証券コード： Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 証券略称： Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 公告番号：2022009 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
2021年度日常関連取引の確認について
及び2022年度日常関連取引予想の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、2021年度の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引の予想を確認する事項については、株主総会の審議承認を提出する必要があり、関連株主は採決を回避する。
2、2022年度に予定された日常関連取引を除き、会社が他の関連先と関連取引が発生した場合、会社は関連法律法規、規範性文書及び会社の関連制度の規定に基づいて審査・認可手続きを履行し、関連情報開示義務を適時に履行する。
一、関連取引の基本状況
(I)関連取引の概要
日常生産経営に必要なため、 Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (以下「会社」と略称する)及び完全子会社の宝鶏寧泰新材料有限会社(以下「宝鶏寧泰」と略称する)と持株株主の宝チタングループ有限会社(以下「宝チタングループ」と略称する)、関連者 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) (以下「 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 」)は避けられない持続的な原材料購入の日常関連取引が発生する。
2022年3月30日、会社の第5回取締役会第7回会議は「会社の2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予想を確認する議案について」を審議し、関連取締役の高
独立取締役は、上記関連取引事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この関連取引議案は、2021年の年度株主総会の承認を得る必要があり、関連株主の宝チタングループはこの議案の採決を回避しなければならない。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引実績
単位：万元
実際に実際に発生する.
関連取引関連者関連取引の実際予想額が同類額と予想開示日を占める
易類別内容発生金額金額業務比例金額差異及び索引
（％） （%）
関連者に2021年4月に宝チタングループから複合材など447031100005.48%-55.30%21日を採取し、「有限会社材料について2020年度日常関連納入関連易及び2021年人購入宝鶏チタン業関連者採度日常関連納入原材料について株式有限購入チタン、ジルコニウム、8567401 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) .51%-34.10%予想しやすい
会社ニッケル等材料告（公告番号：2021024）小計/130377123000/-43.31%/
2021年度、会社(完全子会社宝鶏寧泰を含む)の日常関連取引の実際の発生額と予想金額に差がある場合の説明:
予想される日常関連取引額はすでに締結した単生産需要及び市場需要予測に基づいて試算され、実際発生額は双方が実際に契約を締結した金額と執行した会社の取締役会が日常関連取引の実際の発度に対して確定し、実際の生産状況と実際の市場状況などの要素の影響を受け、一定の状況と予想に大きな違いがある説明の不確実性を持っている。報告期間内、西安の疫病の深刻な影響を受け、一部は報告期間内に交付された材料を来年度まで延期しなければならない。同時に、中国外の疫病の影響を受けて、一部の注文を形成する予定の大型投資プロジェクトが一時停止または延期され、実際の発生額と予想金額に一定の差がある。
これらの差異はいずれも正常な経営行為に属し、会社の日常経営及び業績に重大な影響を及ぼさない。
検査の結果、会社の取締役会は2021年度の日常関連取引の実際の発生状況について、会社の独立取締役が日常関連取引の実際の状況と予想に一定の違いがあるという説明は実際の状況に合致し、違いがあるのは正常な発生状況と予想に大きな違いがあるという経営行為であり、会社の日常関連取引と業績に重大な影響を与えていない。会社の明日の関連取引は会社の実際の生産経営状況に合致し、取引の定価は公正で合理的であり、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
（Ⅲ）2022年度日常関連取引の類別と金額
日常生産経営の需要により、2022年度会社及び完全子会社の宝鶏寧泰は関連先の宝チタン集
団と Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) は原材料を仕入れて、総額は35000万元を超えないと予想します。具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
