株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022023
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
第9回監事会第13回会議決議公告
当社監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
当社は2022年3月19日に電子メールで全体監事に会議通知を出し、2022年3月30日に第9回監事会第13回会議を開き、今回の会議は現場と通信(ビデオ)を結合した方式で会議議案を審議し、5人の監事が会議議案を採決し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は監事会の李経緯主席が主宰した。会議の審議は以下の議案を可決した。
1、2021年度監事会業務報告を審議、可決した。
同意5票、反対0票、棄権0票
2、2021年度報告及びその要約を審議して可決した。
同意5票、反対0票、棄権0票
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
3、2021年度の財務決算報告を審議、可決した。
同意5票、反対0票、棄権0票
4、2021年度利益分配予案を審議、可決した。
同意5票、反対0票、棄権0票
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の経営資金需要と株主収益などの要素を考慮し、株主全体の利益に合致していると考えている。
5、2022年度の財務予算報告を審議、可決した。
同意5票、反対0票、棄権0票
6.2021年度内部統制評価報告の議案が審議、可決された。
同意5票、反対0票、棄権0票
報告期間内、会社は財政部、証券監督管理委員会などの5部委員会が共同で発表した「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインとその他の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の管理機構を絶えず改善し、会社法人の管理レベルを高める。現在、会社は比較的完備した内部制御システムを確立し、関連法律法規の要求と会社の経営管理の実際の需要に合致している。会社の内部統制活動は基本的に会社のすべての運営段階をカバーし、経営活動の中で有効に実行することができ、会社の各業務活動の秩序ある有効な展開を保証した。当社は2021年度の内部統制評価報告書が真実、完全、客観的に社内統制の実情を反映し、経営リスクを効果的に制御していると考えている。
7、減損引当金の計上に関する議案が審議された。
同意5票、反対0票、棄権0票
会社が今回計上した資産減価償却の準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができる。今回の減価償却準備の決定手順は合法的で、今回の資産減価償却準備に同意する。
8、持株子会社の会計見積りの変更に関する議案を審議、可決した。
同意5票、反対0票、棄権0票
持株子会社の南寧燎旺が不良債権を計上する準備の会計見積りの変更は企業会計準則などの関連規定に合致し、変更後の会計見積りは客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、関連政策決定プログラムは関連法律法規の規定に合致し、持株子会社の今回の会計見積りの変更に同意する。
以上の第1、2、3、4、5項の議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 監事会
2022年3月30日
