証券コード： Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 証券略称： Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 公告番号：2022021 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
第4回監事会第22回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第22回会議は2022年3月25日にメールと通信方式で通知と会議資料を出し、2022年3月31日にアモイ市思明区湖浜北路201号宏業ビル8階会社の大会議室で現場結合通信方式で開催された。会議が採決に参加すべき監事は3人で、実際に採決に参加する監事は3人で、会議は監事会主席の王天萍さんが主宰し、会社の取締役、高級管理者などが会議に列席し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略す)と「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。採決を経て、会議審議が議案を可決した状況は以下の通りである:二、監事会会議審議状況
1.「会社2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画(草案)」とその要約に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、関連する法定手続きを履行し、会社の持続的な発展に有利であると考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画(草案)要約公告」の詳細は、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限株式インセンティブ計画(草案)」の詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
2.「会社2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は「会社2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」が関連法律、法規の規定及び会社の実情に合致し、会社のガバナンス構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価格分配システムを形成し、株主と会社の従業員間の利益共有と制約メカニズムを確立し、会社及び全体の株主の利益を損なうことはないと考えている。
「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法」の詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
3.「会社2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画が初めて一部のインセンティブ対象リストを授与したことを確認する」という議案を審議、可決した。
審議を経て、監事会は以下のように考えている。
(1)会社の2022年の株式オプションと制限性株式激励計画の激励対象は取締役、高級管理職及び核心職位者であり、いずれも会社の正式な在職従業員である。前述のインセンティブ対象には、独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供がいない。
(2)検査を経て、激励対象は以下の状況が存在しない。
1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為により中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
4）「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を担当してはならない状況がある場合。
5)法律法規は上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している。
6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
(3)会社の2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画のインセンティブ対象はいずれも「会社法」、「証券法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの規定されたインセンティブ対象項目に合致し、会社の「2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画(草案)」とその要約に規定されたインセンティブ対象範囲に合致する。それは会社の2022年の株式オプションと制限的な株式激励計画の激励対象とする主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトまたはその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式激励を審議する5日前に激励リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
「 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年株式オプションと制限株式インセンティブ計画初授与部分インセンティブ対象リスト」の詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
ここに公告する。
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 監事会2022年04月01日
