証券コード： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 証券略称： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 公告番号：2022004 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
第5回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
1、会社の第5回監事会第11回会議は2022年3月15日にメールとファックスの形式で通知を出した。
2、会議は2022年3月30日13:00に会社の3階の会議室で現場採決方式で開催された。3、今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。
4、会議は監事会の周仁
5、会議の招集、開催は「会社法」、「監事会議事規則」、「株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度利益分配予案」の審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
会社は2021年度に純利益(親会社)2106574847元を実現し、「会社定款」の規定に基づき、10%法定積立金210657485元を抽出した後、残りの利益は1895917362元である。前年度の未分配利益49204216277元を加えると、報告期末までに株主に利益を51100133639元分配することができる。
会社の2021年度の経営と財務状況及び2022年の発展計画と結びつけて、会社の2021年度の利益分配予案を立案した。
会社のこの3年間の配当金は合計1555500000元で、会社が最近3年間現金の形式で累計分配した利益が最近3年間実現した年平均上場会社の株主の純利益の30%を下回っていないことを満たしている。「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「会社定款」及び「会社未来3年株主リターン計画(20212023)」などの関連規定に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。審査を経て、監事会は今回審議した2021年度利益分配予案は会社の業績成長性と一致し、上述の利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。
この予案が発表される前に、会社は内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の禁止の告知義務を履行した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。この議案は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2で可決される必要がある。
4、『の議案を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の規定に基づき、会議に参加した監事の審議を経て、会社の内部制御は内部環境、リスク識別と防犯、制御活動、情報とコミュニケーション、検査と評価などの面で制御システムを構築し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の内部制御に関する要求に合致していると考えている。確立した関連内制御制度は有効に実行でき、会社の正常な経営管理を保証し、経営リスクに対して有効な防犯と制御作用を果たすことができる。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」は、指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は、指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社2021年度報告及びその要約」に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
監査を経て、監事会は取締役会が Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「会社2021年年度報告及びその要約」は、指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
監査を経て、監事会は、会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券先物関連業務に従事する資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、2022年度の財務監査業務の要求を満たすことができ、また会計士事務所(特殊普通パートナー)と2021年度の財務諸表を監査する過程で、独立、客観、公正な原則は、公認会計士の監査準則を遵守し、監査職責を勤勉に履行する。
会社の監事会は引き続き会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度監査機構を担当することに同意し、招聘期間は1年であり、同時に株主総会の授権管理層に会計士事務所の報酬を決定するように要求した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、『に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が予想した会社の2022年度の日常関連取引は会社の実際の経営需要に合致していると考えている。今回の関連取引の定価は市場定価と一致し、価格は公正で合理的であり、会社及び会社のその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
この議案の詳細は、指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は今回、一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行う意思決定審議プログラムは関連規定に合致し、一部の一時的な遊休募集資金を利用して現金管理を行い、会社の資金の使用効率と収益を高めるのに役立ち、募集資金の用途を変更したり変更したりする行為はなく、募集資金プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えず、会社と株主の利益に合致している。中小株主の利益を損なうことはなく、会社の使用額が人民元9000万元を超えない部分の一時的な遊休募集資金による現金管理に同意する。上記の限度額内では、資金は循環的にスクロールして使用できます。
この議案の詳細は、指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
審査を経て、監事会は「会社の現在の経営状況は良好で、自己資金は相対的に余裕があり、内部統制制度は徐々に完備している。会社が会社の正常な運営と資金の安全を保証する前提の下で、人民元50000万元を超えない閑置自己資金を使って現金管理を行い、投資発行主体が商業銀行の流動性がよく、安全性が高く、本型投資製品や預金類製品であることに同意する。この額は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。
この議案の詳細は、指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、『監事会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で本議案を可決した。
改訂された「監事会議事規則」の具体的な内容は、指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。この議案は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2で可決される必要がある。三、書類の検査準備
会議に出席した監事の署名によって確認された『 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 第5回監事会第11回会議決議』。
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 監事会2022年4月1日
