証券コード： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 証券略称： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 番号：2022025 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (以下「会社」と略す)2021年度株主総会開催期間中に提案を否決または変更する事項はない。
2、2022年1月に予定されている会社及び/又は持株子会社が持株子会社に提供する担保額(すなわち、2022年1月11日に取締役会会議を開き、2022年1月27日に2022年第1回臨時株主総会を開催して審議・採択された「会社及び持株子会社が持株子会社に担保額を提供する予定に関する議案」に予定されている563480万元の担保額を考慮すると、以下、「2022年1月予想保証額」)はまだ実際に使用されておらず、2022年1月予想保証額の有効期間は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議が可決された日から12ヶ月以内であり、予想保証額の重複を回避し、会社の資金運用の柔軟性を高めるため、会社の2021年年度株主総会審議を経て、会社が2022年1月予想保証額を取り消すことに同意する。具体的な内容は、2022年3月19日に証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社及び持株子会社が持株子会社に担保額を提供する見通しに関する公告」(今回の株主総会に対応する議案8)。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年3月31日(木)午後14:30
ネット投票時間:2022年3月31日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年3月31日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票時間は2022年3月31日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、会議の開催場所：深セン市福田区華強北路華強広場A席6階会議室
3、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、公衆株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。同一株主が深交所取引システム、インターネット投票システム、現場投票補助システムのいずれか2つ以上の方式で投票を繰り返す場合、第1回有効投票結果を基準とする。
4、会議招集者： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 取締役会
5、会議の司会者：代表取締役の胡新安さん
6、会議の出席状況
(1)本会議に出席した株主及び株主授権委託代表は28人で、議決権株式820197485株を代表し、会社の議決権株式総数の784196%を占めている。次のようになります。
A、今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主授権委託代表は計6人(この6人が11人の株主を所有及び代理した株式数)で、代表株式は793384255株で、会社の議決権株式総数の758559%を占めている。
B、深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主は17人で、代表株式は26813230株で、会社の議決権のある株式総数の2.5636%を占めている。
中小株主が出席する全体的な状況:現場とネット投票を通じた株主は20人で、代表株式は78343852株で、会社の議決権のある株式総数の7.4905%を占めている。このうち、現場投票を通過した株主は3人で、代表株式は51530622株で、会社の議決権のある株式総数の4.9269%を占めています。インターネット投票を通じた株主は17人で、代表株式は26813230株で、会社の議決権株式総数の2.5636%を占めている。
(2)会社の一部の取締役、監事、高級管理者及び証人弁護士が会議に出席する。
今回の会議は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」に合致する関連規定を招集、開催した。
二、提案審議採決状況
会議は現場書面投票採決とネット投票採決の方式で以下の議案を審議・採択した。
議決に参加した株主及び株主代理人の議決権の2分の1以上が可決され、今回の会議は一般決議方式で議案1、2、3、4、5、7を可決した。議決に参加した株主及び株主代理人の議決権の3分の2以上が可決され、今回の会議は特別決議方式で議案6と議案8を可決した。会社の株主の胡新安、鄭毅、王瑛は会社の非独立取締役として、議案7に対して採決を回避した。具体的な採決状況は以下の通りである。
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
総採決状況:82 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 5株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9999994%を占めた。163300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0199%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0007%を占めている。
中小株主の総採決状況:78174652株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997840%を占めた。163300株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2084%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0075%を占めている。2、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
総採決状況:820005785株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999766%を占めた。185800株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0227%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0007%を占めている。中小株主の総採決状況:78152252株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997533%を占めた。185800株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2372%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0075%を占めている。
3、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
総採決状況:82 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 5株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9999994%を占めた。163300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0199%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0007%を占めている。中小株主の総採決状況:78174652株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997840%を占めた。163300株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2084%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0075%を占めている。4、「2021年度利益分配予案」の審議、可決
総採決状況:8200418585株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999810%を占めている。156100株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0190%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:78187752株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の998008%を占めた。156100株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1992%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。5、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
総採決状況:819867609株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999598%を占めた。323976株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0395%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0007%を占めている。中小株主の総採決状況:78013976株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の995789%を占めた。323976株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4135%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0075%を占めている。6、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
総採決状況:815950773株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の994822%を占めた。4246712株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.5178%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:74097140株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の945794%を占めた。4246712株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の5.4206%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。7、「取締役会非独立取締役報酬支払基準に関する議案」を審議、可決する
総採決状況:818348428株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の999800%を占めた。163300株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0200%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:78180552株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997916%を占めた。163300株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2084%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8、「会社及び持株子会社が持株子会社に担保額を提供する予定の議案について」を審議、可決する
総採決状況:819871485株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999603%を占めた。326000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0397%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:78017852株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の995839%を占めた。326000株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4161%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京金誠同達（深セン）弁護士事務所
2、弁護士の名前：宋穎怡、鄭素文
3、弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会の招集者の資格と会議に出席した人員は「会社法」「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。今回の株主総会の採決手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的で、有効である。四、書類の検査準備
1 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021年度株主総会決議;
2、北京金誠同達(深セン)弁護士事務所が発行した「 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告する。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 取締役会
2022年4月1日
