証券コード： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 証券略称： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 公告番号：2022023 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
第9回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月31日、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) (以下、会社と略称する)は通信採決方式で第9回監事会第11回会議を開催し、今回の会議通知は2022年3月25日に電子メールまたは送達方式で発行された。監事会の4人の監事はいずれも通信採決方式で採決に参加した。今回の会議の招集、開催及び採決手順は「会社法」「会社定款」及び「監事会議事規則」の規定に合致する。今回の会議では以下の議案が審議された。
一、審議は「謝香芝さんを会社の監事候補に指名することに関する議案」を可決し、「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、張堂容監事が辞任したことを考慮し、株主単位の推薦を経て、会議は謝香芝さんを会社の第9回監事会監事候補に指名することに同意し、会社の株主総会選挙に提出した。
謝香芝さんは書面で指名を受けることに同意し、公開された候補者の資料が真実で、正確で、完全で、職務資格に合致することを約束し、当選後に職責を確実に履行することを保証した。謝香芝さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
採決結果:有効採決票は4票で、そのうち同意票は4票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「2015年の余剰募集資金の永久補充会社の流動資金に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、大悟三角山プロジェクトが政策上中止されたほか、2015年に非公開で株式を発行して資金を募集した他の投資プロジェクトが計画通りに実施され、予想される生産開始使用状態に達したとみている。会社は資金を募集する投資プロジェクトに対して結項を行って、そして関連プロジェクトの余剰募集資金を永久に流動資金を補充して、会社の募集資金の使用効率を高めることに有利で、会社の財務費用を下げて、全体の株主の利益に合致します。
今回の事項審議手続きは「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営(2022年改訂)」などの関連法律法規と規範性文書の要求に合致し、募集資金の投向を変更する状況もなく、会社と中小株主の利益を損なう状況もない。
審査を経て、監事会は会社が2015年に資金を募集して会社の流動資金を永久に補充することに同意した。
採決結果:有効採決票は4票で、そのうち同意票は4票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 監事会2022年3月31日添付ファイル：
謝香芝さんの履歴書
謝香芝、女性、1977年5月生まれ、管理学修士、武漢大学企業管理学科卒業。湖北省宏泰文旅産業投資有限会社の総会計士、湖北省宏タイ資本投資運営グループ有限会社の財務管理部副総経理、総経理を歴任し、現在湖北宏泰グループ財務管理部総経理を務めている。湖北省中小企業金融サービスセンター有限会社の取締役を兼任している。謝香芝さんは Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) の株を持っていません。上記の職務を除き、会社の5%以上の株式を保有する株主及び会社の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係はない。監事を指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。信用を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
