証券コード： Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) 証券略称： Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) 公告番号：2022017楽鑫情報科技（上海）株式会社
第2回取締役会第3回会議決議公告
当社の取締役会及び全メンバーは、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況：
楽鑫情報科技(上海)株式会社(以下「 Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) 」または「会社」と略称する)第2回取締役会第3回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月31日に会社304会議室で通信方式で開催された。本会議の通知は2022年3月31日に電話及びメールで全取締役に送付された。会議は取締役7人、実際に取締役7人に出席しなければならない。今回の会議は会社の会長TEO SWEE ANN(張瑞安)が主宰する。今回の会議の招集と開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致し、今回の会議決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況：
今回の会議は会社の会長TEO SWEEANN(張瑞安)が主宰し、全体の取締役の採決を経て、以下の決議を形成した。
(I)「インセンティブ対象者に初めて制限株を付与することに関する議案」を審議・採択した。
「上場会社株式激励管理弁法」「2022年制限性株式激励計画(草案)」及びその要約に関する規定と会社2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社2022年制限性株式激励計画に規定された授与条件がすでに達成されたと判断し、2022年3月31日を初授与日とし、授与価格が120元/株であることを確定することに同意した。212人のインセンティブ対象者に1338168株の制限株を授与した。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
採決状況:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている会社を参照してください。の「インセンティブ対象者への制限株の初授与に関する公告」(2022019)。
(II)「会社の2019年の制限株インセンティブ計画の第2類インセンティブ対象の第2の帰属期間が帰属条件に合致することに関する議案」を審議・採択した。
「2019年制限株式インセンティブ計画(草案)」に規定された帰属条件に基づき、取締役会は会社の2019年制限株式インセンティブ計画第2類インセンティブ対象第2類帰属期間に規定された帰属条件がすでに達成されたと判断し、今回の帰属可能数量は41200株であり、会社がインセンティブ計画関連規定に従って条件に合致する2名のインセンティブ対象として帰属関連事項を処理することに同意した。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている会社を参照してください。「会社の2019年制限株式インセンティブ計画第2類インセンティブ対象第2の帰属が帰属条件に合致することに関する公告」(2022020)。
三、インターネット公告の添付ファイル
(I)楽鑫情報科学技術(上海)株式会社の独立取締役の第2回取締役会第3回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
楽鑫情報科学技術(上海)株式会社取締役会2022年4月1日
