証券コード： Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 証券略称： Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 公告番号：2022016 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月26日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月26日9時00分
開催場所：上海市松江区江田東路185号智匯科創園8号棟5階会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月26日より
2022年4月26日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「会社2021年度報告及びその要約について」の議√
事件
2『に関する議案』√
3『に関する議案』√
4『に関する議案』√
5『株主総会授権取締役会への簡易手続について√
特定対象者が株式を発行する議案」
6『に関する議案』√
7『に関する議案』√
8『議案について』√
9『日常関連取引の追認に関する議案』√
10『会社の2022年日常関連取引の予想に関する議案』√
11『改正及び改正ルール>の議案』
累積投票議案
12.00「独立取締役の選挙に関する議案」独立取締役(1)人を選出すべき
12.01『王宇山氏を会社の第二回取締役会に指名することについて
取締役候補者を立てる議案」
13.00『選挙監事に関する議案』応選監事(1)人
13.01《指名化震について会社の第2回監事会監事候補√
人の議案
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
議案1-3、5、6、8、11はすでに2022年3月30日に開催された第2回取締役会第16回会議で審議され、議案1、4、6、8はすでに会社が2022年3月30日に開催した第2回監事会第13回会議で審議された。議案7は、2021年12月29日に開催された第2回取締役会第14回会議で審議され、可決された。議案は9、10、12すでに2022年1月25日に開催された第2回取締役会第15回会議と審議で可決された。議案13は2021年10月27日に開催された第2回監事会第10回会議で審議・採択された。
関連公告は2021年10月29日、2021年12月31日、2022年1月27日および2022年4月1日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」が開示した。2、特別決議案:113、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、8、9、10、124、関連株主の採決回避に関する議案:9、10
議決を回避すべき関連株主名:SWAncERサモア、Strategicサモア。5、優先株株主の採決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて採決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(V)累積投票制を用いて独立取締役と監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 20224/19
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録時間
会議に出席する要求に合致する株主は、2022年4月21日(午前8:30-11:30、午後12:30-16:00)に会社の取締役会事務室に登録手続きを行ってください。
（Ⅱ）登録場所
上海市松江区江田東路185号智匯科創園8号棟5階取締役会事務室。
(III)登録方式
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本を提示しなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、委託人株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本と受託人身分証明書の原本を提示しなければならない。
2、法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法定代表者身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本を捺印しなければならない。法人株主の法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本、授権委託書(公印を押す)を押さなければならない。
3、株主は以上の要求に従って手紙、電子メールの方式で登録することができ、手紙が消印と電子メールの到着日は2022年4月21日16:00に遅くないべきで、手紙、電子メールの中で株主の連絡先、連絡電話と「株主総会」の字を明記しなければならない。手紙や電子メールで登録されている株主は、現場会議に参加する際に上記の証明書を持ってください。会社は電話方式で登録を受け付けません。六、その他の事項(I)会議に出席する株主または代理人の交通、食事と宿泊費は自弁する。(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)会議連絡先
連絡先：上海市松江区江田東路185号智匯科創園8号棟5階
連絡先：02157746183188メールアドレス：[email protected].連絡先：聂亜麗
ここに公告する。
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 取締役会2022年4月1日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) ：
2022年4月26日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『その概要>の議案』
2『訴えの議案
3『独立取締役2021年度述職について
報告>の議案』
4『訴えの議案
5『株主総会授権取締役会の提出について
簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する
の議案
6『報告>の議案』
7『報告>の議案』
8『シナリオ>提案
9『日常関連取引の追認に関する議論
事件
10『会社の2022年日常関係について
予想しやすい議案」
11『改正及び改正について株主総会議事規則>の議案
連番累積投票議案名投票数
12.00
