、会社の取締役会報酬と審査委員会は関連法律法規に基づいて「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」とその要約を制定した。
「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画(草案)要約公告」の詳細は、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限株式インセンティブ計画(草案)」の詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網を参照してください。
（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
関連取締役の朱著香さんは採決を避けた。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、回避1票。
(II)『に関する議案』を審議・採択する。
会社の株式オプションと制限性株式激励計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「上場会社株式激励管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規の規定と会社の実際の状況に基づき、会社の取締役会報酬と審査委員会は関連法律法規に基づいて「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施審査管理方法」を制定した。
《 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法》詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
関連取締役の朱著香さんは採決を避けた。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、回避1票。
(III)「株主総会の取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」を審議・採択する。
会社の2022年の株式オプションと制限性株式激励計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会に取締役会に以下の会社の制限性株式激励計画の関連事項を授権するように要求した。
1、会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は激励対象が今回の株式オプションと制限性株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の株式オプションの授権日と制限性株式の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、株式オプションと制限性株式激励計画に規定された方法に従って、株式オプションと制限性株式の数と関連する標的株式の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、激励計画に規定された方法に従って株式オプションの行使価格と制限性株の授与価格を相応の調整する。
(4)授権取締役会は、株式オプションと制限株の授与前に、従業員が放棄した株式オプションのシェアを直接予約部分に調整または調整するか、または激励対象間で分配と調整する。従業員が買収を放棄した制限株のシェアを直接削減したり、激励対象間で分配したり調整したりする。
(5)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に株式オプションと制限株を授与し、株式オプションと制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
(6)授権取締役会は激励対象の行権/販売制限資格の解除、行権/販売制限条件の解除を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(7)授権取締役会は激励対象が権利を行使/販売制限を解除できるかどうかを決定する。
(8)授権取締役会は激励対象の行権/販売制限解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に行権/販売制限解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
(9)取締役会に未行使/販売制限解除の株式オプション/制限株の行使/販売制限を授権する。
(10)授権取締役会は会社の株式オプションと制限性株式激励計画を管理し、調整し、株式激励計画の実施を含むが、これに限らない。
(11)授権取締役会は、会社が株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画を予約したインセンティブ対象、授与数量、授与価格/行権価格、授与日などのすべての事項を確定する。
(12)授権取締役会は、株式インセンティブ計画に関連するいかなる協定とその他の関連協定に署名、実行、修正、終了する。
(13)授権取締役会は会社の株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画を管理し、調整し、今回のインセンティブ計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(14)取締役会に株式オプションと制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3、株主総会は今回の株式激励計画の実施のために、取締役会に入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権した期限は今回の株式激励計画の有効期限と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範性文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が董事会を代表して直接行使することができる。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
関連取締役の朱著香さんは採決を避けた。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、回避1票。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、独立取締役の第4回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見。
3 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限株式インセンティブ計画(草案)。ここに公告する。
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 取締役会2022年04月01日
