株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022028
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
今回「会社定款」を改正する議案は、会社の株主総会の審議にも提出しなければならない。
2022年3月30日、会社は第9回取締役会第29回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。会社の法治建設とコンプライアンスシステム建設の管理を強化し、会社の株式買い戻し・抹消の実際状況に基づき、会社は「会社定款」の一部条項を改正する予定である。具体的な状況は以下の通りである。
条項改訂前改訂後
第六条会社の登録資本金は人民元会社の登録資本金は人民元である
1399346154万元です。1361994647万元です。
本規約でいうその他の高級管理本規約でいうその他の高級管理人第十三条人員とは、会社の副総経理、財務責任者、取締役会秘書、財務責任者、取締役会秘書などの会社の取締役責任者を指す。確認できる人。
会社の経営宗旨:団会社の経営宗旨を発揚する:団結、結、革新、奮進、奉仕の革新、奮進、奉仕の企業精神を発揚し、第14条企業精神は、企業生命を増加し、企業生命力を強化し、法に基づく治力を堅持し、企業の多元化、企業への促進を行い、コンプライアンス管理活動を持続的に推進し、国際化、現代化した大企業は法に基づいてコンプライアンス経営管理レベルを向上させ、発展させ、社会と企業のために企業の多元化、国際化、
条項改訂前改訂後
より多くの富は、全体株の現代化した大企業が持続的に安定して東に発する合法的権益を保障する。展覧会は、社会と企業のためにより多くの富を創造し、株主全体の合法的権益を保障する。
会社の株本構造は：普通会社の株本構造は：普通株の総株総数は1399346154数は1361994647株で、その中の第26条株、その中の人民元の普通株は105832140910772404株で、国内の上株、国内の上場外資株
市外資株322071750株。303673238株です。
会社の以下の対外保証行為は、会社の以下の対外保証行為を経て、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
株主総会の審議を経て可決しなければならない。……
……(V)株主、実際の制御者及び(V)株主、実際の制御者に提供する保証;
第四十九条人及びその関連者が提供した負担(六)最近12ヶ月以内の保証金保証;額の累計計算は会社の最近の1(VI)中国証券監督管理委員会、深セン期監査総資産の30%を超えた。
証券取引所が規定したその他の責任(VII)中国証券監督管理委員会、深セン証券保険状況。取引所に規定されたその他の保証状況。
取締役会会議は過半数の董取締役会会議は過半数の事が出席してから行うことができる。取締役会は取締役が出席してから開催することができる。取締役決議は、全取締役の過半第百三十会によって決議され、全数によって可決されなければならない。
取締役の過半数が可決する。取締役会決議の採決は、一人の取締役会決議の採決を実行し、一票を実行する。
1人1票。取締役会の審議事項が法律問題に関連する場合、総法律顧問は列席し、法律意見を発表しなければならない。
第130会社は経理を一名設け、取締役会社から経理を一名設け、取締役会から招聘する
条項改訂前改訂後
六条会は任命または解任する。……会社の任または解任。……会社のマネージャー、副マネージャー、副マネージャー、財務責任マネージャー、財務責任者、取締役会の秘人、取締役会秘書は会社の高書などの会社の取締役会が確認した人員級管理者である。会社の高級管理職です。
会社の「内部監査制度」は会社の「内部監査制度」が第百七十回取締役会の承認を得た後に実施しなければならない。取締役会が承認して実施する。監査人員条監査人員は取締役会監査委員会に取締役会監査とリスク管理委員会に責任を負い、仕事を報告する。スタッフが責任を持って仕事を報告します。
以上の改正を除き、会社定款のその他の条項は変わらない。
ここに公告する。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 取締役会
2022年3月30日
