証券コード： East Group Co.Ltd(300376) 証券略称： East Group Co.Ltd(300376) 公告番号：2022011 East Group Co.Ltd(300376)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第6回取締役会第10回会議決議に基づき、2022年4月18日(月)午後14:30に現場とネット投票を組み合わせて会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下の通り通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の第六回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第6回取締役会第11回会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年4月18日（月）午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年4月18日
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月18日の取引日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年4月18日午前9時15分から2022年4月18日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票の中の1つの方式を選択しなければならない。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に出席を委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて、ネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使する。
6、会議の株式登録日：2022年4月11日（月）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主又はその代理人。
今回の株主総会の株式登録日は2022年4月11日(月)で、株式登録日の午後の終値に中国で深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書は添付ファイル3参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議場所：広東省東莞市松山湖科技産業園区工業北路6号 East Group Co.Ltd(300376) 会議室。
二、会議審議事項
コメント
議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案：今回の会議のすべての議案√
非累積投票議案
1. Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) 76オプションインセンティブ計画(草案)>およびその要約の議案」
「 East Group Co.Ltd(300376) 2.00期権激励計画実施考課管理方法>の議√
事件
『株主総会授権取締役会の申請について
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年株式オプションインセンティブ計画に関する事項
事件
4.00《完全子会社及び合併範囲内の部下公√について
会社が融資業務を展開し、担保を提供する議案」
5.00『中能易電増資及び関連取引に関する√
議案
上記の議案はすでに会社の第6回取締役会第11回会議、第6回監事会第9回会議の審議を通過し、独立取締役は関連事項について同意した独立意見を発表した。具体的な内容は2022年3月31日に巨潮情報ネット上の関連公告を参照してください。
今回の株主総会で審議された上述の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、票の結果に基づいて公開する。議案一、議案二、議案三は会議に出席した株主の議決権の三分の二以上の同意を得なければ可決できない。独立取締役の関易波氏は募集者として、2022年の第1回臨時株主総会で審議された株式激励に関する議案について、株主全員に投票権を募集した。具体的な内容は、2022年3月31日に巨潮情報ネット上で公開された「 East Group Co.Ltd(300376) 独立取締役株式激励公募投票権に関する公告」を参照してください。
三、現場会議の登録方法
(I)登録方式：
1、登录方式は现场登录、手纸またはファクシミリで登录し、电话で登录を受けない。2、法人株主が会議に出席するには、「企業法人営業許可証」のコピー(公印を押す)、「法定代表者身分証明書」を持たなければならない。代理人に出席を委託する場合は、「法人授権委託書」、出席者の「身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。
3、自然人株主が自ら会議に出席するには、本人の「身分証明書」、「証券口座カード」を持たなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、本人の「身分証明書」、「授権委託書」、委託人の「証券口座カード」を持って登録手続きをしなければならない。
4、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、異郷株主は「株主参加登録表」(添付ファイル2参照)によく記入し、本人身分証明書、株主口座カードのコピーとともに2022年4月15日17:00までに会社の取締役会事務室に送り、電話で確認してください。
（Ⅱ）登録時間：
2022年4月15日(午前8:30~11:30、午後14:00~17:00)
(III)登録場所及び授権委託書送付場所：広東省東莞市松山湖科技産業園区工業北路6号
担当者：取締役会事務室趙久紅
電話番号：076922897778223
ファックス：0769878828538569
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：523808
(IV)その他の事項：
1、会議に参加した株主の食事と宿泊及び交通費は自分で処理する。
2、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の関連株主会議のプロセスは当日の通知によって行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
第6回取締役会第11回会議決議。
ここに公告する。
East Group Co.Ltd(300376) 取締役会2022年3月31日添付ファイル：
1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2、授権依頼書
3、株主参会登記表
添付書類一、
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350376
2、投票略称：易事投票
3、採決意見や選挙票を記入する。今回の株主総会議案はいずれも非累積投票提案であり、非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月18日(現場株主総会当日)9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムhttp://wltpに登録することができる。cn.info.com.cn. ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二、
East Group Co.Ltd(300376)
株主総会授権委託書
ご本人様を代表して＊＊＊ East Group Co.Ltd(300376) グループ株式有限会社にご出席くださいますようお願い申し上げます。
司2022年第一回臨時株主総会は、会議で審議された各議案に対して本授権委託書の指示に従う。
投票権を行使し、今回の会議に署名するために署名する必要がある関連文書に代わって、指示がなければ、代わりに
理人は自分の意思に基づいて採決する権利がある。
備考棄権反対議案に同意する
議案名この列にチェックする欄
エンコーディング
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
『 East Group Co.Ltd(300376) 1.00株式オプションインセンティブ計画(草案)>およびその要約√
の議案
『 East Group Co.Ltd(300376) 2.00株式オプションインセンティブ計画実施考課管理方法>√
の議案
『株主総会授権取締役会の申請について
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年株式オプションインセンティブ計画に関する事項の√
議案
「完全子会社及び合併範囲内の部下について
4.00会社が融資業務を展開し、担保を提供する√
議案
「中能易電増資及び関連取引について√
5.00
の議案
委託人署名（または捺印）：
委託人の身分証明書または営業許可証番号：
委託人株主口座：委託人持株数：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
委託日：付注：1.対
