Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
独立取締役は会社の2021年度報告などの関連事項に対する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と関連文書の規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、 Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 第9回取締役会第29回会議で審議された関連議案について以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配予案に対する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の経営、資金需要、株主のリターンなどの各種要素を十分に考慮し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であり、「会社法」、「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社と全体の株東の利益に合致する。私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意します。
二、2021年度内部統制評価報告に対する独立意見
会社はすでに健全な内部制御システムを確立し、国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、内部制御メカニズムは完全で、合理的で、有効である。内部制御システムは会社の生産経営の各方面を貫き、関連取引、資産売却、対外保証、対外投資、情報開示と重大事項などの活動面の内部制御は厳格で、十分で、有効で、会社の経営管理の正常な進行を保証することができる。われわれは、会社の内部統制は有効であり、内部リスクを効果的に防止することができ、会社の2021年度の内部統制評価報告は真実で、完全で、客観的に会社の内部統制の実際の状況を反映していると考えている。
三、会社の資金占用及び対外保証状況に対する独立意見
報告期間内に、持株株主、実際の支配者及びその他の関連者の非経営性は存在しない
会社の資金を占有する場合、以前の期間に発生し、報告期間まで継続した持ち株も存在しない。
株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有している場合。
報告期間内に、会社の持株子会社である南寧燎旺とその完全子会社の間で互いに
保証が存在する場合、会社はその他の対外保証が存在しない場合。南寧燎旺とその全資子
会社間の相互保証は、会社が南寧燎旺を買収する前に発生し、会社2021
年6月24日に発表された「南寧燎旺車灯株式会社の買収合併に関する公告」
で披露した。報告期末まで、南寧燎旺とその完全子会社の間の相互
保証状況は以下の通りである。
保証人被保証人保証額実際保証保証期間保証タイプが履行されたかどうか(万元)額(万元)が完了した後
2019年12
南寧燎旺車灯株柳州桂格光電科月30日連帯責任
部有限公司技有限公司15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) China Vanke Co.Ltd(000002) 024年12保否
月30日
重慶桂諾光電科
技有限公司、青島2019年12
桂格光電科技は南寧燎旺車灯株月30日連帯責任保
200 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 77000 No
有限会社、柳州桂格部有限会社-2024年12証、抵当
光電科技有限公月30日
司
四、広晟財務会社との関連預金に対する独立意見
会社と広晟財務会社の関連預金業務の定価は公平で、合理的で、損害がない。
会社の利益。広晟財務会社はすでに比較的に完備した内部制御制度を創立して、比較的に
リスクをコントロールします。当社と財務会社の間で発生した関連預金業務は現在預金されていない。
重大なリスク問題にある。
五、減価償却準備に関する独立意見
会社の2021年度の資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に従って行われ、計上根拠が十分で、手続きが合法で、計上後、会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができ、会社と株主の利益を損なう状況が存在せず、今回の資産減価償却準備に同意する。
六、持株子会社の会計見積りの変更に関する独立意見
持株子会社の南寧燎旺車灯株式会社の今回の会計推定の変更は「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会計推定の変更後、会社の財務状況と経営成果を客観的に、公正に反映することができる。今回の会計見積りの変更決定手順は関連法律、法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、持株子会社の今回の会計見積りの変更に同意する。
(以下、本文なし)
独立取締役:李希元張仁寿洞林平
2022年3月30日
