株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022029
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
「監査委員会実施細則」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
2022年3月30日、会社は第9回取締役会第29回会議を開催し、
「監査委員会実施細則の改正に関する議案」が議決され、強化のため
会社のコンプライアンス、風制御と内部制御の一体化建設と管理は、会社の実際の状況に基づいて、公
司は「監査委員会実施細則」の一部条項を改正し、具体的な状況は以下の通りである。
条項修正前修正後
書類名称「監査委員会実施細則」「監査とリスク管理委員会実施細則」
全文監査委員会監査とリスク管理委員会
取締役会の意思決定、監督機能を強化するために、取締役会の意思決定機能を強化し、監査と能力を強化し、事前監査、専門審査リスク、コンプライアンス管理業務を実現し、会社のガバナンス計画を完備させ、取締役会のマネージャー層に対する構造を確保し、取締役会のマネージャー層に対する有効な監督を確保し、会社のガバナンス結督を完備させるために、「中華人民共和国会社法」、第一条構造に基づき、《中華人民共和国《中華人民共和国証券法》、《企業会社法》、《上場会社管理内部制御基本規範》、《上場会社治準則》、《会社定款》及びその理準則》、《会社定款》及びその他の関連規定に基づき、会社は特に董規定を設立し、会社は特に取締役会監査とリスク事会審計委員会を設立し、本管理委員会を制定し、本実施細則を制定する。実施細則。
第二条取締役会監査委員会は取締役会取締役会監査とリスク管理委員会であり、董の下に設置された専門工作機構であり、主な事会の下に設置された専門工作機構であり、主に責任を負う。
条項修正前修正後
社内、外部監査の溝内、外部監査の監督、検査とコミュニケーション工通、監督と検査を担当する。会社の内部統制制度の審査、会社のリスク管理及びコンプライアンス管理などを行い、取締役会に責任を負う。
監査とリスク管理委員会の主な職責権限：
監査委員会の主な職責権(I)は外部監査機の招聘または交換を提案する:構築;
(I)外部(II)監督会社の内部監査制度とその監査機構を招聘または交換することを提案する。実施;
(II)監督会社の内部監査(III)は内部監査と外部監査の間の制度とその実施を担当する。のコミュニケーション;
(III)内部監査と外部(IV)監査会社の財務情報と第8条監査の間のコミュニケーションを担当する。露;
(IV)会社の財務情報(V)を審査し、会社の内部統制制度を審査し、重大な関系とその開示を審査する。共同取引で監査を行う。
(V)社内制御制度を審査し、(VI)リスク管理システムを審査し、管理が重大な関連取引に対して監査を行うことを確保する。層はすでに職責を履行して有効なリスク管理(VI)会社の取締役会が授与したその体系を確立した。
彼のこと。(VII)会社の法治建設業務及び内部制御コンプライアンス管理業務を審査し、法治建設と内部制御コンプライアンス管理業務を指導、監督、評価する。
(VIII)会社の取締役会が授与したその他の事項。
以上の改訂を除き、その他の条項は変わらない。
ここに公告する。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
取締役会
2022年3月30日
