Estun Automation Co.Ltd(002747)
独立取締役会社第4回取締役会第18回会議について
関連議案の独立意見
弊社は Estun Automation Co.Ltd(002747) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場会社独立取締役制度」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」などの関連法律法規及び「会社定款」「独立取締役制度」の要求に基づき、会社の第4期取締役会第18回会議の審議に関する議案に対して以下の独立意見を発表する。
一、「会社が株式会社に知能委任取締役を設立することを放棄することに関する議案」の独立意見
私達は、会社の戦略発展の考慮と中設知能発展の要求に基づいて、会社はいかなる方式でいかなる人員を通じて実質的に広州中設30024知能装備株式会社(以下「中設知能」と略称する)の経営管理の決定に参与しないつもりで、そして中設知能に対する取締役の指名権を永久に放棄することを承諾します。同時に、「企業会計準則」及び関連規定に基づき、会社が株式会社に知能委任取締役を設立することを放棄する決議が発効した後、会社は保有する中設知能株式に対して取引性金融資産に基づいて報告し、公正価値に基づいて後続計量を行い、財政部、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致する。会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができ、会計情報をより正確で、より信頼性が高く、より真実にすることができる。会社の審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。当社及び株主の利益を損なうことはない。私たちは会社が株式会社にインテリジェントな取締役を派遣することを放棄することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Estun Automation Co.Ltd(002747) 独立取締役会社第4回取締役会第18回会議関連議案に関する独立意見』の署名ページである)
湯文成馮虎田李翔
