株券コード： Estun Automation Co.Ltd(002747) 株券略称： Estun Automation Co.Ltd(002747) 公告番号：2022016号
Estun Automation Co.Ltd(002747)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Estun Automation Co.Ltd(002747) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第18回会議決議に基づき、会社は2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2.会議の招集者：会社の取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第18回会議は「会社2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議し、今回の株主総会の開催は関連法律、法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」の規定に合致した。
4.会議の開催日時：
現場会議開催日時：2022年4月18日（月）午後14：00
インターネット投票は2022年4月18日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票した具体的な時間は2022年4月18日9:15-15:00である。
5.会議の開催方式：現場採決、ネット投票を組み合わせた方式で開催
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主が投票して採決する場合、現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票結果に準じる。このうち、ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
6.出席者：
(1)株式登記日2022年4月11日(月)午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書添付後)。(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
7.会議場所：南京市江寧経済開発区吉印大道1888号会社会議室
8.株主が現場会議に参加する場合、関連証明書または委託書の原本を持ってください。そうしないと、現場会議に参加できません。
二、会議審議事項
(I)本会議で審議する予定の議案
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案√
非累積投票議案
1.00「会社定款」の改正に関する議案√
2.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
3.00「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
4.00「独立取締役制度」の改正に関する議案√
5.00「対外保証管理弁法」の改正に関する議案√
6.00「対外投資管理弁法」の改正に関する議案√
7.00「関連取引管理弁法」の改正に関する議案√
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
8.00「募集資金使用管理制度」の改正に関する議案√
9.00「情報開示事務管理制度」の改正に関する議案√
10.00「重大事項処置制度」の改正に関する議案√
11.00「重大情報内部報告制度」の改正に関する議案√
12.00「監事会議事規則」の改正に関する議案√
13.00会社の第4回監事会監事の補欠選挙に関する議案√
（Ⅱ）開示状況
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第18回会議、第4回監事会第13回会議で審議され、可決された。詳細は2022年4月1日に指定公開メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に参照してください。のお知らせです。
(III)特別提示
1、議案1は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
2、中国証券監督管理委員会の「上場企業株主総会規則」(2022年改正)の要求に基づき、以上の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する必要がある。
3、今回の株主総会の「補選会社の第4回監事会監事に関する議案」は1人の監事のみを選挙するため、累積投票制は適用されない。
三、会議の登録方法
1、会議の登録時間:2022年4月13日(水)午前9:00から11:30、午後13:30から16:30。
2、会議の登録場所:南京市江寧経済開発区吉印大道1888号会社の証券と投資部。
3、登録方式：
(1)条件を満たす法人株主の法定代表者は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主口座カード、本人身分証明書を持って会社に登記手続きを行う。代理人に出席を委託する場合、代理人は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法人株主口座カードと本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。
(2)条件を満たす自然人株主は株主口座カードなどの株主身分書面証明書、本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主口座カードなどの株主身分書面証明書、授権委託書と本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。
(3)異郷株主はメールまたは手紙で登録することができる。法人株主は営業許可証のコピー、株主口座カードなどの株主身分書面証明書、持株リスト、法人代表証明書または法人代表委託書を持ち、出席者身分証明書を登録する。株主は「株主総会参会領収書」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。ファックスまたは手紙は2022年4月13日16:30までに会社の証券と投資部に送付して、登録確認してください。
(4)会社は株主の電話方式登録を受けない。
(5)特に注意:COVID-19疫情防止期間中、株主、株主代理人がネット投票方式で株主総会に参加することを奨励する。確かに現場に参加する株主、株主代理人が必要です。疫病予防・コントロール政策に注意し、守ってください。不必要なトラブルを避けるために、株主、株主の代理人は必ず参加登録する前に、現地の最新の疫病予防・コントロールの要求を会社とコミュニケーションし、外出前に最新の疫病予防・コントロールの要求を確認してください。会社は政府の関係部門の疫病予防・コントロールの要求を厳格に遵守し、現場参加株主に対して事前参加登録、体温モニタリング、疫病予防情報申告などの疫病予防・コントロール措置を実行する。現場に参加する株主、株主代理人は会議当日に会社と協力して防疫検査を完了した後、参加することができる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先：南京市江寧経済開発区吉印大道1888号（郵便番号：211106）連絡先：袁琴、時雁、王佳敏
電子メール:[email protected].
連絡先：02552785597
2、今回の会議の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
3、会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って登録手続きをしてください。
4、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
七、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十八回会議の決議
2、会社第四回監事会第十三回会議決議
3、独立取締役会社の第4回取締役会第18回会議に関する事項に関する事前承認意見4、独立取締役会社の第4回取締役会第18回会議に関する議案に関する独立意見
5、深交に要求されたその他の書類
ここに公告する。
Estun Automation Co.Ltd(002747) 取締役会
2022年4月1日
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付資料二： Estun Automation Co.Ltd(002747) 株主総会参会領収書；
添付資料三： Estun Automation Co.Ltd(002747) 2022年第一回臨時株主総会授権委託書。
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362747。
2、投票略称:エス投票。
3、採決意見や選挙票を記入する。
(1)今回の株主総会の議案(いずれも非累積投票議案)については、議決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
(2)株主が総議案に投票し、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものとみなす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、取引システムの投票の具体的な時間は2022年4月18日の取引時間、すなわち9:15から9:25、9:30から11:30と13:00から15:00です。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年4月18日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
