株券コード： Estun Automation Co.Ltd(002747) 株券略称： Estun Automation Co.Ltd(002747) 公告番号：2022012号 Estun Automation Co.Ltd(002747)
第4回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Estun Automation Co.Ltd(002747) (以下「会社」「 Estun Automation Co.Ltd(002747) 」)第4回取締役会第18回会議通知は2022年3月26日に電話、メールなどの方式で発行され、会議は2022年3月31日に南京市江寧区吉印大道1888号(江寧開発区)会議室で一部の現場、一部の通信採決方式で開催された。今回の会議は理事長の呉波さんが主宰し、会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」及び関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。審議を経て、以下の議案を可決した。
一、「会社定款の改正に関する議案」を審議し、可決する
「会社定款の改訂に関する公告」の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
改訂された「会社定款」の詳細は、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は現行の「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び2022年1月に中国証券監督管理委員会が公布・改正した「上場会社株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と「会社定款」の規定に基づき、会社の「株主総会議事規則」に関する条項を改訂し、改正対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。
改訂された「株主総会議事規則」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は現行の《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社管理準則》及び2022年1月に深セン証券取引所が改訂した《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と改訂後の「会社定款」の規定は、会社の「取締役会議事規則」に関する条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。
改訂された「取締役会議事規則」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「独立取締役制度の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は現行の《中華人民共和国会社法》《上場会社管理準則》及び2022年1月中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が公布或いは改正した《上場会社独立取締役規則》《深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と改訂後の「会社定款」の規定は、会社の「独立取締役制度」に関する条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。改訂された「独立取締役制度」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「取締役会秘書工作制度の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は2022年1月に中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が公布・改正した「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書の規定に基づき、会社の「取締役会秘書工作制度」に関する条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。
改訂された「取締役会秘書工作制度」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
六、『会社は現行の「中華人民共和国会社法」及び2022年1月に深セン証券取引所が公布・改正した「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、行政法規、部門規則及び規則性文書と改正後の「会社定款」の規定に基づき、会社の「総経理業務細則」に関する条項を改正した。改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。
改訂後の「社長業務細則」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
七、「対外保証管理弁法の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は現行の《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国保証法》及び2022年1月中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が公布或いは改訂した《上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求》《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》に基づき「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と改訂後の「会社定款」の規定は、会社の「対外保証管理方法」に関する条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。
改訂後の「対外保証管理方法」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「対外投資管理弁法の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は現行の《中華人民共和国会社法》及び2022年1月中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が公布・改正した《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と改訂後の「会社定款」の規定は、会社の「対外投資管理方法」に関する条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。
改訂後の「対外投資管理方法」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
九、「持株株主及び関連者の会社資金占有防止制度の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は現行の《中華人民共和国会社法》及び2022年1月中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が公布或いは改正した《上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求》《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と改訂後の「会社定款」の規定は、会社の「持株株主及び関連者の公司資金占有防止制度」に関する条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。
改訂後の「持株株主及び関連者の会社資金占有防止制度」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十、「関連取引管理弁法の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は現行の《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》及び2022年1月に深セン証券取引所が公布・改正した《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と改訂後の「会社定款」の規定は、会社の「関連取引管理方法」の関連条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。
改訂後の「関連取引管理方法」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、「会社は現行の《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《初めて株式を公開発行して上場管理方法》《上場会社証券発行管理方法》及び2022年1月に深セン証券取引所が改訂した《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》に基づいて「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と改訂後の「会社定款」の規定は、会社の「資金募集使用管理制度」に関する条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。改訂後の「募集資金使用管理制度」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「内部統制制度の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は現行の《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》及び2022年1月に深セン証券取引所が公布・改正した《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と改訂後の「会社定款」の規定は、会社の「内部制御制度」に関する条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。改訂された「内部統制制度」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十三、「内部監査制度の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は現行の「中華人民共和国監査法」監査署の「内部監査業務に関する規定」及び2022年1月に深セン証券取引所が改正を発表した後の「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と改正後の「会社定款」の規定に基づき、会社の「内部監査制度」に関する条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。
改訂された「内部監査制度」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十四、『会社は現行の《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社管理準則》《上場会社情報開示管理方法》及び2022年1月に深セン証券取引所が公布または改訂した《上場会社監督管理ガイドライン第5号–上場会社の内幕情報関係者登録管理制度》《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》に基づき「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と改訂後の「会社定款」の規定は、会社の「内幕情報関係者登録制度」に関する条項を改訂し、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照してください。
改訂された「インサイダー情報関係者登録制度」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十五、『情報開示事務管理制度の改正に関する議案』を審議し、可決する
会社は現行の《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社情報開示管理弁公室
