証券コード： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 証券略称： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 公告番号：2022010学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社
第9回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社(以下「会社」と略称する)第9回監事会第17回会議は2022年3月30日に電子メール、電話などの方法で全体監事に送達することを通知した。本会議は2022年3月31日午前9時30分に通信採決方式で開催された。今回の会議は3人の監事に参加し、実際に3人の監事に参加し、会議は監事会の何俊梅主席が主宰しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した監事の審議を経て、一致して「第10回監事会非従業員代表監事に関する議案」を採決し、以下のようになった。
会社の第9期監事会の任期が満了することを考慮して、《会社法》と《会社定款》などの関連規定に基づいて、会社は監事会の交代選挙の仕事を展開します。会社の持株株主である天津安特文化伝播有限会社は李娟女士を第10回監事会非従業員代表監事候補に指名し、3%以上の株主を持つチベット紫光卓遠株式投資有限会社は何俊梅さんを第10回監事会非従業員代表監事候補者に指名した。監事会の採決状況は以下の通りである。
1.1何俊梅を会社の第10回監事会非従業員代表監事に選出し、任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
1.2李娟を会社の第10回監事会非従業員代表監事に選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会は累積投票制を採用して上述の監事候補に対して項目ごとに採決し、会社の第10回監事会の非従業員代表監事を選出する。2人の非従業員代表監事は、会社の従業員代表大会の選挙で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第10回監事会を構成し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。会社の第9回監事会監事任期は第10回監事会が選出された日に満了する。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「会社監事会の選挙交代に関する公告」。
ここに公告する。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社監事会
2022年4月1日
