Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
2021年度独立取締役述職報告
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (以下「会社」と略称する)の第5回取締役会の独立取締役として、本人は2021年に働いています。「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「会社独立取締役工作制度」の規定に厳格に従う。独立、客観、公正の原則に基づいて、勤勉に責任を果たし、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益をよりよく守った。2021年度の職責履行状況について以下に報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
1、報告期間内に会社が会議を開く回数
(1)2021年度に会社は8回の取締役会を開催する。第5回取締役会第8回会議、第5回取締役会第9回会議、第5回取締役会第10回会議、第5回取締役会第11回会議、第5回取締役会第12回会議、第5回取締役会第13回会議、第5回取締役会第14回会議、第5回取締役会第15回会議である。
(2)2021年度に会社が株主総会を2回開催した。2020年度株主総会、2021年第1回臨時株主総会。
2、会議の出席状況
2021年、本人は時間通りに取締役会と株主総会に参加し、各議案を真剣に審議し、独立して意見を発表し、反対票、棄権票がない場合。具体的な出席状況は以下の通りである。
取締役会会議に出席する場合、出席株の独立取締役は取締役に出席しなければならない。
出欠株主総会氏名会会議への出席を通信方式で依頼した回数
参加回数を数える会回数
葉東毅8 8 0 0 0 2
二、独立意見を発表する場合
2021年、本人は職務を厳守し、「会社法」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「上場会社ガバナンス準則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「会社独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、各議案を真剣に審議し、合理的で慎重な態度で、独立、公正な判断を行い、会社と株主の利益を確実に守る。関連事項について独立した意見を発表するのは以下の通りである。
意見連番時間会議の回次審議事項
を選択します。
『
1同意案」
『2同意価格報告>の議案」
『3実際の使用状況に同意する特別報告>の議案」
「2021年度会計士事務所の再雇用について
4同意案」
5『会社2020年度日常関連取引について』同意『会社2021年度日常関連取引について
6 2021年4月2第5回取締役会第計>の議案に同意する
日第8回会議「対外保証状況及び関連者の資金占有状況
7同意の特別説明」
『8同意者報酬案>の議案」
「会社が一部のアイドルを使用して資金投資を募集することについて
9銀行財テク製品の議案に同意する」
「自己資金を使用して銀行財テク製品に投資することについて
10同意の議案」
11「会計政策の変更に関する議案」「12同意(20212023)>の議案」
2021年4月27日第5回取締役会第「一部の超募集資金の使用に関する投資建設新一
13日の第9回会議は知恵政務ビッグデータ基礎サービスプラットフォームプロジェクトの
議案
「子会社が一部の超募集資金を使用して建設に投資することについて
ガジュマル基盤技術能力サポートサービスプラットフォームプロジェクトの設立に関する同意案」
2021年7月9第5回取締役会第「会社第2期従業員持株計画存続期間について
14日10回の会議の延期に同意する議案」
『152021年8月24第5回取締役会第放と実際の使用状況の特別報告>の議案に同意する
日第11回会議「会社の対外保証状況及び関連者の占用について
16資金状況の特別説明に同意する」
第5回取締役会第《公開摘牌方式で子会社福に参与する予定について》
2021年10月
17第12回会議建星ガジュマル情報科学技術有限責任公司19%株同意27日
権譲渡プロジェクトの議案」
2021年11月2第5回取締役会第《子会社信陽ガジュマル基情報技術有限公について
18日第13回会議司の対外投資に同意する議案」
2021年11月第5回取締役会第「会社第3期従業員持株計画存続期間について
19 19日14回の会議の延期に同意する議案」
2021年12月7第5回取締役会第「会社第1期従業員持株計画存続期間について
20同意日第15回会議再延長の議案」
三、専門委員会の仕事に積極的に参加する
私は取締役会の報酬と審査委員会の招集者、戦略委員会、監査委員会の委員として、私は積極的に各委員会の仕事に参加して、委員の職責を真剣に履行して、積極的に取締役会の決定に参加して、会社の発展のために専門的な意見を提供します。
主な仕事は以下の通りです。
1、取締役会専門委員実施細則の関連要求に従い、報酬と審査委員会会議を招集し、取締役、高級管理職の職務履行状況を検査し、取締役、役員の年度報酬の支給状況を審査する。
2、戦略委員会会議に積極的に参加し、会社の長期発展戦略を研究し、提案する。3、内部審査部門の仕事報告を真剣に聞き、監督する
