Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 独立取締役
第5回取締役会第7回会議に関する事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの規範的な文書の関連規定に基づき、 Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第5回取締役会第7回会議の関連資料を真剣に審査した。以下の事前承認意見を発表する。
一、会社の2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予想を確認する事前承認意見
取締役会が事前に提出した「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予想確認に関する議案」を真剣に審査した結果、
2021年度、会社及び完全子会社の宝鶏寧泰新材料有限会社は宝チタングループ有限会社、 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 原材料を購入する日常関連取引は、正常な生産経営活動に必要であり、取引価格は入札或いは比価購入プログラムを通じて確定し、市場定価原則に従った。会社の取締役会は2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と一定の差異が予想される説明が実際の状況に合致し、差異があるのは正常な経営行為であり、会社の日常関連取引と業績に重大な影響を与えていない。上記の日常関連取引は同類取引に占める割合が大きくなく、会社の独立性に影響を与えず、会社の関連者への依存をもたらさない。2022年度の予想日常関連取引金額は、締結済み単の実際の生産需要及び市場需要予測試算に基づいて策定され、合理的である。
このため、当社は2021年度の日常関連取引及び2022年の日常関連取引の予想事項に同意し、この議案を第5回取締役会第7回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。二、会社の日常関連取引枠組み協議に関する事前承認意見
取締役会が事前に提出した「会社の日常関連取引枠組み協議に関する議案」を真剣に審査した結果、
会社と持株株主の宝チタングループ有限会社とその持株子会社 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) が継続的に署名した日常関連取引の枠組み的な協議「材料供給協議」は、会社と完全子会社の宝鶏寧泰新材料有限会社と上述の関連者との間の持続的な日常関連取引行為を引き続き規範化するためである。上記の協議は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、取引価格は市場価格によって確定され、公開、公平、公正の原則に従い、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。これらの関連取引は会社の独立性に影響を与えず、関連者への依存をもたらさない。そのため、当社は上記の関連者と継続的に署名した日常関連取引の枠組み的な協議に同意し、この議案を会社の第5回取締役会第7回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
三、再雇用会社2022年度監査機構に関する事前承認意見
取締役会が事前に「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を提出したことを真剣に審査した結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。会社の2021年度監査機構を担当している間、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は独立、客観、公正な執業準則に従い、会社のために発行した監査報告などの各報告書は客観的に、公正に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができる。私たちは引き続き大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として招聘することに同意し、この議案を会社の第5回取締役会第7回会議の審議に提出することに同意した。
(以下は本文がなく、『 Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 独立取締役第5回取締役会第7回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページのみ)独立取締役:
蒋建華周春松楊秀雲
2022年3月29日
