証券コード： Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 証券略称： Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 公告番号：2022015
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
第2回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、会議の開催状況
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第13回会議は、2022年3月20日に電子メールで会議通知を出し、2022年3月30日に現場結合テレビで開催された。今回の会議は第2回監事会の陳契伸主席が主宰し、採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。今回の会議の通知、開催及び採決プロセスは『中華人民共和国会社法』と『 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 規約』の規定に合致し、以下の決議を審議し、一致で採択した。
二、会議の審議状況
（Ⅰ）「会社2021年度報告及び要約」に関する議案の審議
審査を経て、監事会は会社の2021年年度報告の編成と審議手順が関連法律法規と「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致していると判断した。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。監事会の全体のメンバーは会社が2021年年度に報告して開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律の責任を負う。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「監事会2021年度業務報告に関する議案」の審議可決
報告期間内の監事会は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、法規及び規範性文書に従い、「会社定款」と「監事会議事規則」の規定に従い、職責を真剣に履行する。本年度会社監事会は会社の重大な意思決定と決議の形成、採決手続きに対して監督と審査を行い、会社の法に基づく運営に対して検査を行い、特に会社の経営活動、財務状況、株主総会の開催手続き及び取締役、高級管理者の職責履行状況などの面に対して有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障した。会社の規範化運営を促進した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『の議案』の審議可決
2021年会社の内部統制執行は有効であり、財務報告及び非財務報告に重大で重要な欠陥は発見されなかった。2022年、会社は『企業内部制御基本規範』及び関連ガイドラインに厳格に従い、会社の生産経営の実際と結びつけて、引き続き内部制御制度を完備し、会社内部制御制度の執行を規範化し、内部制御監督検査を強化し、内部制御宣伝訓練に力を入れ、内部制御管理レベルを高め、会社の長期的な健全な発展を保障する。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
(IV)「会社採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『会社募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告書』の審議・採択
会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法(2013年改訂)」「 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 募集資金管理制度」などの法律法規と制度文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特定項目の使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行した。募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはない。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
（VI）「＜会社2021年度利益分配案＞に関する議案」の審議・採択
2021年度に会社が利益分配を行わない予定は、会社が現在発展期にあることを十分に考慮し、研究開発プロジェクトと経営規模が絶えず拡大し、資金需要が大きく、会社の持続可能な発展と資金需要を保障するために、会社は2021年度に利益分配を行わない予定で、資本積立金の株式転換も行わず、残りの未分配利益は次の年度まで転がっている。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「上緯 Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) 有限公司がSWANCOR IND（M）SDN.BHDに担保を提供することに関する議案」を審議、採択
グループ全体の運営計画の必要性を考慮して、会社の完全子会社SWANCOR IND(M)SDN.BHD(以下「上緯マレー」と略称する)は台新国際商業銀行に400万ドルの信用限度額を申請する予定で、会社の完全子会社の上緯 Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) 有限会社(以下「上緯興業」と略称する)は上緯マレーに裏書保証を提供し、保証期間は1年で、1%の保証手数料を受け取る予定である。保証手数料は実際の使用金額及び期間に基づいて計算する。上緯興業は上緯マレーに担保を提供することは融資効率の向上、融資コストの低減に有利であり、子会社の正常な生産経営を保証することができ、いずれも会社の日常経営の需要に応じ、会社の業務の発展に有利であり、上述の担保事項は当社に財務と法律リスクをもたらすことはない。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
ここに公告する。
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 取締役会2022年4月1日
