証券コード： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 証券略称： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 公告番号：2022016 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
第9回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
2022年3月31日、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) (以下、会社と略称する)は通信採決方式で第9回取締役会第17回会議を開催し、今回の会議通知は2022年3月25日に電子メールまたは配達方式で発行された。取締役会の8人の取締役はいずれも通信採決方式で採決に参加した。今回の会議の招集、開催及び採決手順は「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営(2022年改訂)」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。本会議は以下の事項を審議し、可決した。
一、会社組織機構の調整を審議して可決した
会社の管理業務の需要を満たすために、会議は会社の本部の既存の組織機構を調整することに同意し、今回の調整後、会社の組織機構は13の職能部門と2つの直属機構(子会社を含まない)である。
13の職能部門はそれぞれ事務室(党委員会事務室)、資産財務部、人的資源部(党委員会組織部)、品質安全部、生産技術とマーケティング部、投資発展部(エネルギー研究センター、新エネルギー発展事務室)、建設管理部(抽水蓄エネルギー事務室)、購買と物資部、企業管理と法務部(取締役会事務室)、規律検査工作部(党委員会巡視工作指導グループ事務室)、監査部、党群工作部、行政管理部。
2つの直属機関は、会計計算センター、ペルー・チャグアプロジェクト部(国際事業部)などである。
採決結果:有効採決票は8票で、そのうち同意票は8票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
二、会社の子会社が中啓楽楚クリーンエネルギー(天門)有限会社の株式を買収することを審議した。
習近平 総書記の「炭素達峰、炭素中和」戦略配置を貫徹、実行するため、会社の新エネルギー設備の規模をさらに拡大し、会社の「十四五」計画目標を実現するため、会議は会社の完全子会社 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) グループ新エネルギー発展有限会社(以下新エネルギー会社と略称する)が株式対価で104597万元以下で中啓楽楚クリーンエネルギー(天門)有限会社の100%株式を買収することに同意した。このプロジェクトは湖北省天門市盧市鎮一帯に位置し、建設規模は15万キロワットである。会社はそのすべての資産を受け入れ、そのすべての負債を負担し、プロジェクトの総投資(株式価値+負債総額)は62250万元を超えない。
この議案の具体的な内容は、2022年4月1日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「会社の完全子会社買収中啓楽楚クリーンエネルギー(天門)有限会社の株式に関する公告」。
採決結果:有効採決票は8票で、そのうち同意票は8票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
三、鐘祥双河100 MW農光相補発電所の建設に投資することを審議、可決した。鐘祥双河10万キロワット農光相補発電所への投資は国家産業政策に合致し、会社の発展計画に合致し、技術経済が実行可能で、リスクがコントロールできる。会議は会社の間接持株子会社 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) グループ鐘祥新エネルギー有限会社が総投資で5700007万元を超えないで建設し、その後運営管理することに同意した。
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) グループ鐘祥新エネルギー有限会社は会社の完全子会社である新エネルギー会社の完全子会社であり、会議は本プロジェクトの資本金が会社の新エネルギー会社への増資方式を通じて解決することに同意し、その他の資金は会社から委託貸付或いは新エネルギー会社が自ら解決する。
この議案の具体的な内容は、2022年4月1日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。会社が鐘祥双河100 MW農光相補発電所の建設に投資するプロジェクトに関する公告。
採決結果:有効採決票は8票で、そのうち同意票は8票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
四、宜城鶯河馬頭山100 MW農光相補発電所の建設に投資することを審議、可決した
宜城鶯河馬頭山10万キロワット農光相補発電所の建設に投資するプロジェクトは国家産業政策に合致し、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) の発展計画に合致し、技術、経済が実行可能で、リスクがコントロール可能であることを考慮し、会議は会社の間接持株子会社 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) グループ漢宜新エネルギー有限会社(以下漢宜会社と略称する)が総投資で5122484万元を超えないでこのプロジェクトを建設し、後続の運営管理することに同意した。
