2021年、監事会は会社の株主総会の指導の下で、株主と従業員に対して責任を負う態度に基づいて、「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規範要求を厳格に遵守し、監督職能を真剣に履行し、会社の財務状況、生産経営、重大投資などの議題を慎重かつ客観的に審議し、会社の取締役、高級管理者の職責履行行為の合法性、コンプライアンス性を監督し、会社の安定、健全な発展を維持し、会社と株主全体の合法的権益を守る上で積極的な役割を果たした。2021年度監事会の仕事状況を以下のように報告する。
一、報告期間内の監事会会議の開催状況
2021年、監事会は計7回の会議を開き、議案32件を審議・可決した。監事会のメンバーは各種会議と活動に参加し、列席することによって、直ちに、全面的に各種経営管理情報を取得し、取締役会と経営管理層に監督意見、提案と提示をタイムリーに提出し、職責履行監督の効率をさらに強化した。
2021年の監事会の会議時間、回、議題などの主な状況は以下の通りである。
1.2021年4月7日、第9回監事会第4回会議決議を現場と通信(ビデオ)を組み合わせて開催し、以下の事項を審議・採択した。
（1）『2020年度監事会業務報告』；
(2)『2020年度報告及びその要約』;
（3）『2020年度財務決算報告』；
(4)『2020年度利益分配予案』;
（5）『2021年度財務予算報告』；
(6)『一部の遊休資金を用いて現金管理を行う議案について』;
(7)『2020年度内部統制評価報告の議案』。
2.2021年4月23日、第9回監事会第5回会議決議を通信形式で開催し、「2021年第1四半期報告」を審議・採択した。
3.2021年8月25日、第9回監事会第6回会議決議を通信形式で開催し、以下の事項を審議・採択した。
(1)『2021年半度報告及び要約』;
(2)『南寧燎旺が広晟財務会社に総合授信額を申請する議案について』。4.2021年9月28日、第9回監事会第7回会議決議を通信形式で開催し、以下の事項を審議・採択した。
（1）会社が重大な資産再編条件を満たすことに関する議案
(2)重大資産購入及び関連取引案に関する議案
(3)「 Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 重大資産購入及び関連取引前案」及びその要約に関する議案
（4）今回の取引が「上場企業の重大資産再編の規範化に関する若干の問題に関する規定」第四条の規定に合致する議案について
（5）今回の取引が「上場企業重大資産再編管理弁法」第十一条の規定に合致する議案について
（6）今回の取引が「上場企業重大資産再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成しない議案について
(7)今回の取引に関する主体が「上場企業の重大資産再編に関する株式異常取引監督管理の強化に関する暫定規定」第13条に基づいていかなる上場企業の重大資産再編状況に参加してはならない議案が存在しないことについて
（8）今回の取引における法定手続の履行の完全性、コンプライアンス及び提出された法律文書の有効性に関する議案
（9）会社の株価変動について「上場企業の情報開示及び関連各方面の行為の規範化に関する通知」第五条関連基準に達していない議案
5.2021年10月27日、第9回監事会第8回会議決議を現場と通信(ビデオ)を組み合わせて開催し、以下の事項を審議・採択した。
(1)上場企業の重大資産再編条件に合致する会社に関する議案
(2)重大資産購入及び関連取引案に関する議案を逐次審議する
(3)重大資産購入及び関連取引報告書(草案)及びその要約に関する議案
(4)会社が発効条件付きの「株式譲渡協議」に署名した議案(5)今回の取引に関する監査報告、審査準備報告及び資産評価報告の承認に関する議案
(6)評価機関の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する議案
（7）今回の取引が「上場企業の重大資産再編の規範化に関する若干の問題に関する規定」第四条の規定に合致する議案について
（8）今回の取引における法定手続の履行の完全性、コンプライアンス及び提出された法律文書の有効性に関する議案
（9）会社の株価変動について「上場企業の情報開示及び関連各方面の行為の規範化に関する通知」第五条関連基準に達していない議案
(10)今回の重大資産再編の即時リターン及び補充措置に関する議案6.2021年10月29日、第9回監事会第9回会議決議を通信形式で開催し、以下の事項を審議・採択した。
