Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
会社定款
(第9回取締役会第29回会議の審議を経て可決された)
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 定款
目次
第一章総則……1
第二章経営趣旨と範囲……2
第三章党建設の仕事……3
第四章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6
第五章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……12
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……15
第六節株主総会の採決と決議……18
第六章取締役会…….21
第一節取締役……21
第二節取締役会……25
第七章マネージャー及びその他の高級管理職……29
第八章监事会…….30
第一節監事……30
第二節監事会……31
第九章財務会計制度、利益分配と監査……33
第一節財務会計制度……33
第二節内部監査……35
第三節会計士事務所の任命……35
第十章通知と公告……36
第1節通知……36
第二節公告……37
第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……37
第一節合併、分立、増資と減資……37
第二節解散と清算……38
第十二章定款の改正……40
第十三章附則……41
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国中外合弁経営企業法」、「中国共産党規約」及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は『広東省株式有限会社設立手続』及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。
会社は広東省企業株式制試験連合審査グループ、広東省経済体制改革委員会の「設立に同意することについて Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) の承認」の承認を得て、指向募集方式で設立した。広東省工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得する。営業許可証番号:44 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 0010049。
第三条会社は1993年9月3日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株1930万株を発行した。1993年11月23日に深セン証券取引所に上場した。会社が海外投資家に発行した香港ドルで購入し、国内に上場した国内上場外資株は5000万株で、1995年8月8日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Foshan Electrical and Lighting Co.,Ltd.
第五条会社住所：広東省佛山市禅城区汾江北路64号
郵便番号:528000
第六条会社の登録資本金は人民元1361994647万元である。
株主総会を経て、会社が登録資本金の増加または減少に同意することによって登録資本総額の変更を招いた場合、取締役会に登録資本金の変更登録手続きを具体的に行うことを授権する。
第七条会社の営業期間は永久存続の株式会社である。
第八条理事長または社長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその保有株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十条「中国共産党規約」と「会社法」の規定に基づき、会社は中国共産党の組織を設立し、会社で指導の核心と政治の核心の役割を発揮する。会社は党の工作機構を創立して、一定数の専任の党務の工作人員を配備して、党組織機構の設置、人員の編成は会社の管理機構と編成に組み入れて、党組織の工作経費は会社の予算に組み入れて、会社の管理費の中から支出します。
第十一条会社は従業員の合法的権益を保護し、法に基づいて従業員と労働契約を締結し、社会保険に参加し、労働保護を強化し、安全生産を実現する。会社は『中華人民共和国労働組合法』に基づいて労働組合組織を設立し、労働組合活動を展開する。
第十二条当社定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律的拘束力のある書類となる。株主は会社の定款に基づいて会社を起訴することができる。会社は会社の定款に基づいて株主、取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができる。株主は会社の定款に基づいて株主を起訴することができる。株主は会社の定款に基づいて会社の取締役、監事、マネージャー、その他の高級管理職を起訴することができる。
第十三条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副経理、財務責任者、取締役会秘書などの会社の取締役会が確認した人員を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十四条会社の経営宗旨：団結、革新、奮闘、奉仕の企業精神を発揚し、企業の生命力を強化し、法に基づいて企業を治めることを堅持し、法に基づいて規則管理を持続的に推進し、法に基づいて規則経営管理のレベルを高め、企業の多元化、国際化、現代化の大企業への持続的な安定発展を促進し、社会と企業のためにより多くの富を創造し、全体の株主の合法的権益を保障する。
