証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202223
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
会社の取締役会の交代完了に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (以下「会社」と略称する)は2022年3月31日に2022年第2回臨時株主総会を開き、「会社第10回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」と「会社第10回取締役会独立取締役の選出に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会の交代作業はすべて完成した。具体的な状況を以下に公告する。
一、会社の第十回取締役会の構成状況
1、非独立取締役：李仲沢さん、謝康徳さん、鄧楚平さん、杜維吾さん
2、独立取締役：許長龍さん、楊汝岱さん、曲選輝さん
会社の第10回取締役会は上述の7名の取締役から構成され、そのうち非独立取締役4名、独立取締役3名であり、任期は会社の2022年第2回臨時株主総会の審議が通過した日(2022年3月31日)から3年である。取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の人数の割合は会社の取締役総数の3分の1を下回らず、関連法規の要求に合致している。3人の独立取締役の職務資格と独立性はすでに深セン証券取引所に届け出て審査して異議がない。上記の履歴書の詳細は、2022年3月16日に会社指定情報開示メディア「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。の「取締役会交代選挙に関する公告」(公告番号:202210)。
二、一部取締役の任期満了による離任状況
今回の交代が完了した後、会社の第9回取締役会の独立取締役の易丹青さんは会社で独立取締役を6年連続で務めたため、任期が満了した後、会社の取締役の職務を担当せず、会社で他の職務を担当しなかった。会社及び会社の取締役会は易丹青さんの在任中の勤勉さと会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 取締役会二〇二年四月一日
