証券コード： Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 証券略称： Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 公告番号：2022007 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
第5回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第7回会議は2022年3月30日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、会議通知は2022年3月19日に会社全体の監事に電子メールで送られた。
会議は5名の監事に参加し、実際に5名の監事に参加し、会議は「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議は監事会の耿愛武主席が招集して主宰し、会議に出席した全体の監事の採決を経て、会議の決議を形成した。
一、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上に掲載した「2021年度監督管理委員会工作報告」を参照。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「会社の2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は、取締役会が「2021年年度報告及びその要約」を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上に掲載した「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を参照。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が客観的に、真実で、正確に会社の2021年度の財務状況と経営成果及びキャッシュフローを反映していると考えている。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上に掲載した「2021年度財務決算報告」を参照。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益は5291533782元、親会社の純利益は5290982261元であることが確認された。「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、親会社が純利益の10%を実現して黒字積立金5290982261元を引き出した後、2021年度当年の親会社は利益47618840349元を分配することができ、前年初めの親会社の未分配利益21374400126元を加え、2020年度に配布された現金配当金10100000元を差し引いて、2021年末現在、会社(親会社報告書)の累計株主分配可能利益は1 Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) 4161元である。
会社2021年度利益分配予案は、会社2021年12月31日の総株式20200000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.00元(税込)、合計配当金20200000000元(税込)を配当し、残りの未分配利益は後年度に繰り越す予定である。本年度会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。本利益分配予案の開示日から権益分配株式登記日までの間に、会社の株式総額が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
審議を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当(2022年改訂)」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、株主全体の利益を十分に考慮し、合法性を備え、コンプライアンス。会社の取締役会は上述の議案を審議する採決手続きで関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上に掲載した「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する
監事会は以下のように考えている:会社は比較的に完備した内部制御体系を創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致して、そして有効に実行することができて、会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御の作用を果たして、会社の各業務活動の秩序、有効な展開を保証して、会社の会計資料の真実性、合法性、完全性を保証しました。会社の資産の安全、完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。この報告書は社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上に掲載した「2021年度内部統制自己評価報告について」を参照。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
六、「会社の2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予想を確認することに関する議案」の審議、採択
2021年度、会社及び完全子会社の宝鶏寧泰新材料有限会社(以下「宝鶏寧泰」と略称する)と宝チタングループ有限会社(以下「宝チタングループ」と略称する)との関連購買の実際の発生額は447031万元で、 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) (以下「 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 」)との関連購買の実際の発生額は856740万元である。
2022年度、すでに締結した単実際の生産需要と市場需要の予測試算によると、会社と完全子会社の宝鶏寧泰は宝チタングループで複合材などの材料を16000万元を超えず、 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) でチタン、ニッケル、ジルコニウムなどの材料を19000万元を超えないと予想している。
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
1、2021年度会社及び完全子会社の宝鶏寧泰と関連者の間で発生した日常関連取引は、正常な生産経営に必要な取引を満たすために、取引価格は入札募集或いは比価購買プログラムを通じて確定し、市場定価原則に従った。2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と一定の差異が予想される正常な経営行為について、会社の取締役会の差異に関する説明は実際の状況に合致する。上記の日常関連取引は同類取引に占める割合は大きくなく、会社の独立性に影響を与えず、関連側に依存することもない。2022年度の予想日常関連取引金額は、締結済み単の実際の生産需要及び市場需要予測試算に基づいて策定され、合理的である。
2、上述の関連取引審査・認可手続と採決手続は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載した「2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想に関する公告」を参照。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「会社の日常関連取引枠組み協議に関する議案」を審議、可決する
会社が2019年に持株株主の宝チタングループ有限会社とその持株子会社 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) と締結した関連取引の枠組み的な協議が期限切れになったことを考慮して、会社と子会社の宝鶏寧泰新材料有限会社と関連者の間の持続的な関連取引行為を規範化するために、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社と宝チタングループ有限会社、 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 日常関連取引フレームワーク協定「材料供給協定」に再署名し、協定の有効期間は3年である。
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
1、会社と持株株主の宝チタングループ有限会社とその持株子会社 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) が締結した日常関連取引の枠組み的な協議「材料供給協議」は、正常な生産経営を満たすために必要である。上記の協議は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、取引価格は市場価格によって確定され、公開、公平、公正の原則に従い、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。これらの関連取引は会社の独立性に影響を与えず、関連者への依存をもたらさない。
2、会社の取締役会は上述の議案を審議する採決手続きにおいて関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上に掲載した「日常関連取引枠組み協定に関する公告」を参照。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案」の審議と可決
監事会は、大華会計士事務所は証券、先物関連業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。会社の2021年度監査機構を担当する間、大華会計士事務所は独立、客観、公正な職業準則に従い、会社に比較的良い監査サービスを提供し、その発行した報告書は客観的に、真実に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができ、監査機構の職責を履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。
会社の監査業務の安定性と持続性を保証するために、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構に引き続き招聘することに同意した。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上に掲載した「会計士事務所の続投に関する公告」を参照。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 監事会2022年4月1日
