証券コード： Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 証券略称： Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 公告番号：2022014
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
第2回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、会議の開催状況
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第16回会議は2022年3月20日に電子メールで会議通知を出し、2022年3月30日に現場結合テレビ方式で開催された。今回の会議は第2回取締役会の蔡朝陽理事長が主宰し、取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加しなければならない。今回の会議の通知、開催及び採決プロセスは『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)と『 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、以下の決議を審議し、一致して採択した。
（Ⅰ）「会社2021年度報告及び要約」に関する議案の審議
審査を経て、取締役会は会社の2021年年度報告の編成と審議手順が関連法律法規と「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致していると判断した。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。取締役会全体のメンバーは、会社が2021年年度に報告した情報の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」を参照してください。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「取締役会2021年度業務報告に関する議案」の審議・採択
審議を経て、報告期間内に、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから、株主総会が取締役会に与えた職責を真剣に履行した。そして、会社が確定した発展戦略と目標に基づき、勤勉に各仕事を展開し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範的な運営を確保した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「取締役会2021年度業務報告」。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「取締役会監査委員会2021年度業務報告について」の報告期間中、会社監査委員会は「上海証券取引所上場会社取締役会監査委員会運営ガイドライン」「会社定款」「取締役会監査委員会工作細則」などの関連規定に従い、専門知識を十分に利用し、慎重、客観、独立の原則を堅持し、勤勉に責任を果たす。会社監査委員会の監督職能を十分に発揮し、職権範囲内の責任を確実に履行する。外部監査を監督し、会社の内部監査を指導し、会社の内部統制制度の完備を促すなどの面で引き続き専門的な役割を発揮し、会社と全体の株主の合法的権益を維持し、会社の安定した経営と規範的な運営を促進し、職責を果たし、監査委員会の職責を履行した。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「取締役会監査委員会2021年度業務報告」。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
(IV)「独立取締役2021年度述職報告に関する議案」の審議可決
報告期間内、会社の独立取締役は慎重で客観的な原則に基づいて、勤勉で責任感のある態度で、それぞれの専門作用を十分に発揮し、自身が蓄積した専門知識と執業経験によって会社に合理化の提案を提出し、会社の発展状況に全面的に注目し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社のガバナンスシステムの完備を持続的に推進する。同時に、会社が提出した各会議議案、財務報告及びその他の書類を真剣に審査し、独立取締役及び各専門委員会の職責範囲に基づいて関連書面意見を発表し、取締役会の意思決定の客観性、科学性を積極的に促進する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「独立取締役2021年度述職報告」。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『会社の取締役会は総経理が会社全体の従業員を率いて、各部門を協調して仕事を展開し、生産、販売、技術研究開発、内制御制度建設などの面で一定の発展を遂げたと考えている。会社の取締役会はその仕事の報告を認めることに同意した。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
(VI)『株主総会授権取締役会の簡易手続による特定対象への株式発行に関する議案』の審議可決
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役は上場会社が簡易手続きで特定対象者に株式を発行する関連資格、条件の要求に照らして、真剣に項目ごとに自己調査し、会社が関連法律に合致していると判断した。法規と規範性文書は科創板上場会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する各規定と要求について、「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査規則」第32条第2項の規定状況が存在せず、今回の募集資金は科学技術革新分野に属し、今回の株式発行を申請する資格と条件を備えている。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「株主総会授権取締役会が簡易手続で特定対象者に株式を発行することに関する公告」(公告番号:2022011)。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「＜2021年度内部統制評価報告＞に関する議案」の審議・採択
内部統制自己評価報告基準日までに、会社は財務報告内部統制の重大な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持し、非財務報告内部統制の重大な欠陥も発見しなかった。内部統制自己評価報告基準日から内部統制評価報告発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
(VIII)審議「会社定款の改正に関する議案」及び「株主総会議事規則の改正に関する議案」の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照。の「改正及び工商登録に関する公告」(公告番号:2022012)。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「会社が銀行に与信額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の日常経営と発展の資金に対する需要を満たすために、会社は銀行に総合授信総額度人民元19000万元を申請する予定で、業務の種類は流動資金ローン、銀行引受為替手形、手形割引、貿易融資、保証状、信用状などを含むが、それに限らない。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
(X)「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択する
会社定款の規定によると、会社の取締役会の指名を経て、聂亜麗さんを会社の証券事務代表に任命し、取締役会秘書の関連業務の展開に協力する予定である。聂亜麗さんの履歴書は添付ファイルを参照し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会が満了する日までである。
聂亜麗さんはすでに上海証券取引所が発行した科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格は「会社法」「科創板株式上場規則」などの関連規定に合致している。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
（十一）「『販売と入金循環』の一部条文の改正に関する議案」を審議、可決する
実際の業務発展の需要に基づき、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 定款」などの関連規定に基づき、会社は「販売と入金循環」の一部の条文を改訂する予定である。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
(十二)「会社採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「会社募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」の審議・採択
会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況について、推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社は特別審査意見を発行し、会計士事務所のピマウェイ華振会計士事務所は鑑証報告書を発行した。
取締役会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は法律法規に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特定項目の使用を行い、関連情報の開示義務をタイムリーに履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社の開示状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の公告」(公告番号:2022009)。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
(十四)「会社2021年度利益分配案」に関する議案の審議・採択
会社は2021年度の経営と利益の情況を結びつけて、2021年度の会社は利益の分配を行わないつもりで、会社が現在発展期にあることを十分に考慮して、研究開発プロジェクトと経営規模は絶えず拡大して、資金の需要はわりに大きくて、会社の持続可能な発展と資金の需要を保障するために、会社は2021年度に利益の分配を行わないつもりで、資本の積立金の増資を行わないで、残りの未分配の利益は次の年度まで転がります。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度利益分配案の公告」(公告番号:2022010)。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（十五）「上緯 Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) 有限公司がSWAncER IND(M)SDN.BHDに担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
取締役会は、上緯興業が上緯マレーに保証を提供することは融資効率の向上、融資コストの低減に有利であり、子会社の正常な生産経営を保証することができ、いずれも会社の日常経営の需要に応じ、会社の業務の発展に有利であり、上述の保証事項は本会社に財務と法律リスクをもたらすことはないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『関
上緯 Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) 有限公司がSWAncER IND(M)SDN.BHDに担保を提供する公告(公告番号:2022013)。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
（十六）『 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、可決する
同社は2022年4月26日に2021年度株主総会を開催し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で開催される。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『会社の2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022016)。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
ここに公告する。
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 材料科技株式有限公司
