Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
ルール
2022年3月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6
第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……13
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……18
第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節取締役会……26
第三節取締役会専門委員会……32
第六章総裁及びその他の高級管理職……33第七章監事会……34
第一節監事……34
第二節監事会……35
第八章財務会計制度、利益分配と監査……36
第一節財務会計制度……36
第二節内部監査……40
第三節会計士事務所の任命……40
第九章通知と公告……41
第1節通知……41
第二節公告……41
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……42
第一節合併、分立、増資と減資……42
第二節解散と清算……43
第十一章定款の改正……44第十二章附則……45
第一章総則
第一条会社、株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織及び行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (以下「会社」と略称する)は「会社法」、「中華人民共和国会社登録管理条例」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。会社は発起方式で設立し、福建省工商行政管理局に登録し、企業法人営業許可証を取得し、登録番号:3500001 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 214。
第三条会社は2010年8月11日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可[20101099号文で承認され、初めて人民元普通株2600万株を社会公衆に発行し、2010年9月15日に深セン証券取引所(以下「取引所」と略称する)に上場した。
第四条会社登録名称： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 。
会社名:Fujian Rongji Software Co.,Ltd.
第五条会社の住所:福州市鼓楼区銅盤路福州ソフトウェア園産業基地、郵便番号:350003。
第六条会社の登録資本金は人民元62220万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事と高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事と高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいう高級管理職とは、総裁、副総裁、取締役会秘書、財務総監を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営宗旨：“社会に奉仕して企業の発展を促進する”を自分の責任として、ソフトウェアの“業界化、製品化、サービス化”を方向として、政府、軍事機関、品質検査、エネルギーと電信などの業界の情報化とITサービスのリードメーカーになることに力を入れて、人を本として、努力して取引先の利益、会社の価値と株主の財産の最大化を実現します。
第14条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:一般プロジェクト:ソフトウェア開発;ソフトウェア販売;情報システム統合サービス;情報システム運行メンテナンスサービス;コンピュータシステムサービス;情報技術コンサルティングサービス;ソフトウェアアウトソーシングサービス;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;ネットワークと情報セキュリティソフトウェアの開発;インターネットセキュリティサービス;情報セキュリティ設備の販売;情報セキュリティ設備の製造;人工知能業界応用システム集積サービス;人工知能応用ソフトウェア開発;インターネットデータサービス;ビッグデータサービスブロックチェーン技術関連ソフトウェアとサービス;モノのインターネット応用サービス;モノのインターネット技術の研究開発;モノのインターネット技術サービス;モノのインターネット設備の販売;安全システム監視サービス;セキュリティ設備の販売;セキュリティ設備の製造;デジタルビデオモニタリングシステムの販売;デジタル文化クリエイティブソフトウェア開発;ネットワーク設備の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;社会経済コンサルティングサービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可プロジェクト:建築インテリジェント化システム設計;建築インテリジェント化工事施工;各種類の工事建設活動;コンピュータ情報システム安全専用製品の販売;第二類付加価値電信業務;インターネット情報サービス(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。任意の単位または個
第十七条会社が発行した株式は、1株当たり人民元1元である。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社(以下「証券登記決済機構」と略称する)で集中的に保管する。
第19条会社は発起人に7770万株の人民元普通株を発行し、会社が発行した普通株の総数の100%を占める。会社の発起人とその購入した株式数、会社の株式総数に占める割合は以下の通りである。
連番氏名購入株式数（万株）持株比率（%）
1魯峰3400929 43.77
2侯偉1881117 24.21
3湯四湖388500 5.00
4劉景燕316239.47
5枚のゴゴ310800 4.00
6左建中233100 3.00
7王捷224553 2.89
8魯波208232.68
9趙堅188034 2.42
10陳明平188034 2.42
11万孝雄124320 1.60
12靳誼124320 1.60
13楊学円119658 1.54
14賓壮興62.160 0.80
合計7770000 100.00
第20条会社の株式総数は62220万株で、いずれも普通株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対していかなる援助を提供することができない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が当社の株式を買収する場合、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。会社が本定款第二十四条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第(I)項、第(II)項の原因で当社の株式を買収した場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第24条第(III)項、第(V)項、第(VI)項の原因で当社の株式を買収する場合、2/3以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社が本定款第二十四条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十七条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十八条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が取引所に上場して取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。当社株式の自己株式上場取引の日
