証券コード： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 証券略称： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 公告番号：2022022
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当行及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (以下「当行」と略す)2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)は2022年5月10日に開催される予定で、会議の関連事項は以下の通り通知される。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会回数：2021年度株主総会
(II)株主総会の招集者:当行取締役会、当行第8回取締役会第11回会議は Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度株主総会の開催に関する議案を審議・採択した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
1.現場会議：2022年5月10日（火）午前9：00から
2.ネット投票:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムによる投票は2022年5月10日9:15-15:00。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。当行は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn./)当行A株の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、A株の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
当行A株の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかの方式で採決するしかなく、同じ採決権で重複採決が発生した場合、第1回有効採決結果を基準とする。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月27日(水)
（VII）出席対象：
1.株式登記日に当行の株式を保有する普通株株主又はその代理人
2022年4月27日午後の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当行全体のA株普通株株主は、株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当行株主である必要はない(授権委託書フォーマットは添付ファイル1参照)。H株株主の参加事項は、当行が香港で取引し、決済したすべての会社が易ウェブサイトを公開することを参照してください。http://www.hkexnews.hk/)によって発行された関連通知。
本会議の議案7 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022年の日常関連取引の予想額に関する議案は関連取引事項に関連し、関連株主は法に基づいて議案7に対して議決を回避しなければならない。関連株主は他の株主の委託を受けて議案7に対して議決を行うことができない。http://www.cn.info.com.cn./)開示日は2022年3月23日の「2022年日常関連取引予想公告」である。
本行定款の規定によると、株主質押本行の株式数が本行の株式を保有する50%に達したり、超えたりした場合、株主総会での議決権は制限される。
2.当行の取締役、監事と高級管理職。
3.当行が招聘した弁護士。
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）会議場所：山東省青島市崂山区秦嶺路6号 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 総行
二、会議審議事項
今回の株主総会議案の設定例表:
コメント
議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 482021年度取締役会仕事報告』√
2. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 482021年度監事会仕事報告』√
3. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 482021年度財務決算報告』√
4. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 482021年度利益分配方案』√
5 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 482022年度外部監査機関の招聘及びその報酬に関する議案√
6. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 482021年度関連取引特別報告』√
7 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 482022年日常関連取引予想額に関する議案√
8 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 48株式発行の一般授権に関する議案√
ここで、
1.議案8は特別決議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て採決しなければならない。
2.議案7は関連取引事項に関し、関連株主は法に基づいて議案7の採決を回避しなければならない。関連株主は他の株主の委託を受けて議案7の採決を行うことができない。
3.議案4、5、7は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、当行は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する。
上記の議案は当行第8期取締役会第10回会議、第8期取締役会第11回会議及び第8期監事会第7回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は当行が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)開示日が2022年3月23日の「取締役会決議公告」「2022年日常関連取引予想公告」、日付が2022年3月25日の「取締役会決議公告」「監事会決議公告」「2021年度取締役会工作報告」「2021年度監事会工作報告」などの関連公告。
また、今回の株主総会では、以下の報告を聴取します。
1.「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度取締役会及び取締役の職務履行状況評価報告」
2.「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度監査役の職務履行状況評価報告」
3.「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度独立非執行役員述職報告」
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式
1.法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、法定代表者証明書(添付ファイル2参照)、身分証明書、有効持株証明書原本を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は法定代表者証明書、法定代表者の書面授権委託書、本人身分証明書、委託側有効持株証明書原本を持って登録手続きをしなければならない。
2.個人株主は身分証明書、有効な持株証明書の原本を持って登録手続きを行う。委託代理人は書面授権委託書、本人身分証明書、委託人有効持株証明書原本を持って登録手続きを行う。
(II)登録時間:現場登録時間は2022年5月6日(金)8:30-11:30、13:30-17:30;手紙またはファックス方式で登録する場合は、現場登録日またはその前に本行に送付またはファックスしなければならない。
(III)登録場所:山東省青島市崂山区秦嶺路6号28階、郵便番号:266061。（IV）連絡先：
担当者：王さん、呂さん
連絡先：4006696588回転6
ファックス：0532855783866
メールアドレス:[email protected].
(V)今回の株主総会は会期1日を予定しており、会議に参加した株主の食事と宿泊費と交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。
(I)インターネット投票の手順
1.普通株の投票コード：362948
2.普通株の投票略称：青銀投票
3.今回の株主総会は、優先株株主投票の議案には触れない。
4.非累積投票議案については、賛成、反対、棄権の採決意見を記入する。株主が総議案に投票することは、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものとみなされ、今回の株主総会のすべての議案は累積投票に関与しない。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによるネット投票の手順
1.投票時間:2022年5月10日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1.インターネット投票システムによる投票開始時間は2022年5月10日9:15-15:00。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
七、書類の検査準備
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 第8回取締役会第11回会議決議
ここに公告する。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 取締役会2022年3月31日
添付資料1：
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
2021年度株主総会授権委託書
私の会社（個人）を代表して＊＊＊ Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 株式有限会社に出席するように先生に依頼します。
会社は2021年度株主総会を行い、審議する予定の議案に対して議決権(賛成、反対、放棄を含む)を行使する。
投票指示は以下の通り。
コメント
議案コード議案名当該列にチェックを入れた賛成棄権反対欄は投票可能
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 482021年度取締役会仕事報告』√
2. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 48株式有
