証券コード： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 証券略称： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 公告番号：2022014学大（アモイ）教育科学技術グループ株式会社
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会;
2.株主総会の招集者:会社の取締役会、当社が2022年3月31日に開催した第9回取締役会第32回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の関連業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
現場会議の開催時間:2022年4月19日(火)14:30から;
インターネット投票時間:2022年4月19日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月19日9:15-15:00である。
5.会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式;
6.会議の株式登録日:2022年4月12日;
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
2022年4月12日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所:北京市海淀区知春路7号致真ビル紫光展示室1-2会議室。
二、会議審議事項
1.今回の株主総会は以下の議案を審議採決する。
表一：今回の株主総会提案コード表
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票案1、2、3は等額選挙
提案する
1.00「第10回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」の選出人数(4)人
1.01呉勝武は会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出された。
1.02選挙金シンは会社の第10回取締役会の非独立取締役である√
1.03廖春栄を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
1.04朱晋麗を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
2.00「第10回取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案」の応募者数(3)
2.01選挙王震は会社の第10回取締役会の独立取締役に選出された√
2.02 Zhang Yunは会社の第10回取締役会の独立取締役に選出された√
2.03楊農を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する
3.00『第10回監事会非従業員代表監事に関する議案』の選出人数(2)人
3.01何俊梅を会社の第10回監事会非従業員代表監事に選出する
3.02李娟を会社の第10回監事会非従業員代表監事に選出する
非累積投票の提案
4.00「会社の第10回取締役会の独立取締役手当に関する議案」√
5.00『及び関連取引の締結に関する議案』√
2.上記の議案の内容はすでに2022年3月31日に開催された第9回取締役会第32回会議、第9回監事会第17回会議で審議され、具体的な内容は会社が「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「第9回取締役会第32回会議決議公告」、「第9回監事会第17回会議決議公告」、「会社取締役会の交代選挙に関する公告」、「会社監事会の交代選挙に関する公告」、「及び関連取引に署名する公告」の内容。
3.特別説明：
(1)上記議案1、2、3は累積投票制で選挙される。今回は非独立取締役4人、独立取締役3人、非従業員代表監事2人が選出され、株主が保有する選挙票は議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数に候補者数を乗じて任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
(2)上記議案4、5は一般決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式の総数の2分の1以上を経て可決しなければならない。
(3)上述の議案5は関連取引事項に関し、会社の関連株主であるチベット紫光卓遠株式投資有限会社、北京紫光通信科学技術グループ有限会社、紫光グループ有限会社は採決を回避した。
4.独立取締役候補者の職務資格と独立性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
5.今回の株主総会で審議された議案1、2、4、5は中小投資家の採決を単独で採決し、投票結果を公開する。
三、会議の登録等の事項
(I)登録手続き：
会議に出席する資格に合致する株主は、自ら会社の証券事務部に登録したり、手紙やファックスで登録したりすることができます。
株主が現場会議に参加する登録手続きを行う時、以下の資料を提供しなければならない。
1.個人株主:本人が直接出席した場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。
2.法人株主:法定代表者が自ら出席した場合、その会社の公印を押した営業許可証のコピー、本人有効身分証明書、法定代表者資格証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。委託代理人が出席する場合、代理人は委託人会社の公印を押した営業許可証のコピーを提示する
コピー、本人有効身分証明書、法定代表者資格証明書、法定代表者が発行した書面授権委託書、証券口座カード、持株証明書。
3.外地株主はファックスまたは手紙で登録手続きを行うことができる(手紙の到着時間は2022年4月13日午後17:00までとする)。
授権委託書のテンプレートの詳細は添付ファイル2を参照してください。
(II)登録時間:2022年4月13日(水)9:00-17:00;
(III)登録場所
連絡先:北京市海淀区知春路7号致真ビルB座28階。
郵便番号:100191。
電話番号：0108330712。
ファックス：0108330711。
メールアドレス:zg00526163.com.。
担当者：卞楽研
(IV)会議費用:現場会議に出席した株主の食事と宿泊、交通などの費用は自弁する。
(V)今回の株主総会のネット投票期間中、ネット投票システムが不可抗力の影響を受けて正常に行われなかった場合、今回の会議のプロセスは当日の通知によって行われる。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムまたはインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に関する事項は添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1.「会社第九期取締役会第三十二回会議決議」
2.「会社第9回監事会第17回会議決議」。
ここにお知らせします。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社
取締役会
2022年4月1日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360526」、投票略称は「学大投票」。
2.採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を上回った場合、または差額選挙でその提案グループに投票した選挙票が無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表2:累積投票制で候補者に投票した選挙票を一覧表に記入
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役の選出（表1の提案1のように、等額選挙を採用し、応募者数は4名）
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×4
株主は、所有する選挙票を4人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
②独立取締役の選出（表1提案2のように、等額選挙を採用し、応募者数は3名）
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有する選挙票を3人の独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
③非従業員代表選出監事（表1の提案3のように、等額選挙を採用し、応募者数2名）株主が有する選挙票数＝株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の監査候補者に所有する選挙票を任意に配分することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならず、投票人数は2位を超えてはならない。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案である。
