証券コード： Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 証券略称： Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 公告番号：2022008 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (以下「会社」と略称する)は2022年3月30日に第5回取締役会第7回会議、第5回監事会第7回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
1、利益分配予案の具体的な内容
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益は5291533782元、親会社の純利益は5290982261元であることが確認された。「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、親会社が純利益の10%を実現して黒字積立金5290982261元を引き出した後、2021年度当年の親会社は利益47618840349元を分配することができ、前年初めの親会社の未分配利益21374400126元を加え、2020年度に配布された現金配当金10100000元を差し引いて、2021年末現在、会社(親会社報告書)の累計株主分配可能利益は1 Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) 4161元である。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日の総株式20200000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.00元(税込)、合計配当金20200000000元(税込)を配当し、残りの未分配利益は後年度に振り替え、会社の主な業務を発展させる。本年度会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
本利益分配予案の開示日から権益分配株式登記日までの間に、会社の株式総額が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
二、審議手続と関連意見の説明
1、取締役会の審議状況
第5回取締役会第7回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。取締役会は今回の利益分配予案が「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当(2022年改正)」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの利益分配に関する関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性を備えていると判断した。同時に、この分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、全体の株主の利益を十分に考慮して提出したもので、利益分配予案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不利な影響をもたらさない。
2、監事会審議状況
第5回監事会第7回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。監事会は会社の2021年度利益分配予案が「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当(2022年改訂)」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、株主全体の利益を十分に考慮し、合法性を備え、コンプライアンス。会社の取締役会は上述の議案を審議する採決手続きで関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。3、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当(2022年改正)」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主全体の利益を十分に考慮し、合法性、コンプライアンス性を備えている。会社の取締役会は上述の議案を審議する採決手続きで関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。以上の理由に鑑みて、会社の2021年度利益分配予案に同意し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、その他の説明
1、今回の利益分配予案は会社の経営活動のキャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
2、今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議と承認が必要で、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第七回会議の決議；2、会社の第5回監事会の第7回会議の決議;3、独立取締役第五回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 取締役会2022年4月1日