第十五条会社の登録機関の承認を経て、会社の経営範囲は:電気光源製品、電気光源設備、電気光源セット部品、電気光源原材料、照明器具及び部品、電工材料、自動車部品、通信器材、家庭用電器、知能家庭製品、電気スイッチ、コンセント、電線、ケーブル、弱電材料、線溝、線管、LED製品、リチウムイオン電池及びその材料、消防製品、通風及び換気設備、給水、排水建築装飾材料及び水暖配管部品、衛浴衛生器具及び部品、家庭用台所電気器具、家具、金属工具、金属器材、飲用水フィルター、空気清浄機、装飾品、工芸贈り物、日用デパートは、中国外市場で上述の製品を販売する。引き受け、設計、施工:都市及び道路照明工事、輝化景観照明工事;照明器具の設置サービス;コンピュータソフト・ハードウェア開発販売メンテナンス;契約エネルギー管理;関連するエンジニアリングコンサルティングサービス。(登録機関の査定を基準とする)第三章党建設の仕事
第十六条会社の党委員会は管理権限によって上級党組織が設立を承認する。党委員会は会社で指導の核心と政治の核心の役割を発揮し、党を厳しく管理し、党を治める責任を負い、党風廉政建設の主体の責任を実行し、党と国家を監督する方針・政策の会社での貫徹・実行を保証し、企業の重大な問題を前置的に研究・討論し、双方向に入り、交差して就任する指導体制を堅持し、完備させ、企業の指導者に対する監督を強化し、企業の思想・政治活動、精神文明建設と労働組合、共産主義青年団などの大衆組織。会社は規律検査委員会を設置し、規律検査委員会は党風廉政建設の監督責任を実行し、党の規律審査と規律監督職責を履行する。党委員会には党委員会書記が1名、党委員会副書記が1名から2名、規律検査委員会書記が1名、その他の党委員会委員が若干名設置されている。党委員会書記及びその他の党委員会委員の任免は党の関連規定に従って執行する。
第十七条党委員会は集団指導制度を実行し、仕事は以下の原則に従わなければならない。
(I)党の指導を堅持し、党の理論と路線方針政策の貫徹と実行を保証する。
(II)全面的に厳格に党を治めることを堅持し、党規約とその他の党内法規に基づいて仕事を展開し、党委員会が党を治める責任を実行する。
(III)民主集中制を堅持し、党委員会の活力と党の団結統一を確保する。
(IV)党委員会が指導の核心と政治の核心の役割を発揮することを堅持し、党の主張を法定、民主手続きを通じて取締役会またはマネージャー層の決定に転化する。
第18条党委員会は以下の事項を討論し、決定する。
(I)党の路線方針政策と国家の法律法規、上級党委員会と政府の重要な会議、文書、決定、決議と指示精神を学び、実行措置を研究・貫徹する。
(II)研究は党の思想、組織、作風、反腐敗提唱と制度建設などの関連活動を強化し、改善することを決定した。
(III)現代企業制度の要求と市場の需要に適応する選抜・採用メカニズムを完備させ、考察に参加し、人選を推薦し、高素質経営管理者陣と人材陣を建設する。
(IV)党委員会の名義で配置する重要な仕事、重要な書類、重要な指示、部下企業の党組織が議定を要請する重要な事項などを審査することを決定する。
(V)党委員会の年度活動構想、活動計画、末端党組織と党員陣の建設に関する重要な事項を研究決定する。
(VI)党風廉政建設と反腐敗活動を研究決定し、党風廉政建設の主体責任を実行する。(VII)会社の従業員陣の建設、精神文明建設、企業文化建設、調和と安定の維持などの方面の重大な問題を研究し提出した。
(VIII)党委員会が決定するその他の事項を研究する必要がある。
第19条党委員会の前置研究は以下の事項を討論する。
(I)会社の発展戦略、中長期発展計画;
(II)会社の生産経営方針;
(III)会社の重要な改革案の制定、修正;
(IV)会社の合併、分立、変更、解散及び内部管理機構の設置と調整、部下企業の設立と取り消し;
(V)会社の定款草案と定款改正案;
(VI)会社の上層経営管理者の選抜、審査、報酬、管理と監督;
(VII)従業員代表大会に提出して討論した従業員の切実な利益に関する重大な事項。
(VIII)会社は安全生産、安定維持など企業の政治責任と社会責任に関わる重要な措置を取った。
(8552)取締役会と経営チームは、党委員会に討論してもらうべき他の「三重一大」問題を提起すべきだと考えている。第20条党委員会は専門的な議事規則及び関連関連関連関連業務制度を制定し、政策決定が科学的で、運営が効率的であることを確保し、職責を全面的に履行する。
第四章株式
第一節株式発行
第二十一条会社の株式は株式の形式をとる。
第二十二条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第二十三条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第二十四条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社で集中的に託管する。
第二十五条会社の発起人は佛山市電器照明会社、佛山市鄱陽印刷実業会社と南海市務荘彩釉レンガ工場である。
第二十六条会社の株式構造は、普通株総数が1361994647株で、そのうち人民元普通株が1058321409株、国内上場外資株が303673238株である。
第二十七条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十八条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十九条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第三十条会社が次の場合