関連取引関連者関連取引2022年開示日まで前年発生金額種別取引内容定価原則予測金額発生金額
宝チタングループ有限は関連者に採掘する
会社は複合材料などの市場価格1 Beijing Wandong Medical Technology Co.Ltd(600055) 65.78447031を購入して関連者の材料に向かいます
原材料の宝鶏チタン業の株式を調達して関連者に採掘する
材料有限会社はチタン、ニッケル、ジルコニウムの市場価格の190003680.79856740などの材料を買います
合計//350009246.571303771
二、関係者の紹介と関係
(I)宝チタングループ有限会社
1、基本状況
法定代表者：王文生
登録資本金：753,48.73万元
企業性質：有限責任公司（国有持株）
登録住所：陝西省宝鶏市高新開発区高新大道88号
経営範囲:チタン、ニッケル、ジルコニウム、タングステン、モリブデン、ジルコニウム、ニオブ、ジルコニウム、アルミニウム、マグネシウム、鋼などの金属及び深加工、各種金属複合材料、関連設備の研究開発、設計、製造、販売及び技術サービスとコンサルティング;機械・電気設備(自動車を除く)の製造、設置、修理;本企業の製品を輸出し、本企業の生産科学研究に必要な原補助材料、設備、計器メーター及び部品を輸入する。不動産管理;飲料水の生産販売;液化石油ガスの貯蔵、販売;医用酸素、工業酸素、水素、アルゴン、窒素の生産、販売。
2、会社との関系:会社の57.52%の株式を保有し、当社の持株株主である。
3、最近の主な財務データ(監査なし):2021年12月31日現在、宝チタングループの総資産は166335811万元、純資産は62447308万元で、2021年に営業収入を実現する
222045545万元、純利益2121967万元。
4、契約履行能力分析:宝チタングループ原材料の製品品質は安定で信頼性があり、契約の約束に従ってタイムリーに供給して会社の生産需要を保証することができる。その経営状況と財務状況は良好で、履行障害は存在しない。
(Ⅱ) Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
1、基本状況
法定代表者：王文生
登録資本金：4777775万元
企業性質：株式会社（上場）
登録住所：陝西省宝鶏市高新開発区高新大道88号
経営範囲:チタン及びチタン合金などの希少金属材料と各種金属複合材料、鋳造製品、鋼線材及び鉄筋製品の生産、加工、販売、紀行;製品検査、対外投資、科学技術開発。本企業の自社製品及び技術の輸出業務を経営する。代理輸出は当社が独自に開発した技術を他の企業が生産した製品に譲渡する。本企業の生産に必要な原材料補助材料、計器メーター、機械設備、部品及び技術の輸入業務を経営する(国家限定会社の経営と国家の輸出入禁止商品を除く);経営原料加工と「三来一補」業務、倉庫保管サービス、不動産融資賃貸、不動産経営賃貸、有形資産融資賃貸サービス、有形動産経営賃貸サービス、コンサルティングサービス、知的財産権サービス、ブローカー代理サービス、土地使用権譲渡、特許または非特許技術譲渡、商標と著作権譲渡、その他の権益性無形資産譲渡、建物や構築物その他の土地付着物を販売する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2、関連関係：持株株主の宝チタングループはその47.77%の株式を持って、当社と同じ親会社に属する。
3、最近一期の主要財務データ（監査なし）：2021年9月30日現在、 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 総資産1201048835万元、純資産59489695万元、2021年1-9月営業収入を実現
46155163万元、純利益4712333万元。
4、契約履行能力分析： Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 原材料製品の品質は安定で信頼性があり、契約の約束に従って直ちに供給して会社の生産需要を保証することができる。その経営状況と財務状況は良好で、履行障害は存在しない。
三、関連取引の主な内容
1、定価の原則と根拠
会社及び完全子会社の宝鶏寧泰は宝チタングループ、 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) の原材料購入に発生した日常関連取引に対して、取引価格は市場を導きとし、入札或いは比価購入プログラムを通じて確定し、公開、公平、公正の原則に従い、定価は公正で合理的である。
2、関連取引協議の締結状況
会社と関連者の間に存在する持続的な日常関連取引を規範化するため、2019年4月24日、2019年5月17日に開催された第4回取締役会第11回会議、2018年年度株主総会審議を経て、会社はそれぞれ宝チタングループ、 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) と「材料供給協議」に署名し、双方が関連製品の供給において従うべき基本原則、及び双方のそれぞれの権利義務などの関連事項を明確にした。契約の有効期間は3年です。
この契約は2021年12月31日に期限切れになった。会社及び完全子会社の宝鶏寧泰と上述の関連者との持続性を引き続き規範化するため
