株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022030
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会；
2、招集者:会社の取締役会、会社の第9回取締役会第29回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月26日午後14：30
(2)インターネット投票日時:2022年4月26日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年4月26日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00だった。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年4月26日午前9時15分から当日午後15時までの任意の時間である。5、会議の開催方式:現場投票採決とネット投票を結合する方式;
会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方式で投票するしかなく、同じ採決権で重複投票が発生した場合、最初の投票結果に準じる。6、株式登録日：2022年4月20日；
このうち、B株の株式登記日は株主が保有する会社の株式を登記することを要求し、
資本者は2022年4月15日(すなわち、B株株主が参加できる最後の取引日)またはそれ以前に会社の株を購入して参加することができる。
7、出席者：
(1)株式登記日2022年4月20日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社A、B株株主;(2)都合により会議に出席できない株主は書面で代理人に出席と採決に参加するように委託することができ、当該代理人は当社の株主である必要はない。
(3)当社の取締役、監事及び高級管理職、会社が招聘した弁護士。8、会議場所:広東省仏山市禅城区汾江北路64号オフィスビル5階会議室。二、会議審議事項
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告√
7.00銀行に総合信用限度額の申請に関する議案√
8.00手形プール業務の展開に関する議案√
9.00広晟財務会社との調整について
議案の一部を議案する
10.00「会社定款」の改正に関する議案√
上記第1項、第3-7項、第10項の議案はすでに会社の第9期取締役会第29回会議で審議・採択された。詳細は2022年4月1日に巨潮情報網に掲載された「第9回取締役会第29回会議決議公告」、「2021年年度報告」、「2021年年度報告要約」、「2022年度財務予算報告」などの関連公告を参照してください。
上記第2項の議案はすでに会社の第9回監事会第13回会議で審議され、詳細は2022年4月1日に巨潮情報網に掲載された「第9回監事会第13回会議決議公告」、「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
上記の第8-9項の議案はすでに会社の第9回取締役会第28回会議で審議・採択された。詳細は2022年3月24日に巨潮情報網に掲載された「第9回取締役会第28回会議決議公告」、「手形プール業務の展開に関する公告」、「広晟財務会社との一部の内容の調整に関する公告」を参照してください。
上記第9項の議案は関連取引に関し、関連株主の広東省広晟控股集団有限公司及びその一致行動者の広東省電子情報産業集団有限公司、香港華晟控股有限公司、広晟投資発展有限公司は株主総会で当該議案を回避採決し、他の株主の当該議案に対する委託投票を受け入れない。
上記の第5、8、9議案会社は中小投資家の採決状況を単独で計算する。第10項議案は特殊採決事項であり、株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
今回の株主総会では、「2021年度独立取締役述職報告」を聴取する。
三、会議登録等の事項:(I)会議登録方法
1、登録方式：
(1)自然人株主が会議に出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードを持って登録する。代理人に会議に出席するように委託した場合、本人身分証明書、授権委託書、証券口座カードを持って登録を行う。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書を持って登録する。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、授権委託書、株主口座カード、営業許可証のコピーを持って登録を行う。
オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
2、登録場所：佛山市禅城区汾江北路64号当社オフィスビル5階取締役会事務室
3、登録時間:2022年4月25日午前9:00-11:30、午後2:00-5:00。(Ⅱ)その他の事項
1、会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
2、連絡先：黄玉芬、葉錦聡
電話番号:(075782966028
メールアドレス：[email protected].
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、疫病予防・コントロール期間の特別提示
現在も新型コロナウイルス肺炎疫情の予防・コントロールの重要な時期にあることを考慮し、党中央、国務院の政策決定と配置を貫徹・実行するために、各級政府疫情の予防・コントロール指揮機構の仕事の要求に積極的に応えるため、会社は特に以下のように提示した。
(I)新型コロナウイルス肺炎の予防とコントロールに協力し、人々の集まりを減らし、株主と参加者の健康と安全を守るため、会社は株主が優先的にネット投票方式を通じて今回の会議に参加し、採決権を行使することを提案した。防疫要件に合致しない株主および株主代理人は、会議の現場に入ることができません。現場会議に参加する株主及び株主代理人はマスクを持参し、会議期間中にマスクを着用してください。
(II)会議の開催期間中、現場会議に参加する株主及び株主代理人は国、広東省及び仏山市が実施した最新の疫病予防・コントロールの要求に合致しなければならない。現在の疫病予防・コントロールの必要に応じて、現場会議に参加した参加者は会場に入る前に自ら協力して体温を測定し、防疫健康コードを提示し、核酸検査の陰性結果と行程軌跡を提示しなければならない。疫病予防・コントロールの要求に合致しない場合、会社は会場に入る権利があり、必要に応じて関連規定に基づいて関連防疫主管部門に報告する。
(III)現場会議に参加する株主及び株主代理人は、佛山市の疫病予防・コントロール期間の健康状況申告、隔離観察などの最新政策と要求を事前に注目し、厳格に遵守しなければならない。仏山市がより厳しい要求を実施すれば、会社は実行に従う。七、書類の検査準備
第9回取締役会第28回会議決議と29回会議決議。
第9回監事会第13回会議決議。八、添付書類
1、ネット投票の具体的な操作の流れ;
2、授権依頼書。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 取締役会
2022年3月30日
添付書類一：
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
ネット投票の具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：360541
2、投票略称：仏照投票
3、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会の議案は非累積投票議案で、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と具体的な提案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月26日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月26日午前9:15から当日午後15:00までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
私の会社（本人）を代表して佛山電器照明に出席するように先生（女性）に全権委任いたします。
株式会社2021年度株主総会は、代わりに議決権を行使する。
委託人氏名（名称）：委託人株主口座番号：
委託人署名（捺印）：委託人持株数：
委託人持株種類：□A株□B株
委託人身分証明書番号（または法人株主営業許可証番号）：委託日：
受託者サイン：
受託者身分証明書番号：
委託人は以下の議案を採決した。
提案提案名称備考採決意見
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