証券コード： Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 証券略称： Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 公告番号：2022013 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (以下「会社」と略称する)は2022年3月30日に第5回取締役会第7回会議と第5回監事会第7回会議を開き、「継続招聘会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華会計士事務所」と略称する)を2022年度監査機構として継続招聘する予定である。本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
大華会計士事務所は証券、先物関連業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えている。会社の2021年度監査機構を担当する間、大華会計士事務所は独立、客観、公正な執業準則に従い、会社に比較的良い監査サービスを提供し、その発行した監査報告などの各報告は客観的、公正に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができ、監査機構の職責を履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。そのため、会社の監査業務の安定性と持続性を保証するために、会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して会社の2022年度監査機構を担当する予定で、招聘期間は1年で、年度監査費用授権会社の管理層は市場の公正、合理的な定価原則に基づいて、会社の2022年度の実際の監査業務状況と結びつけて大華会計士事務所と協議して確定する。二、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
機構名称:大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日:2012年2月9日(大華会計士事務所有限会社から特殊普通パートナー企業に転換)
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：北京市海淀区西四環中路16号院7号棟1101
首席パートナー：梁春
2021年12月31日現在のパートナー数:264人
2021年12月31日現在公認会計士数:1481人、そのうち:証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:929人
2020年度業務総収入：25205532万元
2020年度監査業務収入：22535780万元
2020年度証券業務収入：10953519万元
2020年度上場企業監査顧客数：376
主な業界:製造業、情報伝送ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業、卸売と小売業、建築業
2020年度上場企業の年報監査費用総額：4172572万元
当社同業界上場企業監査顧客数：29社
2、投資家の保護能力
すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元7億元を超えた。職業保険の購入は関連規定に合致する。大華会計士事務所はこの3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実記録
大華会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置25回、自律監督管理措置0回、規律処分2回を受けた。76人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置36回、自律監督管理措置1回、規律処分3回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー:氏名張麗芳、2008年2月に公認会計士となり、2008年12月から上場企業の監査に従事し、2019年11月から大華で開業し、2022年1月から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告状況に署名した4社。
署名公認会計士:氏名賀愛雅、2017年8月に公認会計士となり、2011年3月から上場企業の監査に従事し、2019年11月から大華で開業し、2020年1月から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告状況に署名した4社。
プロジェクト品質管理再検討者：氏名張文栄、1999年5月に公認会計士となり、1999年1月から上場会社の監査に従事し、1999年1月から大華で開業し、2021年1月から当社に再検討作業を提供する。ここ3年間、上場企業と看板会社の監査報告を5回以上受けた。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受けず、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた。
プロジェクトの品質管理再検討者の張文栄氏はこの3年間に1回の行政監督管理措置を受け、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号氏名処理処罰日処理処罰タイプ実施単位事由及び処理処罰状況
2019年4月24日中国証券監督管理 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) 1張文栄日行政監督管理措置理委員会湖南監督2014年-2016年年報監査管理局プロジェクト
3、独立性
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は、本プロジェクト監査業務を実行する際に独立性を保つことができる。
4、監査費用
当期の監査費用は42万元で、大華が提供した監査サービスに必要な労働者の日数と労働者1日あたりの料金基準に基づいてサービス費用を徴収する。従業員数は監査サービスの性質、繁簡度などによって確定する。従業員1日あたりの料金基準は、従業員の専門技能レベルなどに応じてそれぞれ決定される。
前期監査費用は37万元で、当期監査費用は前期監査費用より5万元増加した。
三、会計士事務所の継続招聘による手続き
(I)取締役会監査委員会の職責履行状況
2022年3月19日、監査委員会は第5回取締役会審査委員会第5回会議を開き、「会社2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会監査委員会は、大任能力、投資家の保護能力などの面で会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができる。会社の2021年度監査機構を担当している間、大華会計士事務所は独立、客観、公正な職業準則に従い、会社の2021年度財務報告監査などの関連仕事をよく完成した。このため、取締役会監査委員会は、大華会計士事務所を2022年度監査機関に引き続き招聘し、会社に財務報告監査などのサービスを提供し、この事項を会社の第5回取締役会第7回会議の審議に提出することを提案した。
(II)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、事前承認意見
大華会計士事務所は証券、先物関連業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えている。会社の2021年度監査機構を担当している間、大華会計士事務所は独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が発行した監査報告などの各報告書のために客観的、公正に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができる。私たちは大華会計士事務所を2022年度の監査機関として引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の第5回取締役会第7回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立意見
大華会計士事務所は証券、先物関連業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えている。会社の2021年度監査機構を担当する間、大華会計士事務所は独立、客観、公正な執業準則に従い、会社に比較的良い監査サービスを提供し、会社が発行した各報告書に客観的、公正に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができる。取締役会の審議手続きは法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。私たちは引き続き大華会計士事務所を会社の2022年度監査機構に招聘することに同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会の審議と採決状況
会社は2022年3月30日に第5回取締役会第7回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「継続招聘会社2022年度監査機構に関する議案」を可決し、大華会計士事務所を2022年度監査機構として継続招聘することに同意し、招聘期間は1年で、年度監査費用授権会社の管理層は市場の公正、合理的な定価原則に基づいて、会社の2022年度の実際の監査状況と結びつけて、大華会計士事務所と協議して確定し、議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の再雇用については、同社の2021年度株主総会審議に提出し、株主総会審議が可決された日から発効する。
四、監事会の意見
同社は2022年3月30日に第5回監事会第7回会議を開き、「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択した。監事会は、大華会計士事務所は証券、先物関連業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。会社の2021年度監査機構を担当する間、大華会計士事務所は独立、客観、公正な職業準則に従い、会社に比較的良い監査サービスを提供し、その発行した報告書は客観的に、真実に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができ、監査機構の職責を履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機構の再雇用に同意した。五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第七回会議決議；
2、第5回監事会第7回会議の決議;
3、独立取締役の第5回取締役会第7回会議に関する事項の事前承認と独立意見;4、監査委員会の職責履行の証明書類；
5、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)関連資質書類(会計士事務所の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定)。
ここに公告する。
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 取締役会2022年4月1日
