証券コード： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 証券略称： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 公告番号：2022011学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社
会社の取締役会の交代選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社(以下「会社」と略称する)の第9回取締役会の任期が満了し、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は取締役会の交代選挙を展開し、2022年3月31日に第9回取締役会第32回会議を開き、「第10回取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議・採択した。「第10回取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案」。
会社の株主の指名と取締役会の審議を経て、会社の第10回取締役会の非独立取締役候補はそれぞれ呉勝武さん、金シンさん、廖春栄さんと朱晋麗さんで、会社の第10回取締役会の独立取締役候補はそれぞれ王震さん、Zhang Yunさんと楊農さんで、以上の候補の履歴書は添付されています(順位は前後しません)。独立取締役を担当する予定の人数は会社の取締役総数の3分の1以上で、取締役会で会社の高級管理職を兼任する予定の取締役と従業員の代表が担当する取締役の人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えない。
同社は2022年の第1臨時株主総会を開き、累積投票制で上記候補者を逐項採決し、第10回取締役会を選出し、第10回取締役会の任期は株主総会の審議が可決された日から3年とする。
独立取締役候補の王震氏、Zhang Yun氏はすでに独立取締役資格証明書を取得し、独立取締役候補の楊農氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していない。本人は最近の独立取締役訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。3人の独立取締役候補はいずれもその職務資格、独立性などについて「独立取締役候補声明」に署名した。独立取締役候補者は、その職務資格と独立性が深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、株主総会の選挙に提出する。
同社はすでに「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」の要求に基づいて、独立取締役候補者に関する情報を深セン証券取引所ウェブサイト(www.szse.cn.)公示を行い、公示期間は3つの取引日である。公示期間中、いかなる部門または個人も独立取締役候補の職務条件と独立性に異議がある場合、深セン証券取引所のウェブサイトが提供したルートを通じて、独立取締役候補の職務条件とその独立性に影響を与える可能性がある状況について深セン証券取引所に意見をフィードバックすることができる。
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第9回取締役会の各取締役は依然として関連法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行し、第9回取締役会の取締役の任期は第10回取締役会が選出された日に満了する。
ここに公告する。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社取締役会
2022年4月1日
添付ファイル1：第10回取締役会非独立取締役候補履歴書
1、呉勝武、男性、1973年9月生まれ、中国共産党党員、清華大学と華中科学技術大学を卒業し、清華大学工学学士、法学修士号及び華中科学技術大学管理学博士号を取得した。呉勝武さんは2019年10月から会社の第9回取締役会の理事長を務めている。呉勝武氏は現在、紫光グループ有限会社のグローバル執行副総裁、紫光展鋭(上海)科学技術有限会社の理事長、北京紫光ストレージ科学技術有限会社の理事長兼CEO、北京紫光聯盛科学技術有限会社の理事長などの職務を担当している。紫光グループに加入する前に、国家工業と情報化部電子情報司の副司長、国家重大特別管理弁公室の常務副主任、寧波市海曙区人民政府区長、寧波市情報産業局局長などの職務を務めたことがある。呉勝武博士は国家科学技術部が全国科学技術進歩工作先進個人、中国情報化傑出人物賞、および中国科学教育英才賞などの栄誉を表彰し、清華大学、浙江大学で兼職教授を務め、多くの著作と研究論文を発表したことがある。
呉勝武氏は現在、会社の間接持株5%以上の株主紫光グループ有限会社のグローバル執行副総裁を務めているほか、会社の5%以上の株式を保有している他の株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関係がない。呉勝武さんは会社の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの規定に合致する職務要求に合致する。
2、金シン、男性、1977年生まれ、漢族、首都経済貿易大学経済学士、中国民主促進会会員。金鑫先生は2001年9月に Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) を創立して、2009年から今まで北京学大情報技術グループ有限会社の理事長、総裁(および総経理)を務めています。2016年から現在まで成世紀(北京)情報技術有限会社の執行役員、総裁(および社長)を務めている。金シンさんは2020年5月から現在まで会社の社長を務め、2020年6月から現在まで会社の取締役を務めています。
金鑫先生は現在、民進中央教育委員会委員、民進北京市委員会民営教育支部副主委員会、民進北京市委員会企業家懇親会常務理事、中国民営教育協会育成教育専門委員会第3回理事会副理事長、開明慈善基金会第3回理事会副理事長、北京青愛教育基金会第2回理事会理事、北京ソフトウェアと情報サービス業協会副会長を務めている。
