証券コード： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 証券略称： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 公告番号：2022010 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
2021年度株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第5回取締役会第16回会議の決定を経て、2022年4月29日に会社2021年度株主総会を開催する予定で、株主総会の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、会議の招集者:会社の第5回取締役会。2022年3月30日に開催される第5回取締役会第16回会議は2022年4月29日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年4月29日(金)午後14:00
インターネット投票期間:2022年4月29日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年4月29日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式で開催される。(1)現場会議の採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託して採決権を行使する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は
インターネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使する。
会社の株主は現場採決、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年4月22日（金）
7、出席者
（1）2022年4月22日（株権登記日）午後に市場を買収した後、中国証券登記決算有限
責任会社深セン支社が登録した会社の株主またはその授権委託の代理人。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社推薦機構及び招聘した証人弁護士。
8、会議場所：福建省福州市鼓楼区ソフトウェア大道89号A区15基3階福建 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
株式会社会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案（累積投票提案を除くすべての提案）√
非累積投票の提案
1.00に関する議案√
2.00＜会社2021年度監事会業務報告＞に関する議案√
3.00＜会社2021年度財務決算報告＞に関する議案√
4.00に関する議案√
について
5.00
ケース
6.00
状況の特定項目報告>の議案
7.00に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議案√
9.00＜会社2022年度日常関連取引予想＞に関する議案√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に総合信用限度額を申請する議案について√
11.00案>の議案
12.00一部のアイドル募集資金による現金管理に関する議案√
13.00閑置自己資金による現金管理に関する議案√
14.00の改正に関する議案√
15.00の改正に関する議案√
16.00の改正に関する議案√
17.00の改正に関する議案√
18.00＜対外保証管理制度＞の改正に関する議案√
19.00の改正に関する議案√
20.00の改正に関する議案√
21.00の改訂に関する議案√
22.00の改正に関する議案√
23.00の改正に関する議案√
上記の議案は議案2、23のほか、第5回取締役会第16回会議で審議・採択された。上述の議案は議案1、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22を除いて、すでに第5回監事会第11回会議の審議が可決された。このうち議案4、14、15、16、23は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の3分の2を経て可決しなければならない。
上記議案9は関連事項に関し、会議に出席した関連株主は採決を回避し、他の株主からこの提案に対する投票を委託してはならない。上記議案11は、会社全体の取締役、役員報酬にかかわるため、慎重性の原則に基づいて、会社の取締役、役員を務める株主が採決を回避し、当該株主は他の株主の委託を受けてこの提案に投票してはならない。
上記の議案の具体的な内容は、2022年4月1日に会社が指定した情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
以上の提案については、関連規定に従って中小投資家が単独で票を計上し、投票結果を開示し、そのうち中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
会社の独立取締役は、会社の2021年度株主総会で述職する。
三、現場会議の登録方法
1、登録方式：
(1)法人株主登録。法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者資格の有効証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。授権委託代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書、法定代表者授権委託書、株主口座カード及び代理人本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主登録。自然人株主が出席する場合、株主口座カードまたは持株証明書、本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主から会議に出席する代理人に委託され、登録時に代理人身分証明書、委託株主の身分証明書コピー、授権委託書、委託人株主口座カードまたは持株証明書を持たなければならない。
(3)異郷株主は書面の手紙またはファックスで登録することができ(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、異郷株主の手紙登録は現地の消印日を基準とし、電話登録を受けない。
2、登録時間:2022年4月28日(9:00-11:00、13:30-16:30)。
3、登录地点:福建省福州市鼓楼区ソフトウェア大道89号A区15座3阶 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 证券部。
4、会議の連絡先：
担当者：陳略
電話番号：059187303569
ファックス：059187869595
メールアドレス:[email protected].(メールの件名:株主総会登録)
住所:福建省福州市鼓楼区ソフトウェア通り89号A区15基3階 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 証券部。（350003）
5、注意事項:今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け付けません。会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。今回の株主総会の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、特別提示
新型コロナウイルス肺炎の影響を受けて、群集を減らし、株主の健康を守るため、今回の株主総会に参加するための注意事項は以下の通りである。
1、公共衛生及び個人感染リスクを低減するため、株主は優先的にネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案する。
2、株主の健康を保護し、感染リスクを低減するため、株主総会の現場会議場所で入会者に対して防疫管理を行い、現場会議に参加する者は体温を登録し、測定し、「健康コード」、「行程コード」、「24時間以内の核酸陰性証明書」を提示しなければならない。防疫活動に協力しない株主や株主代理人は会議現場に入ることができない。
3、現場会議に参加する株主及び株主代理人は個人防疫用品を持参し、往復途中の防疫措置をしっかりと行ってください。
4、弁護士が疫病の影響で実際に現場に参加できない場合は、ビデオなどの方法で株主総会を目撃することができます。
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十六回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十一回会議の決議。
ここに公告する。
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 取締役会2022年4月1日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362474
2、投票略称:ガジュマル投票
3、採決意見を記入する
(1)今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。
(2)株主が総議案に投票し、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月29日9:15-15:00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、