漢宜公司は会社の完全子会社 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) グループ漢江エネルギー発展有限公司（以下漢江エネルギー会社と略称する）の完全子会社であり、会議は本プロジェクトの資本金が会社から漢江エネルギー会社に支払った登録資本金の中から解決することに同意し、その他の資金は会社が資金サポートを提供するか、漢江エネルギー会社が自分で解決する。
この議案の具体的な内容は、2022年4月1日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「会社が宜城鶯河馬頭山100 MW農光相補発電所の建設に投資するプロジェクトに関する公告」。
採決結果:有効採決票は8票で、そのうち同意票は8票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
五、宜城東湾馬頭山100 MW農光相補発電所の投資建設プロジェクトを審議、可決
宜城東湾の10万キロワット太陽光発電プロジェクトの建設に投資することは国家産業政策に合致し、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) の発展計画に合致し、技術経済が実行可能で、リスクがコントロールできる。会議は会社の間接持株子会社の漢宜会社が総投資で4718147万元を超えない建設と後続の運営でこのプロジェクトを管理することに同意した。
漢宜会社は会社の完全子会社漢江エネルギー会社の完全子会社であり、会議は本プロジェクトの資本金が会社から漢江エネルギー会社に支払った登録資本金から解決することに同意し、その他の資金は会社が資金支援を提供するか、漢江エネルギー会社が自分で解決する。
この議案の具体的な内容は、2022年4月1日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「宜城東湾馬頭山100 MW農光相補発電所建設プロジェクトへの投資に関する公告」。
採決結果:有効採決票は8票で、そのうち同意票は8票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
六、双河市の100 MW光起電力発電プロジェクトへの投資を審議、可決
双河市の10万キロワット太陽光発電プロジェクトに投資することは国家産業政策に合致し、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) の発展計画に合致し、技術、経済が実行可能で、リスクがコントロールできることを考慮し、会議は会社の完全子会社 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) グループ双河市新エネルギー発展有限会社(以下、双河新エネルギー会社と略称する)が総投資で4856246元を超えないで双河市の10万キロワット太陽光発電プロジェクトを建設することに同意した。
このうち、プロジェクト資本金は会社が双河新エネルギー会社に増資して解決し、その他の資金は会社が資金支援または銀行ローンを提供して解決する。
この議案の具体的な内容は、2022年4月1日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。会社が双河市の100 MW光伏発電プロジェクトに投資することについての公告。
採決結果:有効採決票は8票で、そのうち同意票は8票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
七、会社が2015年に募集した資金を永久的に会社の流動資金を補充することを審議した。
募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げるため、株主利益の最大化の原則に基づいて、会議は大悟三角山プロジェクトによる余剰資金4162939万元を永久補充流動資金に変更することに同意し、2015年に募集資金の他のプロジェクトの余剰金額は9301649万元である。つまり、合計13464588万元(未払いの項目の代金、預金利息などおよび2022年度の臨時流動資金を含む)の永久流動資金を補充し、最終金額は資金が当日の銀行決済後の実際の金額に転出することを基準とする。今回、流動資金を永久的に補充する前に、臨時に補充した資金を募集資金専門家に先に返還し、まだ支払っていないプロジェクトの最終金は後期に会社の自己資金で支払う。
独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月1日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 独立取締役第9回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」。
この議案の具体的な内容は、2022年4月1日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2015年の余剰募集資金について会社の流動資金を永久的に補充する公告」。
採決結果:有効採決票は8票で、そのうち同意票は8票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
八、司2022年度監査業務計画を審議、可決した
監督職責を確実に履行し、会社の規範、科学運営管理レベルとリスク防止制御能力を持続的に向上させ、内部監査の「免疫システム」機能を十分に発揮するため、会議は会社の2022年度監査活動計画に同意した。
採決結果:有効採決票は8票で、そのうち同意票は8票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
ここに公告する。
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 取締役会2022年3月31日
