証券コード： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 証券略称： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 公告番号：2022009学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社
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第9回取締役会第32回会議決議公告
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社(以下「会社」と略称する)第9回取締役会第32回会議は2022年3月30日に口頭、書面(電子メール)などの方式で全取締役に通知した。本会議は2022年3月31日午前9:00に通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加しなければならない。今回の会議は理事長の呉勝武さんが主宰する。会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役の審議を経て、一致して以下の事項を採決した。
一、「第10回取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、可決した。
会社の第9期取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づいて、会社は取締役会の交代選挙を展開している。会社の持株株主である天津安特文化伝播有限会社は金シンさん、廖春栄さん、朱晋麗さんを第10回取締役会の非独立取締役候補に指名し、会社の持株3%以上の株主であるチベット紫光卓遠株式投資有限会社は呉勝武さんを第10回取締役会の非独立取締役候補に指名し、上述の非独立取締役候補はすでに会社の取締役会の指名委員会の審査を受けた。取締役会の採決状況は以下の通りである。
1.1呉勝武を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出し、任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
1.2金シンを会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
1.3廖春栄は会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出され、任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
1.4朱晋麗を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会は累積投票制を採用して上述の取締役候補に対して項目ごとに採決し、会社の第10回取締役会の非独立取締役を選出する。会社の第9回取締役会の非独立取締役の任期は、第10回取締役会が選出された日に満了する。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社の取締役会の交代選挙に関する公告」。
二、「第十回取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、可決した。
会社の第9期取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づいて、会社は取締役会の交代選挙を展開している。会社の持株株主である天津安特文化伝播有限会社はZhang Yunさん、楊農さんを会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名し、会社の持株3%以上の株主であるチベット紫光卓遠株式投資有限会社は王震さんを第10回取締役会の独立取締役候補に指名し、上述の独立取締役候補はすでに会社の取締役会の指名委員会が審査した。取締役会の採決状況は以下の通りである。
1.1王震を会社の第10期取締役会の独立取締役に選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
1.2 Zhang Yunを会社の第10回取締役会の独立取締役に選出し、任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
1.3楊農を会社の第10期取締役会の独立取締役に選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会は累積投票制を採用して上述の取締役候補に対して項目ごとに採決し、会社の第10回取締役会の独立取締役を選出する。会社の第9回取締役会の独立取締役の任期は、第10回取締役会が選出された日に満了する。
独立取締役候補の王震氏、Zhang Yun氏はすでに独立取締役資格証明書を取得し、独立取締役候補の楊農氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していない。本人は最近の独立取締役訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。3人の独立取締役候補はいずれもその職務資格、独立性などについて「独立取締役候補声明」に署名した。独立取締役候補者は、その職務資格と独立性が深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、株主総会の選挙に提出する。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社の取締役会の交代選挙に関する公告」。
三、「会社の第十回取締役会の独立取締役手当に関する議案」を審議、可決した。
中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実情と独立取締役が会社の規範運営において発揮する重要な役割などの要素を総合的に考慮し、会社の取締役会の報酬と審査委員会の審議を経て、取締役会は会社の第10回取締役会の独立取締役手当が8000元(税込)/人/月であることに同意した。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
四、「会社が及び関連取引に署名することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意:6票、反対:0票、棄権:0票。関連取締役の呉勝武氏は採決を回避した。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「及び関連取引に関する公告」。五、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』。ここに公告する。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社取締役会
2022年4月1日
