証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202221 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会の決議事項の変更に関与していない。
一、会議の開催状況
1、開催時間
（1）現場会議時間：2022年3月31日14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月31日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月31日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
2、開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
3、現場会議場所：会社会議室（湖南省株洲市荷塘区ダイヤモンドロード288号ダイヤモンドビル）
4、招集者：会社の取締役会
5、司会者：代表取締役李仲沢
6、コンプライアンス:今回の大会の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、今回の株主総会に参加した株主及び株主代表は計7人で、代表株式は543115841株で、上場会社の総株式の505759%を占めている。このうち、現場投票を通じた株主2人は、代表株式536731148株で、上場企業の総株式の499813%を占めている。インターネット投票を通じた株主5人は、代表株式が6384693株で、上場企業の総株式の0.5946%を占めている。
2、会社の一部の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に参加した。
3、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士は疫病予防とコントロールの要求でビデオを通じて今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会議案は、現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。取締役会は今回の株主総会に3件の議案(10件のサブ議案)を提出し、いずれも累積投票方式を採用した。会議に参加した株主及び株主代表の現場及びネット投票を経て、以下の決議を形成する。
(I)第10回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案を審議・採択する
今回の株主総会で累積投票採決方式で選挙され、李仲沢氏、謝康徳氏、鄧楚平氏、杜維吾氏が会社の第10回取締役会の非独立取締役に当選した。具体的な選挙採決結果は以下の通りである。
1、李仲沢氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
総採決状況:同意株式数:543097544株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999966%を占めている。
中小株主の採決状況:同意株式数:6779996株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の997309%を占めている。
採決結果:李仲沢氏は今回の株主総会に出席した採決権の2分の1以上を獲得し、会社の第10回取締役会の非独立取締役に当選した。
2、謝康徳氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
総採決状況:同意株式数:543097542株で、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999966%を占めている。
中小株主の採決状況:同意株式数:6779994株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の997308%を占めている。
採決結果:謝康徳氏は今回の株主総会に出席した採決権の2分の1以上を獲得し、会社の第10回取締役会の非独立取締役に当選した。
3、鄧楚平氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
総採決状況:同意株式数:543097542株で、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999966%を占めている。
中小株主の採決状況:同意株式数:6779994株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の997308%を占めている。
採決結果:邓楚平さんは今回の株主総会に出席した採決権の2分の1以上を獲得し、会社の第10回取締役会の非独立取締役に当選した。
4、杜維吾氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
総採決状況:同意株式数:543097542株で、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999966%を占めている。
中小株主の採決状況:同意株式数:6779994株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の997308%を占めている。
採決結果:杜維吾氏は今回の株主総会に出席した採決権の2分の1以上を獲得し、会社の第10回取締役会の非独立取締役に当選した。
(II)「第10回取締役会独立取締役の選出に関する議案」を審議・採択する
今回の株主総会で累積投票採決方式で選挙され、許長龍さん、楊汝岱さん、曲選輝さんが会社の第10回取締役会の独立取締役に選ばれた。具体的な選挙採決結果は以下の通りである。
1、許長龍氏を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する
総採決状況:同意株式数:543097544株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999966%を占めている。
中小株主の採決状況:同意株式数:6779996株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の997309%を占めている。
採決結果:許長龍氏は今回の株主総会に出席した採決権の2分の1以上を獲得し、会社の第10回取締役会の独立取締役に当選した。
2、楊汝岱氏を会社の第10期取締役会の独立取締役に選出する
総採決状況:同意株式数:543097542株で、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999966%を占めている。
中小株主の採決状況:同意株式数:6779994株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の997308%を占めている。
採決結果:楊汝岱氏は今回の株主総会に出席した採決権の2分の1以上を獲得し、会社の第10回取締役会の独立取締役に当選した。
3、選曲輝氏を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する
総採決状況:同意株式数:543097542株で、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999966%を占めている。
中小株主の採決状況:同意株式数:6779994株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の997308%を占めている。
採決結果:曲選輝氏は今回の株主総会に出席した採決権の2分の1以上を獲得し、会社の第10回取締役会の独立取締役に当選した。
(III)「第10回監事会株主代表監事の選挙に関する議案」を審議・採択する
今回の株主総会で累積投票採決方式で選挙され、闫嘉有氏、徐加夫氏、呉立憲氏が会社の第10回監事会株主代表監事に当選した。具体的な選挙採決結果は以下の通りである。
1、闫嘉有氏を会社の第10回監事会株主代表監事に選出する
総採決状況:同意株式数:543092743株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めている。
中小株主の採決状況:同意株式数:6775195株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の996602%を占めている。
採決結果:闫嘉有氏は今回の株主総会に出席した採決権の2分の1以上を獲得し、会社の第10回監事会株主代表監事に当選した。
2、徐加夫氏を会社の第10回監事会株主代表監事に選出する
総採決状況:同意株式数:543092742株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めている。
中小株主の採決状況:同意株式数:6775194株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の996602%を占めている。
採決結果:徐加夫氏は今回の株主総会に出席した採決権の2分の1以上を獲得し、会社の第10回監事会株主代表監事に当選した。
3、呉立憲氏を会社の第10回監事会株主代表監事に選出する
総採決状況:同意株式数:543097542株で、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999966%を占めている。
中小株主の採決状況:同意株式数:6779994株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の997308%を占めている。
採決結果:呉立憲氏は今回の株主総会に出席した議決権の2分の1以上を獲得し、会社の第10回監事会株主代表監事に当選した。
四、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京市嘉源弁護士事務所
2、弁護士の名前：文梁娟、呉俊超
3、結論的な意見：
北京市嘉源弁護士事務所は、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続きが合法的で、会議に出席する人員の資格が合法的に有効で、採決手続きは関連法律法規と会社の定款の規定に合致し、採決結果が合法的に有効であると考えている。
五、書類の検査準備
1 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 2022年第2回臨時株主総会決議;
2、北京市嘉源弁護士事務所が発行した法律意見書。
ここに公告する。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 取締役会二〇二年四月一日
