2021年度関連事項に関する監査意見
深セン証券取引所の「上場会社内部統制ガイドライン」、「会社定款」などの関連規定による。 Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (以下「会社」と略称する)監事会は2021年度の関連事項に対して以下の審査意見を発表する。
一、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する審査意見
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は比較的に完備した内部制御体系を創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致して、そして有効に実行することができて、会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御の作用を果たして、会社の各業務活動の秩序ある、有効な展開を保証して、会社の会計資料の真実性、合法性、完全性を保証しました。会社の資産の安全、完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。
会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的に、真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映し、監事会は会社の2021年度内部統制自己評価報告に異議がない。二、会社の2021年度報告に関する審査意見
会社の2021年度報告書と関連資料を真剣に審査した結果、監事会は取締役会が会社の2021年度報告書を作成し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、2021年度の財務報告書を監査し、基準に保留意見のない報告書を発行した。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する審査意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益は5291533782元、親会社の純利益は5290982261元であることが確認された。「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、親会社が純利益の10%を実現して黒字積立金5290982261元を引き出した後、2021年度当年の親会社は利益47618840349元を分配することができ、前年初めの親会社の未分配利益21374400126元を加え、2020年度に配布された現金配当金10100000元を差し引いて、2021年末現在、会社(親会社報告書)の累計株主分配可能利益は1 Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) 4161元である。
会社2021年度利益分配予案は、会社2021年12月31日の総株式20200000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.00元(税込)、合計配当金20200000000元(税込)を配当し、残りの未分配利益は後年度に繰り越す予定である。審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当(2022年改正)」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、株主全体の利益を十分に考慮した。合法性、コンプライアンスを備えている。会社の取締役会は上述の議案を審議する採決手続きで関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。監事会は会社の2021年度利益分配予案に同意する。
四、会社の2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予想を確認する審査意見
会社の2021年度の日常関連取引の実行状況及び2022年度の日常関連取引の予想状況を検査した結果、監事会は以下のように判断した。
1、2021年度会社及び完全子会社の宝鶏寧泰新材料有限会社と持株株主の宝チタングループ有限会社と関連先 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) の間で発生した日常関連取引は、正常な生産経営の需要を満たすために、取引価格は入札或いは比価購買プログラムを通じて確定し、市場定価の原則に従った。2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と一定の差異が予想される正常な経営行為について、会社の取締役会の差異に関する説明は実際の状況に合致する。上記の日常関連取引は同類取引に占める割合は大きくなく、会社の独立性に影響を与えず、関連側に依存することもない。2022年度の予想日常関連取引金額は、締結済み単の実際の生産需要及び市場需要予測試算に基づいて策定され、合理的である。
2、上述の関連取引審査・認可手続と採決手続は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、会社の日常関連取引枠組み協議に関する審査意見
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
1、会社と持株株主の宝チタングループ有限会社とその持株子会社 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) が継続的に署名した日常関連取引の枠組み性協議「材料供給協議」は、会社と完全子会社の宝鶏寧泰と上述の関連者との間の持続的な日常関連取引行為を引き続き規範化するためである。上記の協議は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、取引価格は市場価格によって確定され、公開、公平、公正の原則に従い、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。これらの関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社が関連者に対して以来になることはない。
2、会社の取締役会は上述の議案を審議する採決手続きにおいて関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
そのため、会社と宝チタングループ有限会社と Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) の継続的な日常関連取引の枠組み協定に同意した。
六、再雇用会社2022年度監査機構に関する審査意見
審査の結果、監事会は、大華会計士事務所は証券、先物関連業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。会社の2021年度監査機構を担当する間、大華会計士事務所は独立、客観、公正な職業準則に従い、会社に比較的良い監査サービスを提供し、その発行した報告書は客観的に、真実に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができ、監査機構の職責を履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。
会社の監査業務の安定性と持続性を保証するために、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構に引き続き招聘することに同意した。
(以下、本文なし)
（以下は本文がなく、 Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 『監事会の2021年度関連事項に関する審査意見』の署名ページのみ）監事署名：
実愛武李金譲任建新
蒋鑫涛程航
2022年3月30日