（1）2021年第3四半期報告
（2）一部の自家用不動産から投資性不動産への変更及び原価モデルによる計量に関する議案
7.2021年12月29日、第9回監事会第10回会議決議を通信の形で開き、「第9回監事会非従業員監事候補の補選に関する議案」を審議・採択した。
二、監事会の職務履行状況
1.報告期間中、監事会は7回の会議を開き、全体の監事はすべて会議に出席し、監事会の議事規則に従い、職責を真剣に履行し、関連議案に対して書面意見を発表し、関連決議を行った。
2.報告期間内に、監事会のメンバーは会社の株主総会、取締役会会議及び管理層の日常経営会議に列席し、会社の各重要な提案と決議を聴取し、会社の経営意思決定の配置を理解し、会社の各重要な意思決定の形成過程を監督し、監事会の知る、監督、検査職能を履行した。
3.報告期間内、監事会は会社の経営運営状況に密接に注目し、会社の財務状況を真剣に検査し、会社の経営管理における重大な意思決定に対して監督を実施し、関連意思決定について相応の意見と提案を提出し、会社の経営管理の規範操作を保証した。4.報告期間内、監事会のメンバーは日常の監督職能を履行すると同時に、法律法規を真剣に学習し、自身の法律意識を強化し、規律を守り、法律を守る自覚性と職責を履行する能力を高める。
三、監事会の会社関連事項に対する独立意見
1.会社の法律に基づく経営活動状況：関連規定に基づき、監事会は会社の株主総会、取締役会の開催手順と決議事項、取締役会は株主総会の決議執行などの状況に対して監督を行い、株主総会、取締役会及び会社の重要な会議に列席し、そして特定項目の監督検査を組織した。
会社の取締役会、高級管理職は過去1年間、真剣に慎重で、勤勉に責任を果たし、意思決定プログラムが規範化され、合法的で、仕事が責任を負い、株主総会の各決議を真剣に実行することができる。報告期間内に、監事会は会社の取締役、高級管理職が会社の職務を執行する際に法律、法規、会社定款に違反し、会社の利益を損なう行為があることを発見しなかった。2.財務検査状況：監事会は積極的に会社の財務状況を検査する職責を履行し、2021年の会社の財務状況と経営成果などに対して有効な監督、検査と審査を行い、そして各定期報告に対して審査意見を出した。
3.内部制御システムの建設状況：会社はすでに法律法規の要求と自身の実際状況によって、内部制御制度システムを創立して、効果的に会社の業務の正常な進行を保証した。部門の自己調査と内部監査部門の再検査の方式を通じて、各部門が内部制御制度に厳格に従って仕事を展開することを促し、そして改善と改善を行い、会社の内部制御制度を有効に実行させる。報告期間内、会社の内部統制は合理的で、完全で、有効であり、中国の関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致する。
4.会社が資産を買収、売却する状況：報告期間内に、会社の重大な資産再編事項、会社が資産を買収、売却し、価格が公正で、意思決定権限に厳格に従って審査・認可を行い、株主の利益を損害したり、会社の資産流失をもたらす行為は発生しなかった。
5.関連取引状況：関連取引行為の内容、価格及び関連協議の検査確認を通じて、監事会は2021年度会社と関連者の間で行われる関連取引は会社の正常な経営業務に必要であり、正当な商業行為であり、審議手続きは合法であり、取引価格は公平で合理的であり、会社及び非関連株主の利益を損なわないと判断する。
6.関連債権債務の往来状況：報告期間内に、会社と関連側の資金の往来はすべて正常な経営性資金の往来に属し、関連側が非経営性で会社の資金を占有する情況は存在しない。
7.対外保証状況：報告期間内に、会社持株子会社の南寧燎旺とその完全子会社の間に互いに保証が存在する以外、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者、その他の法人単位、不法者単位或いは個人に保証を提供する状況が存在しない。2022年、監事会は引き続き法律法規と「会社定款」の要求に厳格に従い、職責を忠実に履行し、監事会の仕事制度と職責履行評価メカニズムをさらに完備させ、監督検査方式と結果運用を最適化する。企業の経営管理、財務管理及び関連法律法規の学習を強化し、総合能力の素質を絶えず向上させ、職責履行能力を高め、会社と広範な株主の合法的利益をよりよく維持し、会社の持続的な規範運営に努力を促し、会社の持続的、健康的、安定した発展を促す。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
監事会
2021年3月30日
