証券コード： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 証券略称： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 公告番号：2022012学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社監事会の選挙交代に関する公告
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社(以下「会社」と略称する)の第9回監事会の任期が満了し、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は監事会の交代選挙を展開し、2022年3月31日に第9回監事会第17回会議を開き、「交代選挙第10回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議・採択した。
会社の株主の指名と監事会の審議を経て、会社の第10回監事会の非従業員代表監事候補はなぜ俊梅さん、李娟さんで、以上の候補の履歴書が添付されているのか(順位は前後しない)。
同社は2022年の第1回臨時株主総会を開き、累積投票制でこれらの候補者を項目ごとに採決し、第10回監事会非従業員代表監事を選出する。これら2名の非従業員代表監事候補は、株主総会の選挙で可決された後、会社の従業員代表大会の選挙で発生した1名の従業員代表監事と共同で会社の第10回監事会を構成し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
会社の監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、会社の第9回監事会の各監事は依然として関連法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、監事の職責を真剣に履行し、第9回監事会の監事任期は第10回監事会が選挙で発生した日に満了する。
ここに公告する。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社監事会
2022年4月1日
付:第10回監事会非従業員代表監事候補履歴書
1、何俊梅、女性、1970年8月生まれ、北京交通大学会計学専門学士号、高級会計士。何俊梅さんは中和正信会計士事務所/中瑞岳華会計士事務所の監査マネージャー、北京康特電子株式会社の財務総監、杭州赛伯楽投資管理コンサルティング有限会社の財務総監を務めたことがある。現在、紫光グループ有限会社の従業員監事、財務会計部総監、チベット紫光卓遠株式投資有限会社監事、北京紫光資本管理有限会社監事などの職務を担当している。何俊梅さんは2016年2月から現在まで会社の監事会の議長を務めている。
現在まで、何俊梅さんは会社の株式を持っていない。何俊梅さんは現在、会社の5%以上の株式を保有するチベット紫光卓遠株式投資有限会社の監事を担当し、紫光グループ有限会社の従業員監事、財務会計部総監を担当しているほか、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、公司の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。何俊梅さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたことがないか、あるいは違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたことがない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された監事に指名してはならない状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの規定の職務要求に合致している。
2、李娟、女性、1980年12月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中南財経政法大学法学学士、中国政法大学法学修士。李娟さんは Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) コンサルティング有限会社申論研究院に勤めていたが、2011年5月に会社の子会社 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) グループ法務部に入社し、現在子会社 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) グループコンプライアンスセンターの高級法務マネージャーを務めている。
現在まで、李娟さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際のコントロール人、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。李娟さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された監事に指名してはならない状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの規定の職務要求に合致している。
