株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022022
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
第9回取締役会第29回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
当社は2022年3月19日に第9回取締役会第29回会議の開催に関する通知を全取締役に電子メールで送り、2022年3月30日に現場及び通信(ビデオ)を組み合わせて開催した。会議は取締役9人、実質9人にしなければならない。監事会全体監事、常務副総経理張学権、財務総監湯琼蘭、取締役会秘書黄震環が今回の会議に列席した。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議は呉聖輝理事長が主宰し、2021年度取締役会の仕事報告を審議、採択した。
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詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度報告(全文)」第3節「経営状況検討と分析」その他の関連内容を参照してください。
2、2021年度総経理業務報告書を審議、採択する。
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3、2021年度報告書及びその要約を審議、採択する。
同意9票、反対0票、棄権0票
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度報告及び要約」を参照。4、2021年度財務決算報告書を審議、採択する。
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会社の2021年度財務報告書は中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
5、2021年度利益分配予案を審議、可決する。
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会社の2021年度の親会社の純利益は24114868936元で、会社の法定積立金の累計額はすでに会社の登録資本金の50%以上に達したため、「会社定款」の規定によると、「会社の法定積立金の累計額が会社の登録資本金の50%以上である場合、もう提出しないことができる」ため、2021年度に会社は法定積立金を抽出しない。また、同社は2021年に Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Xiamen Bank Co.Ltd(601187) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) の株式を売却し、前期に他の総合収益に計上した累計公正価値の変動を未分配利益104104324912元に転入し、2021年度に株主に分配できる利益は273822900327元(前年度未分配利益159188473349元を含む)である。
会社の取締役会は会社の2021年の年度報告開示時の総株式1361994647株を会社の買い戻し専用口座の残りの買い戻し株式A株1300万株、すなわち1348994647株を基数として、A、B株の全株主に10株ごとに現金配当人民元1元(税金を含め、B株の配当金を香港ドルに換算して支払う)を控除し、残りの累計未分配利益は後年度に転換する予定である。配当金を送らず、積立金で株券を増額しない。今回の利益分配案の実施時、会社が利益分配権を有する株式総額が新株の増発、株式激励授与などの原因で変動した場合、会社は1株当たりの分配割合が変わらない原則に従い、それに応じて配当総額を調整する。
海外B株の株主に配当された現金配当は、株主総会の決議に従って後日の最初の平日の中国人民銀行が発表した人民元の香港ドルに対する中間価格を香港ドルに両替して支払う。
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「会社定款」及び会社の「今後3年間株主収益計画(20212023年)」などの関連規定に合致する。
6、2022年度財務予算報告書を審議、採択する。
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詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「2022年度財務予算報告」を参照してください。
7.2021年度内部統制評価報告書を可決する議案を審議する。
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詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度内部統制評価報告」を参照。
8、独立取締役2021年度の述職報告を審議、採択する。
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詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「独立取締役2021年度述職報告」を参照してください。
9、減損引当金の計上に関する議案を審議、可決する。
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会社の今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、資産減価償却準備根拠が十分で、会社の実際の状況に合致する。今回計上した資産減価償却準備は客観的かつ公正に会社の財務状況と経営成果を反映している。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。
10.持株子会社の会計見積りの変更に関する議案を審議、可決する。
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今回の会計見積りの変更は持株子会社の南寧燎旺の実際の経営状況と関連法律法規の規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的に公正に反映することができ、企業会計準則などの関連規定に合致し、取締役会は今回の会計見積りの変更に同意する。詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「持株子会社の会計見積り変更に関する公告」を参照してください。
11、銀行に総合信用限度額の申請に関する議案
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会社の生産経営の発展の需要によって、取締役会は会社と持株子会社が銀行に57億元を超えない総合授信額を申請することに同意し、授信業務の種類は銀行引受為替手形、信用状、手形割引、貿易融資、流動資金貸付などを含むが、それに限らない。有効期間は株主総会の審議が通過した日から2年以内である。この与信額は、与信期間内に循環して使用することができる。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「銀行への総合信用限度額の申請に関する公告」を参照してください。
12、「会社定款」の改正に関する議案を審議、可決する。
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13、「監査委員会実施細則」の改正に関する議案を審議、可決する。
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14、「対外保証管理制度」の制定に関する議案を審議、可決する。
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152021年度株主総会の開催に関する通知を審議、採択する。
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2022年4月26日午後14:30に会社2021年度株主総会を開催することが決定した。
以上の第1、3、4、5、6、11、12項の議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 取締役会
2022年3月30日
