株券コード： Estun Automation Co.Ltd(002747) 株券略称： Estun Automation Co.Ltd(002747) 公告番号：2022015号
Estun Automation Co.Ltd(002747)
監事辞任及び補選監事に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Estun Automation Co.Ltd(002747) (以下「会社」と略称する)はこのほど、会社の第4回監事会株主代表監事王佳敏さんから書面による辞任申請を受けた。王佳敏さんの辞任申請によると、王佳敏さんは仕事の原因で監事会に会社の第4回監事会の監事職務を辞任する申請を提出し、王佳敏さんは退任後も会社に勤めている。本公告の開示日までに、王佳敏さんは会社の株を持っていないし、履行すべきで履行していない約束事項も存在しない。王佳敏さんの離任は会社の監事会のメンバーが法定の最低人数を下回ることになり、監事会の正常な運営を保証するために、上述の辞任申請は会社が新しい第4回監事会監事を選出した後に発効する。会社と監事会は王佳敏さんが会社のためにした貢献に心から感謝します。「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」の規定に基づき、会社監事会の正常な運営を保証するため、2022年3月31日に第4回監事会第13回会議を開き、「会社第4回監事会監事の補選に関する議案」を審議・採択した。会社の監事会は桑志民氏を第4回監事会株主代表監事候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が可決された日から第4回監事会の任期が満了する日までである。桑志民さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
上述の株主代表監事は「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」などの監事に関する資格と条件に合致し、ここ2年以内に会社の取締役または高級管理職を務めたことがない。
ここに公告する。
Estun Automation Co.Ltd(002747) 監事会
2022年4月1日
添付ファイル：履歴書
桑志民さんは1974年1月に生まれ、中国国籍、海外永住権、工商管理専門、修士大学院生の学歴がない。南京江海電子有限会社に就職したことがある。会社及び子会社の勤務期間中、南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 工業自動化有限会社の副総経理、南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 自動制御技術有限会社の副総経理、南京エル法電液技術有限会社の副総経理、会社の品質部経理を歴任し、会社の前後で品質制御、生産運営などの方面の管理業務に従事し、現在会社の公共関係部主任を務めている。
今回の会議の開催日まで、桑志民さんは直接会社の株式を持っていません。南京鼎之韻機電科技有限公司を通じて、間接的に南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 投資有限公司の0.22%の株式を持っています。南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 投資有限公司が持っている株式が会社の総株式に占める割合は0.86%です。会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者及び会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。桑志民さんは「会社法」第1406条の規定に違反する状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしたことはなく、まだ明確な結論がない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない状況は存在しない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定され、期限がまだ満了していない状況は存在しない。桑志民さんは「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規定の職務要求に合致している。最高人民法院網の調査を経て、「信用喪失被執行者」には属していない。
