証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202222
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致: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
北京市嘉源弁護士事務所
2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書
番号：嘉源（2022）-04-167北京市嘉源弁護士事務所（以下は本所と略称する）は China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) （以下は会社と略称する）の委託を受けて、当所弁護士を派遣して会社の2022年の第2回臨時株主総会（以下は今回の株主総会と略称する）に出席させて、そして必要な検証の仕事を行って、現在《中華人民共和国会社法》、《上場会社の株主総会規則》及び会社の定款によって、株主総会議事規則の規定は、今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格、採決手続きなどの事項に対して法律意見を提出する。COVID-19ウイルス感染による肺炎感染の影響で、本指名弁護士はビデオ方式で今回の株主総会を目撃した。
一、今回の株主総会の招集と開催手順
1.今回の株主総会は会社の取締役会が招集する。2022年3月16日、会社取締役会は会社指定情報開示メディアに「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」を開示し、今回の株主総会の時間、場所、会議開催方式、審議事項等を公告した。
2.今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
3.今回の株主総会の現場会議場所は湖南省株洲市荷塘区ダイヤモンド路288号ダイヤモンドビル会社の会議室である。
4.今回の株主総会のネット投票時間:深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月31日9時15分から15時までの任意の時間である。
5.2022年3月31日、今回の株主総会は前述の通知に従って期日通りに開催され、会議は会社の理事長李仲沢氏が主宰した。会社の一部の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に参加した。本所の弁護士の検査を経て、今回の株主総会の招集と開催手続きは関連法律法規と会社定款の規定に合致している。
二、今回の株主総会に出席する人員資格
1.本株主総会に出席する株主及び委託代理人
株主が出席する全体的な状況:現場とネット投票を通じて株主7人、代表株式543115841株、上場企業の総株式の505759%を占めている。このうち、現場投票を通じた株主2人は、代表株式536731148株で、上場企業の総株式の499813%を占めています。インターネット投票を通じた株主5人は、代表株式が6384693株で、上場企業の総株式の0.5946%を占めている。
中小株主が出席する全体的な状況:現場とネット投票を通じた中小株主6人、代表株式6798293株、上場企業の総株式の0.6331%を占めている。このうち、現場投票を通過した中小株主1人は、株式413600株を代表し、上場企業の総株式の0.0385%を占めている。インターネット投票を通じて投票した中小株主は5人で、代表株式は6384693株で、上場企業の総株式の0.5946%を占めた。
2.今回の株主総会に出席、列席したその他の者
今回の株主総会に出席した他の人は、会社の一部の取締役、監事、高級管理職、本所の弁護士です。
本所の弁護士は、上述の人員は法に基づいて今回の株主総会に出席する資格を持っていると考えている。
三、今回の会議の議案
検査の結果、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会で審議された議案は会社の株主総会の職権範囲に属し、今回の株主総会を開く通知公告に明記された審議事項と一致していると考えている。今回の株主総会の現場会議では、通知された議案の修正は発生しなかった。
四、今回の株主総会の採決手続き
1.今回の株主総会会議は会議通知に明記された議案を審議し、会議は現場投票、ネット投票を組み合わせて採決する。今回の株主総会の現場会議に出席した株主は記名採決の方式で会議通知に明記された事項を項目ごとに採決し、ネット投票を通じた株主は深セン証券取引所取引システム、インターネット投票システムを通じて採決した。
2.本会議の現場投票採決が終わった後、株主代表、監事代表と本所の弁護士が共同で現場会議に出席した株主の採決状況を点検する。
3.今回の株主総会のネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に今回のネット投票の投票統計状況を提供した。
4.関連規則に基づいて現場投票とネット投票の採決結果を集計し、すべての議案が可決され、具体的な採決状況は以下の通りである。
(1)第10回取締役会非独立取締役の選出に関する議案
総採決状況：
1.01.候補者:非独立取締役李仲沢、同意株式数:543097544株
1.02.候補者:非独立取締役謝康徳、同意株式数:543097542株
1.03.候補者:非独立取締役邓楚平、同意株式数:543097542株
1.04.候補者:非独立取締役杜維吾、同意株式数:543097542株
中小株主総採決状況：
1.01.候補者:非独立取締役李仲沢、同意株式数:6779996株
1.02.候補者:非独立取締役謝康徳、同意株式数:6779994株
1.03.候補者:非独立取締役邓楚平、同意株式数:6779994株
1.04.候補者:非独立取締役杜維吾、同意株式数:6779994株
(2)第10回取締役会独立取締役の選出に関する議案
総採決状況：
2.01.候補者:独立取締役許長龍、同意株式数:543097544株
2.02.候補者:独立取締役楊汝岱、同意株式数:543097542株
2.03.候補者:独立取締役曲選輝、同意株式数:543097542株
中小株主総採決状況：
2.01.候補者:独立取締役許長龍、同意株式数:6779996株
2.02.候補者:独立取締役楊汝岱、同意株式数:6779994株
2.03.候補者:独立取締役曲選輝、同意株式数:6779994株
(3)第10回監事会株主代表監事の選出に関する議案
総採決状況：
3.01.候補者:株主代表監事闫嘉有、同意株式数:543092743株
3.02.候補者:株主代表監事徐加夫、同意株式数:543092742株
3.03.候補者:株主代表監事呉立憲、同意株式数:543097542株
中小株主総採決状況：
3.01.候補者:株主代表監事闫嘉有、同意株式数:6775195株
3.02.候補者:株主代表監事徐加夫、同意株式数:6775194株
3.03.候補者:株主代表監事呉立憲、同意株式数:6779994株
五、結論意見
以上、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続きは合法的で、会議に出席する人員の資格は合法的に有効で、採決手続きは関連法律法規と会社の定款の規定に合致し、採決結果は合法的に有効であると考えている。
本所の同意本法意見書は会社の今回の株主総会のその他の情報開示資料とともに報告及び公告され、本所の同意を得ずにその他のいかなる目的に使用しないでください。
北京市嘉源弁護士事務所
法定代表者：顔羽
弁護士：文梁娟呉俊超2022年3月31日