金シンさんは現在、会社の持株株主の一人である天津安特文化伝播有限会社の執行役員を務め、会社の持株株主の一人である天津晋豊文化伝播有限会社の執行役員を務め、会社の実際のコントロール者である。それ以外に、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。
金シンさんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたか、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたか、中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームで公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの規定に合致する職務要求に合致する。
2、廖春栄、男性、1964年3月生まれ、工商管理修士。廖春栄氏はこの5年間、上海銀潤ホールディングス(グループ)有限会社の理事長、銀潤ホールディングスグループ有限会社(マカオ)の理事長、浙江台州ココナッツ林湾投資企画有限会社の理事長、社長を務めた。廖春栄さんは2011年7月から現在まで会社の取締役を務めている。
廖春栄氏は現在、会社の持株株主の一人である浙江台州ココナッツ林湾投資企画有限会社の理事長、総経理を務め、会社の持株株主の一人である天津晋豊文化伝播有限会社の社長を務めている。廖春栄さんは会社の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの規定に合致する職務要求に合致する。
3、朱晋麗、女性、1972年6月生まれ、漢族、武漢大学金融学修士、中国農工民主党党員。2005年に太原市場を開拓し、 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 太原支社の総経理を担当した。2013年7月に会社の子会社 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) グループ本部に転任し、教育管理部の高級総監を務めた。2015年5月-2021
年4月に会社の子会社 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) グループ教研資源管理センターの責任者を担当した。2017年9月-2020年8月 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) グループ人的資源管理センターを兼任する。2020年3月から今まで会社の子会社 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 江蘇大区総経理を担当し、区域運営管理を全面的に担当している。朱晋麗さんは2021年4月から現在まで会社の取締役を務めている。
現在まで、朱晋麗さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。朱晋麗さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームで公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりしたことがない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの規定に合致する職務要求に合致する。
添付ファイル2：第10回取締役会独立取締役候補履歴書
1、王震、男性、1973年9月生まれ、中国共産党党員、河北地質大学会計学副教授、修士大学院生指導教官、博士課程在学中、中国の登録税務師、会計士資格を持っている。王震先生は河北経済貿易管理幹部学院団委員会の副書記、石家荘経済学院職業技術学院の講師を務め、現在国家税務総局教育センターの特別招聘専門家、中国人民大学財政金融学院の大学院生協力指導者、中南財経政法大学の兼職修士課程の指導者、北京国家会計学院の特別招聘客員教授、中国税収計画研究会理事、中国商業会計学会理事を務めている。河北地質大学管理学院税収計画研究センター主任。王震さんは2018年2月から現在まで会社の独立取締役を務めている。
王震さんは上場会社の独立取締役資格を持っていて、現在 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 独立取締役、今麦郎食品株式会社の独立取締役を務めています。
現在まで、王震氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。王震さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの規定に合致する職務要求に合致する。
2、Zhang Yun、男性、1976年9月生まれ、アメリカ国籍、博士号。主な仕事の経歴:2003年から2009年まで、デューク大学の富誇商学院の会計アシスタント教授を務めた。2009年から2015年まで、ジョージワシントン大学会計学部会計学助教授を務めた。2015年から現在まで、ジョージワシントン大学会計学部の終身会計副教授を務めている。Zhang Yun氏は2020年7月から現在まで会社の独立取締役を務めている。
Zhang Yunさんは上場会社の独立取締役資格を持っていて、現在上海 Shanghai Sinotec Co.Ltd(603121) 科学技術(グループ)株式会社の取締役、チーターモバイルの独立取締役を務めています。
現在まで、Zhang Yun氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。Zhang Yunさんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの規定に合致する職務要求に合致する。
3、楊農、男性、1962年生まれ、1982年7月に北京理工大学を卒業し、北京師範大学世界経済専門修士大学院生の学歴を持ち、元中華職業教育社党グループのメンバー、副総幹事、杭州市銭江特任専門家、北京師範大学珠海分校特任教授、杭州師範大学職業教育研究
