証券コード： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 証券略称： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 公告番号：2022005 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
第5回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、会社の第5回取締役会第16回会議は2022年3月15日にメールとファックスの形式で通知を出した。
2、会議は2022年3月30日午後14時に会社の3階の会議室で現場と通信を結合して開催された。
3、今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。
4、会議は理事長の魯峰さんが主宰し、会社の監事、高級管理職、証券事務代表、内審部責任者が今回の会議に列席した。
5、会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』『 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 取締役会議事規則』『深セン証券取引所株式上場規則』及び『 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 会社定款』などの関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社2021年度総裁業務報告に関する議案」の審議、可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権で本議案を可決した。
2、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権で本議案を可決した。
会社の独立取締役の葉東毅さん、孫敏さん、胡継栄さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職報告を行う。
この議案の内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告」に関する章。
「独立取締役2021年度述職報告」は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権で本議案を可決した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社2021年度利益分配予案」の審議、可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権で本議案を可決した。
会社は2021年度に純利益(親会社)2106574847元を実現し、「会社定款」の規定に基づき、10%法定積立金210657485元を抽出した後、残りの利益は1895917362元である。前年度の未分配利益49204216277元を加えると、報告期末までに株主に利益を51100133639元分配することができる。
会社の2021年度の経営と財務状況及び2022年の発展計画と結びつけて、会社の2021年度の利益分配予案を立案した。会社のこの3年間の配当金は合計1555500000元で、会社が最近3年間現金の形式で累計分配した利益が最近3年間実現した年平均上場会社の株主の純利益の30%を下回っていないことを満たしている。「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「会社定款」及び「会社未来3年株主リターン計画(20212023)」などの関連規定に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。
会社全体の取締役の審議を経て可決された。
今回審議された2021年度利益分配予案は、会社の業績成長性と一致し、「会社定款」が確定した現金配当政策と株主総会が審議・承認した「会社の今後3年間の株主収益計画(20212023)」に合致している。上記の利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
この予案が発表される前に、会社は内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の禁止の告知義務を履行した。この予案が開示される前に、利益分配予案が漏洩することはなかった。
会社の監事会、独立取締役はこの議案に対して明確に同意した審査意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。この議案は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2で可決される必要がある。
5、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権で本議案を可決した。
会社の監事会、独立取締役はすでにこの報告書に対して明確に同意した審査意見を発表し、監査機構は会計士事務所(特殊普通パートナー)に上述の事項について鑑証報告書を発行した。
この議案の内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社2021年度社会責任報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権で本議案を可決した。
この議案の内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。7、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した議案
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権で本議案を可決した。
会社の監事会、独立取締役はすでにこの報告書に対して明確に同意した審査意見を発表し、監査機構は会計士事務所(特殊普通パートナー)に上述の事項について鑑証報告書を発行し、推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は上述の事項について特別審査意見を発行した。
「会社2021年度募集資金保管と実際の使用状況に関する特別報告」「会社2021年度募集資金年度保管と使用状況に関する鑑証報告」「会社募集資金年度使用状況に関する特別査察意見」詳細は、会社指定情報披露サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社2021年度報告及びその要約」に関する議案を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権で本議案を可決した。
会社の取締役、監事及び高級管理職は2021年度報告に対して書面確認意見に署名し、会社監事会は2021年度報告とその要約を審議・採択した。
この議案の内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権で本議案を可決した。
会議に出席した取締役の審議を経て、会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券先物関連業務に従事する資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度財務監査業務の要求を満たすことができ、また会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2021年度財務諸表を監査する過程で、独立、客観、公正の原則を堅持することができる。公認会計士監査準則を遵守し、監査職責を勤勉に履行する。会社の取締役会は引き続き会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度監査機構を招聘し、招聘期間を1年とすることに同意し、同時に株主総会の授権管理層に会計士事務所の報酬を決定するように要求した。
会社の独立取締役は継続招聘に対して会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度財務監査機構のために事前認可意見と明確な同意の独立意見を発表した。会社監事会は明確に同意した審査意見を発表し、詳しくは会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照した。この議案の内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決する
採決結果:関連取締役の陳明平氏は採決を回避し、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で本議案を可決した。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表した。会社監事会は明確に同意した審査意見を発表した。
この議案の内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権で本議案を可決した。
この議案の内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「会社2022年度取締役、高級管理職報酬案」に関する議案を審議、可決する。本議案は全取締役報酬に関し、慎重性の原則に基づき、本議案の全取締役は採決を回避する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「会社定款」及び「会社取締役会報酬と審査委員会実施細則」に基づき、会社の経営規模などの実情と結びつけて、業界報酬レベルを参照し、「会社2022年度取締役、高級管理者報酬方案」を制定する。
(I)本案の適用対象:会社で報酬を受け取る取締役、高級管理職。
(II)以上の方案の適用期限:2022年1月1日-2022年12月31日。
(III)報酬基準
1、取締役は年俸制を採用する
年俸=基本年俸+業績年俸
基本年俸基準は以下の通り：単位：万元
役職2022年度
代表取締役25～35
副代表取締役20～30
取締役15～30
パフォーマンス年俸:
取締役の業績年俸は取締役会報酬と考課委員会が取締役が担当する管理職務の仕事性質と経営指標、業績考課状況と利益目標の達成状況を結びつけて評定した後に実行する。
2、独立取締役は会社で独立取締役手当人民元7.2万元/年(税後)を受け取る。
3、高級管理職は年俸制を採用する
年俸=基本年俸+業績年俸
基本年俸基準は以下の通り：単位：万元
役職2022年度
総裁30～40
常務副総裁25～35
副総裁20～35
取締役会秘書20～30
財務総監20～30
パフォーマンス年俸:
高級管理職の業績年俸は取締役会の報酬と審査委員会が高級管理職が担当する管理職の仕事の性質と経営指標、業績審査状況と利益目標の達成状況を結びつけて評価した後に実行する。
4、その他
方案の適用期限内に、取締役または役員が追加された場合、以上の関連基準を参照して報酬を制定する。（IV）発行方法
基本年俸は月平均額で支給され、業績年俸は翌年に支給される。
(V)その他の規定
1、パートタイム人員は高いだけでなく、低い原則で報酬を受け取り、繰り返し計算しない。
2、上記の報酬はいずれも税前金額であり、その関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。会社の独立取締役はこの議案に対して特別意見を発表し、会社の2022年度の取締役、高級管理職の報酬案に異議はなく、詳しくは会社の指定情報開示サイトの巨潮情報を参照してください。
